公司基本情况 - 公司注册名称为新开普电子股份有限公司，英文名称为Newcapec Electronics Co, Ltd [1] - 公司成立于郑州市市场监督管理局，营业执照号为410199100002906，由郑州新开普电子技术有限公司整体变更设立 [1] - 公司于2011年7月29日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1120万股 [1] - 公司注册地址为郑州市高新技术产业开发区迎春街18号，邮政编码450001 [2] - 公司注册资本为人民币47634.8393万元，全部为普通股 [2][5] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为致力创新，追求客户满意，为股东赢得回报，营造和谐社会 [2] - 公司经营范围涵盖软件开发、技术服务、信息系统集成、智能仪器仪表制造、通信设备制造、人工智能应用开发、大数据服务等广泛领域 [3][4] - 公司同时具备第一类、第二类增值电信业务经营许可及建设工程施工资质 [4] 股权结构 - 公司股份总数47634.8393万股，全部为普通股 [5] - 公司设立时以2007年12月31日为基准日经审计净资产折合股本2745万元，每股1元 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、股东大会参与、表决权、股份转让、信息查阅等权利 [11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会提起诉讼 [12] - 持有5%以上有表决权股份的股东进行股份质押需当日向公司作出书面报告 [14] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [14] 股东大会 - 股东大会为公司最高权力机构，有权决定经营方针、投资计划、选举董事监事、审议财务预算等重大事项 [14] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [29] 董事会及董事 - 董事会成员为自然人，任期3年，可连选连任 [40] - 董事应具备履行职务所必需的知识技能和素质，保证有足够时间和精力履行职责 [39] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂、挪用公司资金、侵占公司财产 [41][42] - 董事辞职需提交书面辞职报告，如导致董事会低于法定人数，辞职应在下任董事填补空缺后生效 [46] 独立董事 - 公司设立独立董事，独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士 [50] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事 [50] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年 [52] - 独立董事应当保持独立性，不得与公司存在可能影响其独立客观判断的关系 [54] - 独立董事享有独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会、征集股东权利等特别职权 [57]