审计委员会基本情况 - 第九届董事会审计委员会由非执行董事汤谷良、李玲及王全弟组成 汤谷良担任主任委员[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会共计召开12次会议 全体委员均亲自出席[2] - 会议审核集团财务报告及关联交易事项 并提出内控机制强化建议[2] 定期报告审阅工作 - 审计委员会完成对年度报告、半年度报告及季度报告的专业审阅[2] - 对定期报告编制提出专业意见和建议[2] 外部审计机构监督 - 与安永华明及安永会计师事务所就审计范围计划方法进行充分沟通[3] - 督促注册会计师尽职审计并确保如期出具审计报告[3] - 建议续聘安永为2025年度外部审计机构[3] 财务报告审阅结论 - 集团财务报告被认定为真实完整准确 无欺诈舞弊及重大错报[3] - 未发生重大会计差错调整、会计政策变更或非标审计意见事项[3] 内控体系评估 - 公司建立完善治理结构和制度 符合境内外监管要求[3][4] - 内部审计工作计划经审阅认定可行 未发现重大问题[4] - 内部控制运作符合中国证监会及交易所治理规范[4] 关联交易审查 - 未发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形[4] 商业道德规范管理 - 审议通过《商业道德规范指南》并提交董事会批准[4] - 听取2024年半年度商业道德规范执行情况汇报[4] - 在董事会授权下监督商业道德规范实施情况[4]