股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购人民币普通股A股股票 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元 [1] - 回购股份将用于员工持股计划和/或股权激励 旨在完善长效激励机制并提升员工凝聚力 [1] - 回购资金来源包括自有资金和回购专项贷款 董事会已全权授权管理层办理相关事宜 [1] 董事会决议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年3月24日召开 7名董事全员参与表决 [1] - 股份回购议案获得全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定 决议具有法律效力 [1] 公司治理 - 会议以现场结合通讯方式召开 由董事长尹剑平主持 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] - 详细回购预案参见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-004文件 [2]