公司治理决议 - 第七届监事会第二十一次会议于2025年3月24日以现场方式召开 应到监事3人 实到监事3人 会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议并通过四项议案 包括限制性股票激励计划草案、绩效考核办法、管理办法及激励对象名单核实 所有议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] 股权激励计划 - 公司2025年限制性股票激励计划草案符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等多项法律法规 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 激励计划绩效考核办法旨在保证激励计划顺利实施 确保规范运行 有利于公司持续发展 [2] - 激励计划管理办法明确管理机构及职责权限 形成完善股权激励管理体系 建立股东与核心员工利益共享与约束机制 [3] 激励对象管理 - 激励对象名单人员具备法律法规规定的任职资格 符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件 主体资格合法有效 [4] - 公司将在内部公示激励对象姓名和职务 公示期不少于10天 监事会将听取公示意见后于股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明 [4] 后续审议程序 - 所有四项议案尚须提交公司股东大会审议 相关文件详见《证券时报》《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2][3][4]