游戏业务发展情况 - 《闹闹天宫1》在2019年由腾讯代理发行，曾拥有约2000万注册用户[9] - 《闹闹天宫1》历史注册用户超2000万，重制版预计2024年第二季度开放外部测试[25] - 2023年为公司关键转折年，游戏业务聚焦自研精品策略，《闹闹天宫2》接近大规模公测水平[9] - 《闹闹天宫2》预计2024年第二季度上线，小程序版本预计同年第三季度上市[22][24] - 公司计划2024年第三季度推出若干其他线上项目小程序化[22] - 游戏产品《闹闹天宫2》是国潮神话塔防手游，还原中国传统神话故事背景[180] - 公司与哔哩哔哩达成全球战略合作，将重制日本知名手游《伊苏 — 梦境交织的长夜》为《伊苏VIII》[182] 影视业务发展情况 - 2023年，影视业务打造的《对你不止喜欢》在芒果TV上线播出，并增加优质IP储备[9] - 2023年公司已有7部优秀剧集作品上线，并储备多部潜力佳作[26] - 《对您不止是喜欢》于2023年11月25日在芒果TV、腾讯视频上线播出[23][26] - 《念念人间玉》预计2024年第二季度在爱奇艺上线[26] - 《陷入我们的热恋》预计2024年第二季度开机[27] - 《古乐风华录》预计2024年第三季度开机[28] - 《少年藏宝行》预计2024年第三季度开机[28] - 现代都市浪漫爱情剧《对不止是喜欢》由公司旗下蓝港影业与芒果TV联合出品，于11月25日上架[183] 比特币投资情况 - 比特币价格从约16000美元涨至最高点约73000美元，增幅约4.5倍[12] - 公司在约25000美元的价格开始分批买入比特币[12] - 公司在比特币价格相对低点时购买的比特币已取得两倍以上收益[9] - 2023年公司在第三代互联网业务领域买入99.5143单位比特币，总现金代价约280万美元，截至报告日期价值约增长一倍[23] - 报告期内，集团以约280万美元购买99.5143单位比特币[62] 公司战略布局 - 2024年公司计划在香港设立第三代互联网业务总部[10] - 公司将积极参与、推进成立一家加密货币资产管理公司，并在香港申请加密资产管理牌照[12] - 2024年起公司将第三代互联网业务作为未来发展战略重心[30] - 2023年行业竞争严峻，公司加大自主研发战略，2024年坚持该战略并布局第三代互联网业务[119] - 2023年公司持续深化游戏及影视两大业务战略，加大自主研发投入，将第三代互联网作为战略重心[179] 公司人员信息 - 王峰55岁，2023年2月26日获委任为公司首席执行官及合规主任，拥有逾25年互联网行业经验[14] - 陈浩37岁，自2018年5月11日起担任执行董事，拥有多年游戏发行、运营以及管理经验[15] - 王劲（又名严雨松）50岁，自2018年5月11日起担任执行董事，拥有25年影视娱乐行业经验[16] - 张向东46岁，自2014年4月24日起担任独立非执行董事，拥有逾20年互联网行业经验[17] - 吴月琴47岁，自2018年5月29日起担任独立非执行董事，具备约20年财务管理经验[18] - Fu Frank Kan54岁，自2023年2月26日起担任独立非执行董事，在科技行业业务发展方面拥有约31年经验[19] - 赖伟锋32岁，自2023年2月8日起担任集团海外第三代互联网业务副总裁[20] - 王峰于2005年6月毕业于北京大学，获工商管理硕士学位[14] - 陈浩于2010年6月毕业于华中科技大学，获工学硕士学位[15] - 张向东于1999年7月从北京大学获得资讯管理学士学位[17] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入约1.355亿元，较2022年的约7110万元上升约90.6%[33][34] - 2023年公司成本约1.012亿元，较2022年的约5010万元增加约102.0%[33][39] - 2023年公司毛利约3430万元，较2022年的约2090万元增加约64.1%，毛利率约为25.3%[33][40] - 2023年销售及市场推广开支约为630万元，较2022年的1390万元减少约54.7%[41] - 2023年行政开支约为2780万元，较2022年的3450万元减少19.4%；不计特定开支，2023年约为2310万元，较2022年的3120万元减少约26.0%[42] - 