续聘会计师事务所决定 - 公司拟续聘德勤华永会计师事务所为2025年度境内审计机构及内部控制审计机构 同时续聘德勤·关黄陈方会计师行为2025年度境外审计机构 [1] 德勤华永基本情况 - 德勤华永注册于上海市黄浦区 具有财政部批准的会计师事务所执业证书 获准从事H股企业审计业务 并已完成证券服务业务备案 [1] - 德勤华永首席合伙人为付建超 2024年末合伙人人数为204人 从业人员共5,616人 注册会计师共1,169人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人 [2] - 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元 其中审计业务收入为人民币32亿元 证券业务收入为人民币6亿元 [2] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务 审计收费总额为人民币2.60亿元 所服务上市公司中与公司同行业客户共22家 [2] - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元 近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任 [2] 德勤香港基本情况 - 德勤香港为根据香港法律设立的合伙制事务所 为众多香港上市公司提供审计服务 包括银行、保险、证券等金融机构 [3] - 德勤香港自2019年10月1日起注册为公众利益实体核数师 经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证 [3][4] - 德勤香港在美国公众公司会计监督委员会和日本金融厅等机构注册 最近三年的执业质量检查未发现重大影响事项 [4] 审计项目团队信息 - 项目合伙人杨聚崚为中国注册会计师和香港会计师公会会员 从事审计服务超过16年 证券业务从业经历超过12年 自2021年开始为公司提供审计服务 [4] - 质量控制复核人杨蓓自2001年加入德勤华永 2008年注册为注册会计师 近三年签署福莱特玻璃等上市公司审计报告 自2025年开始担任公司项目质量复核人 [5] - H股审计报告签字注册会计师鲍捷同时担任A股审计报告另一签字注册会计师 为中国注册会计师执业会员 香港会计师公会会员和特许公认会计师公会会员 自2024年开始为公司提供审计服务 [5] - 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 未受到证券监督管理机构的监督管理措施或自律监管措施 [6] 审计费用安排 - 公司2025年度财务报告审计费用为人民币350万元 其中内控审计费用为人民币30万元 [6] - 董事会提请股东大会授权董事长落实具体聘用事宜 并根据工作量及市场价格水平调整审计费用 [6] 续聘程序履行情况 - 公司董事会审计委员会及第四届董事会第十次会议审议通过续聘议案 同意提交股东大会审议 [7]