财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为37.57亿元人民币，同比增长29.20%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5.47亿元人民币，同比增长64.30%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.05亿元人民币，同比增长58.15%[17] - 公司2019年实现营业总收入375,716.01万元，同比增长29.20%[37] - 归属于上市公司股东的净利润54,719.15万元，同比增长64.30%[37] - 基本每股收益为0.8284元/股，同比增长46.93%[17] - 稀释每股收益为0.8282元/股，同比增长46.90%[17] - 加权平均净资产收益率为16.70%，同比增加1.21个百分点[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润按中国会计准则本期数为547,191,486.94元[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润按中国会计准则上期数为333,044,273.76元[20] - 按国际会计准则调整后归属于上市公司普通股股东的净利润上期数为336,041,331.68元[20] - 公司总营业收入为3,757,160,086.84元，同比增长29.20%[41] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长33.56%至7298.86万元，管理费用同比增长25.60%至4.96亿元[49] - 财务费用同比增长35.23%至7220.59万元，主要受汇兑收益下降影响[49] - 研发费用同比增长98.89%至6287.15万元[49][50] 各条业务线表现：实验室服务 - 实验室服务2019年收入为2,379,509,200元同比增长25.52%[25] - 实验室服务收入237,950.92万元，同比增长25.52%，毛利率40.26%（同比提升2.72%）[38] - 实验室服务业务员工数量4301人，较2018年增加595人[38] - 药物安全性评价服务涵盖毒理学、毒代动力学及临床前安全药理研究[7] - 药物安全性评价中心扩增3500平米动物实验设施[37][38] 各条业务线表现：CMC服务 - CMC服务收入为90,157.58万元，同比增长39.60%[26] - CMC服务营业收入为901,575,807.46元，同比增长39.60%[39][41] - CMC服务毛利率为27.77%，较去年提高5.99个百分点[39][42] - CMC服务国内团队完成及在研项目568个，其中临床前485个、临床I期54个、临床II期20个、临床III期9个[39] - CMC服务团队人数达1544人，较2018年增加198人[39] 各条业务线表现：临床研究服务 - 临床研究服务收入为45,626.46万元，同比增长31.30%[27] - 临床研究服务营业收入为456,264,602.43元，同比增长31.30%[39][41] - 临床研究服务毛利率为24.97%，与去年基本持平[39][42] - 临床研究服务团队人数达556人，较2018年增加281人[39] - 英国团队2019年完成20个临床前及临床早期项目[39] 各地区表现：境外资产及业务 - 康龙（英国）100%股权年末归母净资产为348.3868百万元[32] - 康龙（英国）本年度实现净利润717.55万元[32] - 康龙（英国）境外资产占公司净资产比重为4.49%[32] - 康龙（美国）100%股权年末归母净资产为-3814.42万元[32] - 康龙（美国）本年度实现净利润1799.25万元[32] - 康龙（美国）境外资产占公司净资产比重为-0.49%[32] - 公司海外客户业务收入占比远高于国内客户，收入以美元计价，但经营成本及开支以人民币计价[76] 各地区表现：国内业务 - 国内客户收入同比增长60.63%，达478,401,519.81元[41] - 公司参股南京思睿生物科技有限公司并通过其控制南京希麦迪医药科技有限公司[6] - 公司2019年5月增资南京思睿生物科技持股比例达55.56%并取得控制权[105] 管理层讨论和指引：2020年战略计划 - 公司2020年将加强实验室化学带动生物科学业务增长[71] - 公司2020年将提高宁波及天津等地设施的生产能力[71] - 公司2020年将战略性地扩展服务能力至临床后期及商业化生产阶段[71] - 公司2020年将扩大DNA编码库容量[71] - 公司2020年将建设大分子生物药中试车间[71] - 公司2020年将加速发展临床大分子生物分析检测服务[71] - 公司2020年将扩大团队并引进专业技术人才拓展服务类别[71] - 公司2020年将考虑收购机会为大分子生物药平台注入新能力[71] - 公司2020年将加强人才梯队建设通过康龙学院培养科研管理人才[71] - 公司2020年将优化针对国内市场的服务产品并拓宽营销渠道[72][73] 管理层讨论和指引：业务与市场前景 - 2019年全球药物CRO+CMO服务市场规模预计为944亿美元，年复合增长率10.3%[28] - 