2023年研发开支约为2210万元，较2022年的2310万元减少约4.3%[43] - 2023年持续经营业务中游戏业务亏损23690千元，影视业务盈利2265千元；2022年游戏业务亏损39583千元，影视业务亏损4725千元[44] - 2023年其他亏损净额约为90万元，较2022年的1430万元减少亏损约93.5%[45] - 2023年所得税扣除约为1000元，2022年所得税开支为10000元[46] - 2023年公司权益所有人应占亏损约为1740万元，较2022年的6060万元减少约71.3%[48] - 2023年经调整亏损净额约为1380万元，较2022年的4270万元减少约67.8%[50] - 2023年12月31日现金及现金等价物约为7770万元，2022年为11640万元；2023年短期银行存款为2840万元，2022年约为3210万元[54] - 公司自上市收到所得款项净额约为68620万港元，报告日期已悉数使用[54] - 2023年资本开支总额约为2520万元，2022年约为4900万元，其中电影/网剧版权及制作支出2023年约为380万元，2022年约为4650万元[55] - 2023年负债比率约为22.7%，2022年约为28.1%[57] - 2023年底集团雇员88名，2022年底为103名；2023年雇员薪酬总额约为4760万元，2022年约为5340万元[60] - 2023年与受限制股份单位计划及购股计划有关的以股份为基础的补偿开支约为10万元，2022年约为30万元[61] - 2023年底斧子公司公允价值为3697.2万元，占集团总资产11.53%，2022年底公允价值为3324万元，占比9.11%[65] - 2023年底极客帮基金公允价值为2048.6万元，占集团总资产6.39%，2022年底公允价值为3530.3万元，占比9.68%[65] - 集团对斧子公司初始投资为2625万元，持股比例36.82%；对极客帮基金初始投资为3000万元，持股比例为25.77%[67] - 2023年底集团无重大或然负债，2022年底也无[69] - 董事会不建议派付2023年末期股息，2022年也未派付[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年游戏业务收入约7010万元，较2022年增加约5.4%或360万元[37] - 2023年授出和定制网剧业务及其他收入约6540万元，较2022年增加约1321.7%或6080万元[37] - 2023年游戏业务成本约4030万元，较2022年减少约15.3%或730万元[39] - 2023年授出和定制网剧业务成本约6090万元，较2022年增加约2336.0%或5840万元[39] 公司治理与合规 - 截至2023年12月31日，公司符合《企业管治守则》第二部所载守则条文规定，仅在主席及首席执行官职责区分上偏离守则条文第C.2.1条[73] - 2023年1月12日，廖明香女士因对集团未来方向及发展持不同意见，辞任执行董事等多个职位，自2023年2月26日起生效；同日，孔毅先生因事务繁忙及业务日增，辞任独立非执行董事等职位，自2023年2月26日起生效[77] - 2023年1月17日，纪学锋先生因个人工作安排，辞任非执行董事等职位，自2023年1月17日起生效[77] - 2023年1月12日，王峰先生获委任为公司首席执行官及合规主任，陈燕华女士获委任为公司授权代表，均自2023年2月26日起生效[78] - 2023年2月26日起，Fu Frank Kan先生获委任为独立非执行董事[79] - 截至2023年12月31日，董事会符合GEM上市规则有关委任至少三名独立非执行董事且占董事会成员人数不少于三分之一等规定[79] - 自2023年2月26日起，王峰先生同时兼任董事会主席及公司首席执行官，独立非执行董事占比50% [80] - 执行董事王峰先生服务合约自2014年8月22日起，先后于2017年、2020年、2023年续约三年；陈浩先生及王劲先生服务合约自2018年5月11日起，于2021年续约三年[81] - 独立非执行董事张向东先生委任函自2014年4月24日起，先后于2017年、2020年、2023年续约三年；吴月琴女士委任函自2018年5月29日起，于2021年续约三年；Fu