独立董事履职情况 - 独立董事真虹具备研究生学历、博士学位及交通部教授专业技术资格，现任上海海事大学上海国际航运研究中心学术委员会主任，并担任日照港独立董事及薪酬与考核委员会主任委员 [1] - 独立董事及其亲属未在上市公司及关联方持有股份或任职，符合独立性要求 [1] - 报告期内参加全部5次董事会会议及2次股东大会，未委托出席或缺席 [2] 会议参与及决策 - 在战略委员会、审计委员会、提名委员会中担任委员，共参加5次专门委员会会议 [2] - 对董事会审议的所有议案均投同意票，未提出异议或反对意见 [2][3] - 参加3次独立董事专门会议，审议定期报告、高管薪酬、关联交易等事项 [3] 公司治理与监督 - 为公司董事及高管200余人开展港口转型升级专题培训，并实地调研智能化升级及绿色可持续发展项目 [3] - 审查关联交易事项，认为决策程序合法且未损害股东权益 [4] - 审阅4期定期报告，确认财务数据真实反映公司状况 [5][6] 高管及审计事务 - 参与3次提名委员会会议，审议董事会成员调整及财务总监变更议案，认为程序合法合规 [6] - 审议董事及高管薪酬方案，认为方案符合法规且体现激励约束作用 [6] - 续聘致同会计师事务所，认可其专业能力及独立性 [6] 投资者关系与内控 - 参加半年度业绩说明会，通过多种渠道与中小股东保持沟通 [4] - 与会计师事务所密切沟通，了解公司财务状况 [4] - 审阅内控评价报告及审计报告，确认无重大遗漏 [7] 公司运营与规划 - 执行现金分红政策，结合业务发展制定股东回报计划 [7] - 披露4期定期报告及临时公告，确保信息披露及时公平 [7] - 督促完善内控体系，促进公司稳定发展 [9]