监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日17:30以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席高娟主持[1] 审议通过议案 - 2024年度监事会工作报告真实反映监事会工作情况 监事会履行了对公司重大决议形成和表决程序的监督职责[1] - 2024年年度报告及摘要编制审核程序符合规定 内容真实准确完整 包含信息公允全面[2] - 2024年度财务决算报告真实反映公司2024年度财务状况和经营成果[2] - 2025年度财务预算报告基于2024年度经营情况和年度经营计划编制 体现求实稳健原则[2] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合法律法规 不存在损害公司及股东利益情形[3] - 2024年度内部控制评价报告显示公司不断健全内控体系 促进规范化运作[4] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 审议程序符合规定[4] - 2025年度日常性关联交易基于公平公正公开原则开展 符合日常生产经营需要[5] - 向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保符合生产经营及业务发展资金需要[5] - 同意使用不超过9.80亿元闲置自有资金进行现金管理 包括外币理财折算额度 旨在提高资金使用效率和收益[7] 议案后续程序 - 多项议案需提交股东大会审议 包括监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、日常性关联交易预估等[2][3][4][5]