Frank Kan先生委任函自2023年2月26日起，初步为三年[81] - 根据组织章程细则，目前三分之一的董事应在公司每届股东周年大会轮值退任，每位董事须最少每三年轮值退任一次[82] - 预计2024年6月21日举行应届股东周年大会，董事会将另行刊发重选董事安排的公告[83] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事已确认遵守交易必守标准规定[86] - 2023年每名现任董事参与1项培训，涵盖企业管治和监管规定更新范畴[87] - 董事会已成立薪酬、提名及审计三个董事委员会，均有明确书面职权范围[88] - 薪酬委员会主席为张向东先生，截至2023年12月31日已审阅董事及高管薪酬待遇并认为公平合理[89][90] - 2023年无授出任何购股权或受限制股份单位，购股计划2024年12月到期，受限股计划2024年3月到期[90] - 提名委员会2014年4月24日成立，主席为王峰先生[91] - 报告期内，提名委员会已对董事会组成进行审阅及评估，审议多项董事委任事项[91] - 董事会包括六名董事，男女性别比例为5：1；集团全体员工男女性别比例为55：33[95] - 董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数一半[95][96] - 提名政策目标是确保董事会成员具备公司业务所需技巧、经验及多元观点[93] - 董事会多元化政策自2014年12月29日生效，2018年12月27日修订[94] - 提名委员会正考虑为达致更完善董事会多元化的量化目标，截至报告日期无量化目标[94] - 公司每年对董事会多元化政策作出审阅，认为该政策已落实及有效[95] - 董事会制定评估独立性安排，确保获独立观点和意见[96] - 张向东担任独立非执行董事超九年，董事会认为其具备独立性[97] - 审计委员会于2014年4月24日成立，主席为吴月琴女士[99] - 公司遵守GEM上市规则第5.28条关于审计委员会的规定[99] - 2023年公司举行6次董事会会议，王峰、陈浩、王劲等董事出席次数均为6次[102] - 2023年公司召开2次股东大会，全体董事均出席[103] - 2023年公司举行4次审计委员会会议，吴月琴、张向东等成员出席次数均为4次[104] - 2023年公司举行2次提名委员会会议，王峰、张向东等成员出席次数分别为2次、2次等[106] - 2023年公司举行1次薪酬委员会会议，王峰、张向东等成员出席次数分别为1次、1次等[107] - 截至2023年12月31日止年度，高级管理人员（执行董事除外）薪酬在0港元至200,000港元的有1人[108] - 报告期内公司秘书为陈燕华女士，她接受超过15小时相关专业培训[110] - 审计委员会认为公司截至2023年12月31日止年度的合并财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则，并已作出充足披露[100] - 董事会预定每年最少举行4次定期会议，董事将提前最少14日接获书面通知，议程及文件提前最少3日送交董事[101] - 董事知悉按相关准则和规定编制真实并公平呈列合并财务报表的责任，已选择适当会计政策并按持续经营基准编制报表[111] - 2023年6月30日起，天职香港会计师事务所有限公司获委任为公司核数师[112] - 截至2023年12月31日止年度，审计服务薪酬为140万元，非审计服务薪酬为70万元[112] - 截至2023年12月31日止年度，已付及应付审计服务费用1440千元，非审计服务费用774千元，总计2214千元[112] 公司内部管理 - 公司以COSO框架为蓝本搭建并完善内部监控体系，2023年度充分落实及完善相关原则[114] - 报告期内，内部监控部门梳理关键流程，优化关键控制点，完成多项内部审计工作[115] - 截至2023年12月31日止年度，审计委员会认为集团风险管理及内部监控系统有效及充足[118] - 公司将定期核查技术基础设施系统稳定性，减少故障等事件发生[119] - 公司建立游戏政策对抗玩家违规行为，不允许玩家用虚拟代币或物品换真实货币或实物[119] - 公司将