防诈案例详情 - 江苏银行无锡景丽苑支行成功拦截一起电信诈骗案件 客户账户因异常资金转入触发系统红字预警 反欺诈模型24小时临时管控机制启动 账户存在短时间内大量资金转入并分散转出行为 且出现小额转账测试嫌疑 运营主任判断为诈骗后立即报警 警方初步确认资金为受害人被骗款项[1] - 江苏银行无锡沁园支行成功阻断另一起诈骗 客户办理7万元现金取款时系统警示账户资金进出异常 经核实款项由陌生人转入非客户声称的表姐 运营主任报警后警方确认交易对手涉嫌诈骗 梁溪公安授予柜员"见义勇为"奖项[2] 防诈策略与成效 - 公司高度重视电信网络诈骗防范工作 持续强化员工防诈培训以提升风险识别与应对能力[2] - 积极引入科技手段 运用大数据完善风险预警系统 实现第一时间阻断异常交易[2] - 通过多管齐下策略有效遏制诈骗案件发生 为客户资金安全建立坚实防线[2] 未来规划 - 公司秉持"客户至上 安全第一"理念 将持续加强防诈工作力度 致力于守护百姓资金安全[3]