董事会会议召开情况 - 第九届董事会第七次会议于2025年3月27日以现场结合通讯方式召开，9名董事全部出席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的核心议案 财务与审计相关 - 通过《2024年度财务决算报告》，认为报告真实反映财务状况及经营成果 [2] - 通过《2024年年度报告》及摘要，确认编制程序合规且内容公允 [2][3] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，授权协商审计费用 [4] - 通过《2024年度募集资金使用专项报告》，确认资金使用合规无违规 [5] 利润分配与资金管理 - 批准2024年度利润分配预案，兼顾股东回报与可持续发展需求 [3][4] - 授权使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月 [8] - 向银行申请12亿元综合授信额度，子公司可分配使用，期限12个月 [7] 公司治理与ESG - 通过《2024年度内部控制评价报告》，认为内控执行有效 [5] - 发布《2024年度ESG报告》，披露环境、社会及治理实践成效 [9] - 制定《市值管理制度》，规范市值管理活动以提升投资价值 [11] 高管与委员会履职 - 通过高级管理人员薪酬方案，7票同意（2名关联董事回避） [6][7] - 审计委员会确认独立董事符合独立性要求，6票同意（3名独董回避） [9][10] - 审计委员会评估容诚会计师事务所2024年履职情况，认为其审计工作客观公正 [10][11] 其他重要事项 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 [11] - 决定召开2024年年度股东大会，审议需股东批准的议案 [12] 注：所有议案表决结果均为全票通过（除注明回避表决情况外） [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]