预计2023年全球药物CRO+CMO服务市场规模将增长至1,470亿美元[28] - 2019年中国药物CRO+CMO服务市场规模预计为108亿美元，预计2023年将增长至299亿美元[28] - 2019年全球药物发现CRO服务市场规模预计为130亿美元，市场渗透率37.0%[28] - 2019年中国药物发现研发CRO服务市场规模预计为15亿美元，渗透率51.7%[28] - 2019年全球药物临床研究服务市场规模为406亿美元，预计2024年将增至602亿美元，年复合增长率8.2%[29] - 2019年中国药物临床研究服务市场规模为36亿美元，预计2024年将增至120亿美元，年复合增长率27.0%[29] 其他没有覆盖的重要内容：现金流和资产结构 - 经营活动产生的现金流量净额为9.39亿元人民币，同比增长18.70%[17] - 经营活动现金流量净额9.39亿元，同比增长18.70%[52] - 投资活动现金流量净额-10.45亿元，同比扩大46.26%[52] - 筹资活动现金流量净额42.46亿元，同比大幅增长6249.40%，主要受益于A股及H股上市募集资金[52] - 现金及现金等价物净增加额41.35亿元，同比增长30228.01%[52] - 资产总额为99.35亿元人民币，同比增长106.93%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为77.67亿元人民币，同比增长235.85%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净资产按中国会计准则期末数为7,767,063,398.51元[20] - 归属于上市公司普通股股东的净资产按中国会计准则期初数为2,313,579,924.38元[20] - 货币资金大幅增加至44.6亿元，占总资产比例从6.68%升至44.89%，增长38.21个百分点，主要由于A股和H股募集资金[56] - 应收账款金额为8.57亿元，占总资产比例从12.58%降至8.63%，减少3.95个百分点，因募集资金导致资产总额增加[56] - 固定资产金额为24.85亿元，占总资产比例从48.63%降至25.02%，减少23.61个百分点，因募集资金导致资产总额增加[56] - 短期借款金额为2.14亿元，占总资产比例从7.95%降至2.15%，减少5.8个百分点，因募集资金及偿还部分借款[56] - 长期借款金额为5.42亿元，占总资产比例从18.24%降至5.46%，减少12.78个百分点，因募集资金及偿还部分借款[57] 其他没有覆盖的重要内容：投资和金融资产 - 交易性金融资产期末数为1.7亿元，本期购买金额6.48亿元，出售金额4.77亿元[58] - 衍生金融资产期末数为1368.93万元，本期公允价值变动损益1524.67万元[58] - 其他权益工具投资期末数为5905.36万元，本期公允价值变动损益1017.92万元[58] - 报告期投资额11.09亿元，较上年同期7199.66万元增长1440.48%[60] - 对南京思睿投资1.2亿元获得55.56%股权，本期投资亏损504.94万元[61] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为2.425亿元人民币，其中其他金融资产期末金额为1.698亿元人民币，金融衍生工具期末金额为1369万元人民币[63] - 公司金融衍生工具初始投资成本为197万元人民币，本期公允价值变动收益为1525万元人民币，累计投资亏损为2391万元人民币[63] 其他没有覆盖的重要内容：募集资金使用 - 公司2018年公开发行募集资金总额为4.329亿元人民币，截至2019年12月31日已累计使用4.330亿元人民币，使用进度达100.04%[64][65] - 募集资金投资项目杭州湾生命科技产业园-生物医药研发服务基地项目实际投资金额4.330亿元人民币，超出承诺投资金额15.8万元人民币[65] - 公司2019年募集资金投资项目实现效益1305.47万元人民币，累计实现效益1784.16万元人民币[66] - 募集资金投资项目预计总投资额为19.828亿元人民币，其中募集资金使用金额为4.330亿元人民币[66] - 公司于2019年2月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.188亿元人民币[67] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用1781万元人民币[67] - 截至2019年末，公司募集资金专户未使用完毕资金为0元[65] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况[69] 其他没有覆盖的重要内容：分红和利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以794,387,462股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 公司未实施送红股及资本公积金转增股本方案[2] - 2019年度现金分红总额为1.1916亿元，占可分配利润比例为12.38%[81][82] - 2019年度每10股派发现金红利1.50元（含税），总股本基数为7.9439亿股[81][82] - 