公司基本信息 - 公司执行董事为王嘉伟（主席兼行政总裁）、黎玉梅[8] - 公司非执行董事为刘润桐[8] - 公司独立非执行董事为张本正、李建行、陈树文、李冠群[8] - 公司监察主任为黎玉梅[8] - 公司公司秘书为胡敏伊[8] - 公司股份代號为08123[9] - 公司主要往来银行为华侨银行（香港）有限公司[9] - 公司于2001年5月24日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[74] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务详情载于综合财务报表附注20[75] - 王嘉伟37岁，2013年5月任执行董事，2015年9月22日任主席和行政总裁[56] - 黎玉梅54岁，2015年8月1日任执行董事，2015年9月22日任薪酬委员会成员[57] - 刘润桐50岁，2010年2月2日任非执行董事[59] - 刘润桐1996年毕业于南开大学中文系[59] - 刘润桐过去25年在中国多家财经证券媒体及金融服务机构任职[59] - 刘润桐1998 - 2002年参与创办“全景网”[59] - 刘润桐2000年为《证券时间》节目出任顾问[59] - 刘润桐2002 - 2007年参与创办并运营《交易日》[59] - 刘润桐2004年被选为“深圳证券交易所”“十佳员工”之一[59] - 张本正教授84岁，自2008年9月30日出任公司独立非执行董事，2008年获委任为提名委员会主席及审核委员会成员，2008年和2011年分别获委任为薪酬委员会成员及主席[63] - 张本正教授1965年毕业于清华大学工程物理系取得学士学位，曾为美国及德国访问学者，担任过清华相关职务，1999 - 2002年在两家深圳上市企业任职[63] - 张本正教授1997年获“全国第三届科技之光优秀科技企业家奖”，2000年获“香港紫荆花杯杰出企业家成就奖”等，2002年被评为中关村首批“优秀企业家”[63][64][65] - 李建行先生66岁，自2011年3月28日出任公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员，2015年9月22日获委任为审核委员会主席[67] - 李建行先生毕业于上海海运学院取得会计学学士学位，于布法罗卡尼修斯学院取得工商管理硕士学位，有超30年会计及企业融资经验[67] - 1998年4月至2000年6月，李建行先生为中国光大集团有限公司投资部门及财务部门高级经理[67] - 2000年6月至2003年，李建行先生担任Intermost Corporation首席财务总监[68] - 2003年4月至2004年5月，李建行先生为华润电力控股有限公司投资者关系总经理[68] - 2004年至2012年，李建行先生为协力投资控股有限公司董事[68] - 2021年3月至2022年9月，李建行先生为法诺集团控股有限公司独立非执行董事[68] - 陈树文教授69岁，自2011年9月23日出任公司独立非执行董事等职[69] - 李冠群先生61岁，自2023年5月8日出任公司独立非执行董事及薪酬委员会成员[72] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年录得亏损约1580万港元，较2022年亏损约3070万港元减少约1490万港元[10] - 2023年亏损主要归因于收益减少和各业务分部融资成本增加[10] - 2023年亏损较2022年同期收窄主要因公司出售按公平值计入损益之金融资产录得收益[10] - 2023年公司总收益约1.50亿港元，较去年的约1.808亿港元减少约3080万港元，减幅约17.0%[11][20] - 2023年公司买卖上市证券录得未变现收益约6万港元[19] - 2023年公司年内亏损约1580万港元，较去年的约3070万港元亏损减少约48.5%[21] - 2023年公司上市股本证券未变现公平值收益约6万港元，去年为未变现公平值亏损约70万港元[21] - 投资新药开发项目公平值亏损从去年约620万港元降至今年约370万港元[23] - 出售金融资产收益今年约1640万港元，去年无收益或亏损[24] - 应收贸易款项减值亏损从去年约130万港元降至今年约40万港元[25] - 2023年末流动资产约2.203亿港元，较2022年末约2.013亿港元增加，流动比率从2.2倍降至1.8倍[27] - 2023年末现金及银行结余约2480万港元，较2022年末约3890万港元减少[27] - 