监事会会议审议情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席谭永庆主持 [1] - 会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构中信证券出具核查意见，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 资产减值与财务影响 - 2024年度计提应收账款及其他应收款减值1,940.68万元，存货跌价准备3,798.14万元，合同资产减值87.42万元 [2] - 对上海博腾智拓医药科技固定资产及无形资产分别计提减值195.81万元和1,579.20万元，博腾美研使用权资产减值2,047.21万元 [2] - 润生药业长期股权投资减值3,384.03万元，固定资产报废账面净值2,964.79万元，合计减少净利润16,625.44万元 [2] 外汇衍生品交易与利润分配 - 批准公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过60,000万美元，以套期保值为目的 [3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-287,753,297.39元，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本 [3] 年度报告与监事会换届 - 监事会审核通过《2024年年度报告》及摘要，认为内容真实、准确、完整，表决结果为3票同意 [5] - 第五届监事会任期将于2025年4月17日届满，股东居年丰（持股10.80%）提名谭永庆为非职工代表监事候选人，监事会提名伍雨辰为非职工代表监事候选人 [5] - 第六届监事会监事津贴方案为每人5万元/年（含税），监事会对此议案回避表决 [6] 制度修订与文件备查 - 修订《监事会议事规则》以完善公司治理结构，修订后版本需提交股东会审议 [6] - 备查文件包括监事会决议及中信证券出具的募集资金专项核查报告 [7]