董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年3月24日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长陆川主持 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 议案已事先经董事会提名委员会和审计委员会审议通过 [1] 高管聘任事项 - 聘任胡雪芳女士为公司副总经理兼财务总监 [2] - 任期自本次董事会决议日起至第八届董事会届满止 [2] - 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网的变更公告 [2] 备查文件清单 - 第八届董事会第二十一次会议决议 [2] - 第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议 [2] - 第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议 [2]