文章核心观点 北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议多项议案，包括2025年日常关联交易预计、为控股子公司提供担保额度预计、使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易等，这些议案均需提交股东大会审议，公司还决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [3][7][9][11]。 董事会会议情况 召开情况 - 第六届董事会第九次会议于2025年3月25日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月24日发出，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事、部分高管列席，由董事长王刚召集并主持 [2]。 审议情况 - 关于2025年日常关联交易预计的议案，公司及控股子公司2025年与关联方预计交易总额不超10.05亿元，表决同意3票，关联董事回避，已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会 [3][4][5]。 - 关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案，预计为控股子公司提供不超5.2亿元担保额度，期限12个月可循环使用，表决同意7票，需提交股东大会 [7][8]。 - 关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案，预计申请不超3.2亿元担保额度，期限12个月可循环使用，担保费率不超2%/年，需提供反担保，表决同意3票，关联董事回避，已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会 [9]。 - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，决定召开会议审议相关议案，表决同意7票 [11][12]。 监事会会议情况 召开情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年3月25日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月24日发出，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陈文静主持 [17]。 表决情况 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》，监事会认为交易基于生产经营需要，定价公允，决策程序合规，表决同意3票，需提交股东大会 [18][19]。 - 《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》，监事会认为交易满足资金需求，遵循原则，决策程序合规，表决同意3票，需提交股东大会 [20][21]。 2025年度日常关联交易预计情况 基本情况 - 2025年与关联方预计交易总额不超10.05亿元，上年度为8.27亿元，已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会，未构成重大资产重组 [27][28]。 关联人介绍 - 介绍河南航空港投资集团等7家关联方基本情况、关联关系及财务情况，关联公司履约能力良好 [29][30][33]。 关联交易内容 - 定价按市场价格，付款在货物验收合格并收到税票后结清，结算按公司统一采购方式，将根据需要签署协议 [34][35][37]。 目的和影响 - 交易是业务发展和生产经营需要，遵循原则，定价公允，对公司独立性无影响，不损害公司及股东利益 [38]。 各方意见 - 独立董事认为交易基于生产经营，定价公允，程序合规，同意提交董事会 [39][40]。 - 监事会认为交易基于生产经营，定价公允，决策程序合规 [41]。 2025年度为控股子公司提供担保额度预计情况 担保情况 - 2025年预计为控股子公司提供不超5.2亿元担保额度，适用融资和履约类担保，期限12个月可循环使用，需提交股东大会 [46][47]。 被担保人情况 - 介绍广州吉欧电子科技有限公司、合众智造（河南）科技有限公司基本情况，均为全资子公司，非失信被执行人 [48][49][50]。 董事会意见 - 担保有助于解决子公司资金需求，促进经营发展，风险可控，不损害公司及股东利益，董事会同意 [51]。 累计担保情况 - 截至公告披露日，累计担保余额1.61亿元，本次预计担保金额占2023年归母权益比例27.48%，无逾期担保等情况 [52]。 公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易情况 关联交易概述 - 2025年预计申请不超3.2亿元担保额度，期限12个月可循环使用，担保费率不超2%/年，需提供反担保，构成关联交易，需提交股东大会 [56][57][58]。 关联方情况 - 介绍河南航空港投资集团基本情况、财务数据及关联关系 [59][60]。 质押、抵押物情况 - 拟质押广州吉欧电子科技等4家公司股权，拟抵押房产 [61][62][63]。 关联交易内容 - 担保总额不超3.2亿元，费率不超2%/年，定价参照市场，遵循原则，无损害公司及股东利益情形 [63][64]。 目的和影响 - 交易提高融资效率，解决资金需求，不影响公司独立性，不损害公司及股东合法权益 [66]。 年初至披露日交易金额 - 2025年初至披露日，与关联人累计已发生关联交易总额1607.29万元 [67]。 各方意见 - 独立董事认为交易基于生产经营，定价公允，程序合规，同意提交董事会 [68]。 - 监事会认为交易满足资金需求，遵循原则，决策程序合规，需提请股东大会审议 [69][70]。 2025年第一次临时股东大会情况 基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会，召开合法合规，现场会议于2025年4月11日下午14:30在兴港大厦A塔12楼会议室召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00，采取现场和网络投票结合方式，股权登记日为2025年4月7日 [74][75][76]。 审议事项 - 审议相关议案，经董事会和监事会审议通过，涉及中小投资者利益事项将单独计票披露 [79]。 登记方法 - 登记方式包括自然人、法人股东亲自或委托出席的登记方式，可信函或传真登记，登记时间为2025年4月11日上午9:00至11:30、下午13:00至17:00，现场登记地点为公司董事会办公室 [80][81][82]。 网络投票 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体操作流程见附件 [82][83]。 其他事项 - 会议联系部门为董事会办公室，会期预计不超半天，股东食宿、交通费用自理，网络投票遇突发情况会议进程另行通知 [83][84]。