董事会会议基本情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年3月25日以现场及通讯方式召开 所有7名董事均出席 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 年度报告及财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为-3.79亿元 年末未分配利润为-19.37亿元 [4] - 董事会审议通过分别按香港联交所和上交所要求编制的2024年年度报告及摘要 [3][4] - 2024年度财务决算报告经审计 公允反映公司合并及母公司财务状况 [4] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 也不进行资本公积转增股本 主要考虑公司未分配利润为负且需保障可持续发展资金需求 [4] 审计机构聘任 - 续聘德勤华永会计师事务所及德勤·关黄陈方会计师行作为2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构 [5] 融资授权计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [6] - 审议通过增发A股及/或H股股份的一般性授权 回购公司股份的一般性授权 以及发行境内外债务融资工具的一般性授权 [6][7] 资金管理安排 - 2025年度拟新增/续期银行授信额度 [7] - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [8] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获审议通过 [8] 公司治理情况 - 董事会 独立董事 审计委员会及总经理2024年度工作报告均获全票通过 [1][2][3] - 审议通过2024年度内部控制评价报告及环境社会管治(ESG)报告 [4] - 高级管理人员薪酬议案获4票同意 3名关联董事回避表决 [6] 股东大会安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议 包括利润分配方案 审计机构聘任 融资授权等 [2][4][5][6][7] - 股东大会召开日期将另行通知 [10]