独立董事基本情况 - 潘东晖1957年出生 中国国籍 无境外永久居留权 教授级高级工程师 清华大学高分子化工本科学历 中欧国际工商学院EMBA [1] - 现任中国非金属矿工业协会会长 中国建材联合会特别副会长 兼任内蒙古超牌新材料股份有限公司独立董事 2021年2月起任联瑞新材独立董事 [1] - 具备上市公司独立董事任职资格 未在公司及附属企业担任其他职务 不存在影响独立性的情形 [2] 年度履职概况 - 2024年度亲自出席4次董事会会议 0次委托出席 0次缺席 投票反对次数为0 出席2次股东大会 [2][3] - 出席4次审计委员会会议 2次提名委员会会议 2次战略委员会会议 均亲自参加 [4] - 召开1次独立董事专门会议 审查日常性关联交易事项 [4] - 与内部审计部及华兴会计师事务所保持沟通 确保财务报告符合会计准则 [4] - 参加2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会 回应中小股东关切 [5] 重点关注事项 - 日常关联交易定价公平合理 未发现利润操纵或损害股东利益情形 [6] - 财务会计报告及内部控制评价报告真实完整准确 符合中国会计准则要求 [6][7] - 续聘华兴会计师事务所作为2024年度审计机构 审议程序合法合规 [7] - 董事会提名并通过唐芙云女士为非独立董事候选人 [7] - 董事及高级管理人员薪酬方案符合公司章程 未实施股权激励计划 [8] 总体履职评价 - 独立董事勤勉尽责 维护公司及全体股东合法权益 [8] - 通过专业判断促进公司科学决策 保障中小股东权益 [8]