内部控制评价结论 - 公司财务报告内部控制于评价基准日不存在重大缺陷 在所有重大方面保持有效财务报告内部控制 [2] - 公司非财务报告内部控制于评价基准日未发现重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 [2] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额96.49% [3] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入总额96.88% [3] - 评价范围覆盖健康服务板块多家控股子公司/单位 主要业务包括采购业务、销售业务、工程项目管理、资金管理、资产管理、研发业务和财务报告 [3] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额0.5%或≥利润总额5% [4] - 财务报告重要缺陷定量标准：错报金额占资产总额0.3%-0.5%或占利润总额3.5%-5% [4] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失≥资产总额0.5%或≥利润总额5% [5] 缺陷认定及整改情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷 [7] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷 [7] - 针对发现的一般缺陷 绝大多数已在报告期内完成整改 [7] 治理责任声明 - 董事会承担内部控制建立健全及有效实施的责任 [1] - 监事会负责对董事会建立和实施内部控制进行监督 [1] - 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 [1]