董事会人事变动 - 王俊红女士因退休辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务 [1] - 提名田勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过至本届董事会任期届满 [1] - 田勇先生现任天津华津制药有限公司党委书记、执行董事，2025年3月加入公司并担任总经理 [4][5] - 田勇先生未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，符合任职资格 [5] 高管聘任 - 董事会同意聘任田勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会任期届满 [2] - 表决结果为全票通过（8票同意，0票反对，0票弃权） [2] 担保事项 - 公司拟为控股子公司提供总额174,000万元的担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年 [2] - 担保事项需提交股东大会审议批准 [2][3] 股东大会安排 - 公司将于2025年4月16日召开第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案 [3] - 股东大会通知详见巨潮资讯网 [3]