董事会会议基本情况 - 会议于2025年3月25日以现场及通讯结合方式召开 应出席董事9名全部实际出席 由董事长李贵平主持 [1] 2024年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2024年度董事会工作报告》 内容详见年度报告中管理层讨论与分析和公司治理章节 [1] - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确完整 [2][3] - 董事会审议通过《2024年度财务决算报告》 内容详见年度报告中财务报告部分 [3] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金5.24元 总计分配5.247亿元 剩余利润结转后期使用 [6] 资产减值与内部控制 - 董事会审议通过2024年度计提资产减值准备事项 [4] - 董事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》 审计委员会与风控委员会已审议 会计师事务所出具审计报告 [4][5] 可持续发展与市值管理 - 董事会审议通过《2024年度可持续发展报告》 [4] - 董事会制定《市值管理制度》 以提升投资价值及规范市值管理活动 [5] 股东回报与投资计划 - 董事会通过未来三年（2024-2026年）股东回报规划 [5] - 批准2025年度常规投资计划总额6.9298亿元 授权董事长李贵平审批年度计划内项目 [8] 融资授信与担保安排 - 批准2025年度本公司及子公司综合授信额度200亿元 授权董事长李贵平管理及签署文件 [8][9] - 2025年度为合并报表范围内子公司提供担保余额不超过20亿元 其中对资产负债率70%以下子公司担保不超过17亿元 对70%以上子公司担保不超过3亿元 [9] - 为销售业务提供金融支持 对客户买方信贷提供担保余额不超过25亿元 对车辆园房产销售客户贷款提供担保余额不超过5亿元 [9][10] - 为中集集团下属金融机构融资提供担保 余额上限8.2亿元 [10] 关联交易与审计机构 - 预计2025年度与山东玲珑轮胎日常关联交易金额2.103亿元（不含税） [11] - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 [11] 高管任命与薪酬 - 任命占锐为首席财务官（CFO） 任期至第三届董事会届满 [12] - 续聘毛弋及李晓甫为副总裁 任期一年 [12] - 通过2025年度高级管理人员薪酬方案 [12][13] 募集资金项目调整 - 终止数字化转型及研发项目中3个子项目 终止灯塔工厂项目中1个子项目 终止星链半挂车项目中2个子项目 并调整2个子项目的募集资金投资计划 [13] - 对灯塔工厂项目中"中集智能物流装备项目（一期）"延期达到预定可使用状态日期 [15] 其他事项 - 董事会同意适时召开2024年度股东会审议相关事项 [15] - 独立董事提交2024年度述职报告并将于股东会述职 [2]