股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年4月11日14点00分 召开地点为北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室 [1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年4月11日9:15-15:00 其中交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议唯一议案为"关于与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的议案" 该议案为非累积投票议案 [2] - 该议案已经公司第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议审议通过 关联股东北京首都旅游集团有限责任公司需回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月7日 当日收市后登记在册的A股股东(股票代码600859)有权出席会议 [4] - 自然人股东需凭身份证及股东账户卡登记 法人股东需出示法定代表人资格证明及授权委托书 [4] - 登记可通过传真方式 登记地点为北京市王府井大街253号王府井大厦11层 [4] 会议其他事项 - 会议联系人为连慧青、金静、李智 联系电话(010)65125960 传真(010)65133133 邮箱wfjdshh@wfj.com.cn [4][5] - 会议为期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [4] - 授权委托书需明确注明对议案的同意、反对或弃权意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [6]