董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中2人以通讯表决方式出席 [1] - 独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席会议 [1] - 会议由董事长黄伟汕主持 监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果为4票同意0票反对0票弃权 [2] - 关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜在担保议案表决时回避 [2] - 担保议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] - 2025年第二次临时股东大会定于4月9日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开 [2] 文件披露情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2]