公司治理结构变动 - 第三届监事会第一次会议于2025年3月17日以现场及通讯结合方式召开 应出席监事5人 实际出席5人 会议由韩明先生主持 [2] - 监事会全票通过选举韩明先生担任第三届监事会主席 任期至本届监事会届满 [3][4] - 第三届董事会第一次会议同日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议选举廖高尚先生为董事长 司景忠先生为副董事长 [7][8][9] 董事会专门委员会设置 - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [11] - 战略委员会由廖高尚、鲍毅(独立董事)、赵锐组成 廖高尚任召集人 [11] - 审计委员会由李洪辉(独立董事)、白银峰、鲍毅(独立董事)组成 李洪辉任召集人 [11] - 提名委员会由李晓东(独立董事)、唐晓晴(独立董事)、司景忠组成 李晓东任召集人 [11] - 薪酬与考核委员会由唐晓晴(独立董事)、黄嘉頴、李晓东(独立董事)组成 唐晓晴任召集人 [11] 2025年第一次临时股东大会 - 会议于2025年3月17日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 董事长廖高尚主持 [14] - 出席人员包括9名董事、5名监事及董事会秘书钱静 其他高管列席 [15] - 通过两项非累积投票议案：2024年度关联交易计划完成情况及2025年度计划、股份回购减资并修订公司章程 [16] - 通过三项累积投票议案：换届选举第三届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事 [17] - 议案二(减资修订章程)获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意 [17]