公司基本情况 - 公司名称为江苏联瑞新材料股份有限公司 英文名称为Novoray Corporation [2] - 公司住所位于江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 [3] - 公司注册资本为人民币24,146.9190万元 [3] - 公司于2019年10月16日获证监会同意注册 首次公开发行人民币普通股2,149.34万股 于2019年11月15日在上海证券交易所上市 [2] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为成为全球领先的非金属粉体材料应用服务供应商 推动中国电子信息产业基础材料发展 为股东提供良好回报 [4] - 经营范围包括硅微粉及其制品设计开发制造 电子粉体材料 非金属材料 新型金属材料及其他新材料设计开发制造 进出口业务 [4] - 一般项目涵盖电子专用材料制造销售 非金属矿物制品制造 专用设备制造 技术进出口 新兴能源技术研发及新材料技术研发 [4] 股份结构及发行情况 - 公司设立时发行股份总数为5500万股 均为普通股 由发起人以净资产折股认购 [5] - 主要发起人持股情况：广东生益科技股份有限公司持有2000万股(36.3636%) 李晓冬持有1735万股(31.5456%) 江苏省东海硅微粉厂持有1500万股(27.2727%) [5] - 公司股份总数现为24,146.9190万股 均为普通股 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [5] 股东大会及表决机制 - 股东大会是公司最高权力机构 行使决定经营方针和投资计划 选举董事监事 审议重大事项等职权 [13][14] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开1次 [15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [15][20] - 股东大会表决实行普通决议和特别决议两种方式 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [30] - 选举董事监事时可采用累积投票制 保障中小股东权益 [35] 董事会组成及职责 - 董事会由7名董事组成 其中独立董事3名 设董事长1人 可设1-2名副董事长 [44] - 董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 [44] - 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定经营计划和投资方案 制订财务预算方案等职权 [46] - 董事长主持股东大会和董事会会议 督促检查董事会决议执行 签署重要文件 [49] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书 [53] - 总经理由董事会聘任或解聘 每届任期3年 主持公司生产经营管理工作 [53][54] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备 文件保管 股东资料管理及信息披露事务 [56] 监事会组成及职责 - 监事会由3名监事组成 其中职工代表比例为1/3 设主席1人 [58] - 监事会行使检查公司财务 监督董事及高级管理人员职务行为 提议召开临时股东大会等职权 [58] - 监事会每6个月至少召开一次会议 决议需经半数以上监事通过 [59] 公司治理特色 - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [3] - 公司不接受本公司股票作为质押权的标的 [8] - 董事监事高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [9] - 公司可为员工持股计划 股权激励等情形收购本公司股份 但合计持有股份不得超过已发行股份总额的10% [6][7]