独立董事履职情况 - 独立董事张耀樑在2024年度亲自出席全部6次董事会会议、4次审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议 未有无故缺席情况 [1][2][3] - 独立董事对董事会所有议案均投赞成票 所有议案全部表决通过 充分发挥专业指导与监督作用 [2] - 独立董事重点关注公司资产减值原因、存货管理、新冠疫苗应收账款回收进度、现金流管理、重大诉讼潜在影响及对外股权投资风险 [4] 公司治理与合规 - 公司关联交易审议程序符合法律法规 定价公允 符合实际需要 未损害公司及中小股东利益 [4] - 截至2024年12月31日 公司实际担保金额为人民币4.685亿元 全部为全资子公司康希诺生物（上海）有限公司对其控股子公司的担保 无非经营性资金占用情况 [4] - 公司严格按照规定履行信息披露义务 确保信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [7] 财务与运营管理 - 公司募集资金存放与使用符合科创板监管规定 实行专户存储和专项使用 无变更用途或违规使用情形 [5] - 2023年度未进行利润分配及资本公积转增股本 该决策基于财务状况和经营发展需要 旨在维护股东长远利益 [6] - 公司持续推进内部控制体系建设 有效实施内部控制活动 符合《企业内部控制基本规范》要求 [7] 高级管理人员与激励 - 高级管理人员聘任符合法律法规要求 具备专业能力与经验 2023-2024年度薪酬方案符合市场水平及公司实际情况 [5] - 2024年度未审议股权激励计划 但2023年员工持股计划合法合规 有利于完善薪酬激励机制和可持续发展 [7] 审计与承诺履行 - 公司聘请德勤华永会计师事务所为2024年境内审计机构 德勤·关黄陈方会计师行为境外审计机构 聘任程序符合规定 [6] - 公司及股东均严格履行各项承诺 无违反承诺履行情况 [7]