董事会决议 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年3月26日召开，应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议并通过了包括年度报告、董事会工作报告、财务决算预算报告等21项议案，所有议案均获全票通过 [2][3][4][5][6][7][8][9] 财务与利润分配 - 公司2024年度不进行送股及资本公积金转增股本，未分配利润将用于生产经营和补充流动资金 [2] - 公司拟向4家银行申请总计8亿元人民币的综合授信额度，期限不超过1年，均采取信用方式无需担保 [7] - 全资子公司将为下属公司提供4000万元担保，担保期限至经销商协议到期或终止后5年 [6] 审计与内控 - 续聘中兴华会计师事务所作为2025年度审计服务机构，负责财务报表审计和内部控制审计等业务 [8] - 董事会审议通过了2024年度内部控制评价报告和内部控制审计报告 [4] 人事变动 - 提名王永杰先生为第九届董事会非独立董事候选人，其现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事，未持有公司股份且无违规记录 [9][10] 关联交易与ESG - 确认2024年度与控股股东及其所属公司的日常关联交易，并预计2025年关联交易事项 [5][6] - 审议通过2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 [3]