董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年3月18日召开，会议由董事长张平华主持，全体7名董事出席，符合《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 2024年度财务及经营情况 - 董事会审议通过《2024年年度报告》，报告公允反映公司财务状况及经营成果，编制程序符合法规要求 [2] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本8800万股对应分红3080万元，叠加半年度分红880万元，全年累计分红3960万元，占归母净利润74.12% [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议 [2] 公司治理与内部控制 - 董事会通过《2024年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所出具无保留意见的《内部控制审计报告》，确认内控体系有效运行 [7] - 独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵通过独立性自查，相关报告获4票同意（3名独董回避表决） [6] - 审计委员会对天健会计师事务所履职评估显示其具备专业能力，2025年度拟续聘该所为审计机构 [4][9] 资金管理及融资计划 - 2025年拟申请不超过6亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据业务等，授信期限可循环使用 [10] - 拟为全资子公司中润光学科技(平湖)有限公司提供不超过1亿元担保额度，期限12个月 [11] - 计划使用不超过3亿元闲置募集资金及3亿元自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限12个月 [12][13] 战略发展及股东回报 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，强调以投资者为本的发展理念 [12] - 新增嘉兴银行募集资金专户用于"高端光学镜头智能制造项目"，将签订三方监管协议 [13] - 制定《舆情管理制度》以完善突发舆情应对机制 [14] 高管薪酬及股东大会安排 - 2025年度董事津贴维持8万元/年（税前），高级管理人员薪酬参考行业水平制定，关联董事回避表决 [9][10] - 拟于2025年4月18日召开2024年年度股东大会审议年度报告、利润分配等14项议案 [8][9][10]