2023年末其他借款总额3000万港元，较2022年末2500万港元增加，资本负债比率从69.5%升至106.8%[28] - 公司拥有人应占权益较2022年末减少约1920万港元或14.0%[29] - 截至2023年12月31日，集团无或然负债（2022年：无）[38] - 截至2023年12月31日，集团有46名雇员（2022年：50名），总员工成本约1370万港元（2022年：约1380万港元）[45] - 董事不建议就2023年度派付股息或转拨款项至储备（2022年：无）[77] - 2023年12月31日，公司可供分派储备为零港元[80][81] - 2023年支付给核数师中正天恒会计师有限公司的核数服务酬金为63万港元，非核数服务酬金为10万港元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车贸易、代理服务及配件代购分部收益约1.497亿港元，较去年的约1.804亿港元减少约3070万港元[11] - 2023年公司担任主事人身份的汽车贸易收益约1.483亿港元，配件代购的代理及服务费收入约140万港元；2022年分别约为1.804亿港元及8000港元[12] - 汽车贸易及代理服务收益从去年约1.804亿港元降至今年约1.497亿港元，降幅约17.0%，年内亏损约590万港元[33] - 经纪及证券保证金融资服务总收益今年约40万港元，与去年持平，亏损从去年约80万港元增至今年约370万港元[35] - 买卖上市证券未变现公平值从去年亏损约70万港元变为今年收益约6万港元，经营亏损从去年约420万港元降至今年约50万港元[36] - 截至2023年12月31日，集团近99.8%的收入来自中国汽车贸易、代理服务及配件代购分部[46] - 截至2023年12月31日，重庆盛渝泓嘉国际贸易有限公司客户数量增至121名，45名客户处于磋商中[47] - 截至2023年12月31日，集团六款国六标准进口车型获生态环境认证，其余仍在认证中[49] 公司业务交易与投资动态 - 2023年4月公司就出售华亿金融控股（BVI）有限公司100%股权与潜在买方订立谅解备忘录，9月终止该备忘录[15] - 2019年公司投资中国新药开发市场，2023年11月以1500万元代价出售有限合伙企业50%投资[16] - 深圳华亿生物科技集团有限公司在成都嘉葆药银的实际权益由45%摊薄至22.375%[16] - 截至2023年12月31日，一种新药进入临床试验第二阶段，其他新药仍在研究阶段[17][18] - 2023年4月24日公司就出售华亿金融控股（BVI）有限公司100%股权订立谅解备忘录，9月22日终止[40] - 2024年2月27日公司与建议买方订立谅解备忘录，建议买方未在3月5日前支付按金[41] - 2023年12月1日集团完成出售成都蓝葆震企业管理中心50%股权，深圳华亿生物科技持股从50%减至25%，交易代价1500万元人民币[43] 公司业务规划与发展方向 - 公司计划对汽车贸易板块改革，包括引入新能源汽车、加快贸易及拓展海南免税车业务[49] - 公司将留意中国新药开发市场以实现业务多元化[52] - 公司将继续发展其他业务并寻求机会扩大收益来源[53] 公司股权与股东相关情况 - 王嘉伟、黎玉梅、刘润桐分别持有公司股份2,123,395,935股、2,780,127股、2,646,000股，持股概约百分比分别为27.40%、0.04%、0.03%[85] - 王嘉伟及张本正将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿意重选连任，其余董事继续留任[83] - 拟于应届股东周年大会上重选连任之董事无与公司或其附属公司订有聘用公司不可于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止之服务合约[84] - 截至2023年12月31日，董事及公司行政总裁不知悉非董事或行政总裁人士在股份或相关股份中有按规定知会公司及联交所之权益或淡仓[87] - 截至2023年12月31日，除已披露董事外，公司不知悉有人在公司股份或相关股份中有须记入登记册之权益或淡仓，及/或在有投票权已发行股本中拥有5%或以上权益[88] - 截至年报刊发日期，公司已发行股份之公众持股量符合GEM上市规则指定水平[123] 公司法律诉讼与债务情况 - 民勤量子未按裁决于2020年12月31日前向华亿教育偿还2000万元可退还诚意金，华亿教育于2021年1月申请强制执行[95] - 