监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年3月10日送达 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 其中邱新锋和林婕萍以通讯方式参与 监事会主席邵篪主持会议 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 - 监事会全票通过2024年度财务决算报告（3票同意/0反对/0弃权） 该议案需提交年度股东会审议 [2] - 监事会全票通过2024年度监事会工作报告（3票同意/0反对/0弃权） 该议案需提交年度股东会审议 [2] - 监事会全票通过2024年度内部控制自我评价报告（3票同意/0反对/0弃权） 认定内控体系规范有效且无违规情形 [2][3] - 监事会全票通过2024年度利润分配预案（3票同意/0反对/0弃权） 决定不派现/不送股/不转增股本 需提交股东会审议 [3][4] - 监事薪酬议案因回避表决直接提交股东会审议 薪酬由基本年薪与绩效年薪构成 绩效部分与经营业绩考核挂钩 [4] 监事会监督职能履行 - 监事会对董事会编制的2024年度报告真实性、准确性及完整性予以认可 [1] - 监事会列席了所有董事会及股东会会议 对生产经营、财务状况及决策程序进行全面监督 [2] - 监事会确认公司已建立符合法律法规的法人治理结构和内控体系 有效保障股东及员工权益 [2][3] 信息披露安排 - 2024年度监事会工作报告全文披露于巨潮资讯网 [2] - 2024年度财务决算报告全文披露于巨潮资讯网 [2] - 2024年度内部控制自我评价报告全文披露于巨潮资讯网 [3] - 2024年度利润分配专项说明披露于巨潮资讯网 [4] - 监事考核详情参见年度报告"公司治理"章节 [4]