独立董事基本情况 - 独立董事沈波1963年生中国国籍无境外永久居留权博士学历[1] - 曾任东京大学先端科技研究中心客座教授千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授日本产业技术综合研究所访问教授国家973计划项目首席科学家国家863计划半导体照明重点专项总体专家组成员国家863计划第三代半导体重点专项总体专家组组长[1] - 现任国家战略性先进电子材料重点专项第三代半导体方向专家组组长享受国务院政府特殊津贴担任多个国家重点实验室科学院重点实验室和国防重点实验室学术委员会委员[1] - 现任北京大学理学部副主任宽禁带半导体研究中心主任物理学院长江特聘教授国家杰出青年基金获得者基金委创新研究群体带头人[2] 2024年度履职概况 - 独立董事自2024年11月担任职务报告期内公司共召开1次董事会[2] - 出席董事会情况为现场出席1次以通讯方式参加0次委托出席0次缺席0次未连续两次未亲自参加会议出席股东会1次[2] - 担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员报告期内任职时间较短未参加专门委员会会议及独立董事专门会议[2] - 与年度审计事务所在报告编制各阶段进行充分沟通讨论审计小组成员独立性人员构成及审计计划等问题[4] - 与相关审计人员就本年度审计工作重点进行沟通关注审计过程中发现问题保证年度报告披露真实准确完整[4] - 未来将通过网上业绩说明会股东会等方式与中小股东沟通交流了解投资者诉求与意见[4] - 报告期内利用参加会议机会进行现场考察了解公司经营情况董事会决议执行情况管理情况及重大事项进展[4] - 公司管理层在履行职责过程中给予积极有效配合支持及时传递会议材料事前进行充分沟通[4] 年度履职重点关注事项 - 报告期内履职期间未发生关联交易重点事项[5] - 报告期内履职期间未参与审议公司定期报告内部控制相关事项[5] - 报告期内履职期间未参与审议公司续聘审计会计师事务所事项[5] - 报告期内履职期间未参与审议公司选举董事聘任高级管理人员事项[5] - 报告期内履职期间未发生股权激励相关事项[5] 总体评价与展望 - 作为新任独立董事任职期间较短参与公司审议事项较少[5] - 2025年将勤勉尽责履行独立董事职责对公司重要事项保持高度关注维护股东及中小投资者利益[5] - 将结合专业领域知识为公司提出有效建议为董事会决策发挥积极作用[5]