截至2021年12月31日，武威法院已冻结民勤量子100%股权以及相关人员在其他公司的股权[97] - 2022年2月，民勤量子、阳顺洪及阳锐提出执行异议被武威法院驳回[101] - 2022年12月，阳锐全资公司向华亿教育转入100万元，代表民勤量子偿还债务[104] - 2023年5月和6月，华亿教育通过执行自武威法院分别获得40万元和60万元还款[105] - 2023年，中国法律顾问向武威法院申请连续冻结相关股权3年至2026年8月[106] - 仲裁和解协议合法有效，裁决具法律约束力[94] - 民勤量子未能于2020年12月31日前偿还华亿教育可退还诚意金2000万元，也未于2023年12月31日前代表五名被告人支付违约金等约4950万元（已扣除还款2000万元）[109] 公司合规与准则遵守情况 - 年内公司或附属公司无安排使董事通过购股或债务证券获益，董事等无认购公司证券权利及行使记录[89] - 截至2023年12月31日止年度，无签署或存在涉及集团业务管理及行政的合约[90] - 除财报披露外，公司董事无在集团重大交易等中直接或间接拥有重大权益[91] - 截至2023年12月31日止年度，董事不知悉各董事等有与集团业务构成竞争或可能构成竞争之业务或权益及利益冲突[114] - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[115] - 公司已采纳有关董事证券交易操守准则，董事已遵守该准则及规定交易标准[116][117] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[118] - 公司就董事买卖准则规定，采纳的操守准则条款严谨程度不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条规定标准，董事年内已遵守该准则[130] 公司企业管治情况 - 董事会由两名执行董事及五名非执行董事（包括四名独立非执行董事）组成，独立非执行董事占比超三分之一[131] - 王嘉伟为公司主席兼行政总裁，负责整体企业策略、规划及业务发展[128] - 年内共举行四次董事会会议，王嘉伟、刘润桐、陈树文出席率为3/4，黎玉梅、张本正、李建行出席率为4/4，李冠群出席率为2/2（2023年5月8日获委任）[140] - 公司采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则的守则条文，但偏离守则条文C.2.1（主席与行政总裁角色未区分）[127] - 董事会获授权决定及检讨策略目标、委任及监督高级管理人员、批准季度、中期及年度报告等[135] - 委派管理层负责执行董事会批准的业务策略及计划以及编制季度、中期及年度报告[135] - 董事会负责决定政策、策略、预算、内控、风险、重大交易等重要事宜[139] - 实行董事会决策、指导及协调公司日常营运及管理的职责委派给管理层[139] - 公司收到每位独立非执行董事依据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立确认书，认为全体独立非执行董事皆为独立人士[131] - 年内举行一次股东大会，董事出席率均为100%（1/1）[141] - 年内全体董事参加专业团体培训课程并提供培训记录，获相关规则及监管阅读资料[142] - 薪酬委员会由六名董事组成，四名是独立非执行董事，占比约66.7% [145] - 截至2023年12月31日，高级管理人员（非董事）薪酬零至100万港元人数为2人[149] - 薪酬委员会年内举行两次会议，张本正、王嘉伟、黎玉梅、李建行、陈树文出席率100%（2/2），李冠群出席率100%（1/1）[150] - 提名委员会由四名董事组成，三名是独立非执行董事，占比75% [152] - 提名委员会年内举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[156] - 年内提名委员会检讨1名董事候选人[158] - 董事会由7名成员组成，年龄37 - 84岁，服务年限9 - 15年[164] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行5次会议，成员出席率均为100%（5/5）[165][169] - 审核委员会已审阅集团截至2023年12月31日止年度综合财务报表，认为符合适用会计准则并已充分披露[167] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会效率