公司基本情况 - 公司名称为重庆西山科技股份有限公司 英文名称为Chongqing Xishan Science & Technology Co., Ltd [1] - 公司注册地址位于重庆市两江新区康美街道康竹路2号 [1] - 公司注册资本为人民币4,550.0060万元 [1] - 公司经营期限为永久存续 董事长为法定代表人 [2] - 公司于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行人民币普通股1,325.0367万股 [1] 公司经营范围 - 许可项目包括第二类医疗器械生产 第三类医疗器械生产及经营 [2] - 一般项目涵盖软件开发 生物制品及医用材料销售 货物进出口及技术进出口业务 [4] - 业务范围还包括第一类医疗器械销售与生产 电子元器件及计算机配件销售 [4] 股份结构 - 公司股份总数4,550.0060万股 全部为普通股 [5] - 设立时发行1,000万股 由7名发起人认购 [5] - 股份发行遵循公开公平公正原则 同股同权 [4] - 股份以人民币标明面值 每股面值一元 [4] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 股东大会参与 股份转让及信息查阅等权利 [9][10] - 股东承担遵守法律法规 不得滥用股东权利损害公司利益等义务 [11][12] - 持有5%以上股份股东需报告股份质押情况 [12] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [12] 股东大会 - 股东大会为公司最高权力机构 行使经营方针决定 董事选举等职权 [13] - 股东大会分为年度和临时会议 临时会议在董事不足或亏损达股本1/3时召开 [15][16] - 股东可通过现场或网络方式参会 表决采用记名投票 [22][26] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议 通过标准分别为表决权过半数及2/3以上 [27] 董事会 - 董事会由9名董事组成 其中含3名独立董事 设董事长1人 [41] - 董事会行使召集股东大会 制定利润分配方案 决定内部管理机构设置等职权 [43][44] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由1/3以上董事提议召开 [47] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [48] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人及董事会秘书 [50] - 总经理由董事会聘任 负责生产经营管理工作 组织实施董事会决议 [51] - 高级管理人员须履行忠实勤勉义务 不得在控股股东单位兼任行政职务 [50][52] 监事会 - 监事会由3名监事组成 含1名职工代表 设主席1人 [55] - 监事会行使检查公司财务 监督董事及高级管理人员行为等职权 [55] - 监事会每6个月至少召开一次会议 决议需半数以上监事通过 [56] 财务会计与利润分配 - 公司按年度披露财务报告 利润分配优先采用现金分红方式 [57][59] - 现金分红需满足公司现金流正常且无重大投资计划等条件 [60] - 上市后连续三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [60] - 利润分配政策保持连续性 分配不得超过累计可分配利润范围 [59]