现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为21.78%[84] - 2018年度现金分红金额为7219.23万元，占当年净利润比例为21.68%[82][84] - 2017年度未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为2.232亿元[84] - 2019年度剩余累计未分配利润为8.4306亿元结转以后年度分配[82][83] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红决策程序完备[80] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增0股[81][82] - 近三年现金分红总额占净利润比例保持稳定，2018-2019年均超过21%[84] - 公司总股本从2018年的6.5629亿股增至2019年的7.9439亿股，增长21.05%[82] - 公司2018年度利润分配以总股本656,293,575股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配现金股利7,219.23万元（含税）[79] - 公司2018年度剩余未分配利润476,072,478.89元结转以后年度分配[79] 其他没有覆盖的重要内容：股东结构和承诺 - 主要股东及董事承诺自2019年1月28日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司首次公开发行前股份[87][88] - 部分股东（如C&D No.6 Limited等）承诺自2019年1月28日起12个月内不转让所持公司首次公开发行前股份[88] - 股份锁定期满后两年内 部分股东每年减持股份数量不超过首次公开发行前持股总数的10%[88] - 股份锁定期满后减持价格均不得低于发行价（除权除息调整后）[88] - 持股低于5%时减持可豁免提前公告要求[88] - 董事及高管在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[87] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[87] - 上市后6个月内若股价连续20日低于发行价 锁定期自动延长6个月[87][88] - 所有承诺均需遵守证监会及深交所减持相关规定[87][88] - 部分减持承诺（2022年1月28日至2024年1月28日）截至2019年末仍处于待履行状态[88] - 公司现金分红比例不少于当年实现可分配利润的20%[89] - 重大投资或现金支出定义为一年内购买出售资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[89] - 利润分配政策变更需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[90] - 董事会须在股东大会决议后2个月内完成股利派发事项[90] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[89] - 半年度净利润超过上一年度全年净利润时可提议中期利润分配[89] - 现金分红需满足年度可分配利润为正值且审计报告无保留意见[89] - 利润分配方案需独立董事发表明确意见[90] - 公司通过多种渠道与中小股东沟通利润分配方案[90] - 利润分配政策调整需充分考虑中小股东和独立董事意见[90] - 公司上市后3年内若A股连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产将启动股价稳定程序[92] - 股价稳定措施依次为公司回购A股股票、主要股东增持A股股票、董事及高管增持A股股票[92] - 稳定股价目标为A股连续3个交易日收盘价不低于最近一期经审计每股净资产[92] - 主要股东包括实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体[92] - 股价稳定承诺有效期自2019年1月28日至2022年1月28日[92] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务或投资竞争性企业[91] - 若控股股东拓展业务与公司产生竞争将采取停止经营或转让给第三方等方式避免[91] - 控股股东同业竞争承诺自2019年1月28日起长期有效[91] - 违反承诺将承担赔偿责任及法律责任[91][92] - 承诺适用范围涵盖中国境内及境外所有国家和地区[91][92] - 公司A股股票上市后3年内若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，将触发稳定股价措施[93] - 公司回购A股股票价格不超过最近一期经审计每股净资产，资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者可供分配净利润[93] - 实际控制人持股主体等增持公司股票资金不低于触发日前最近一个年度从公司获得现金分红总额的15%[93] - 董事和高级管理人员增持公司A股股票资金不低于其触发日上一年度从公司取得税后薪酬总额的15%[94] - 若未能履行稳定股价义务，公司将等额扣留相关主体当年及以后年度现金分红或税后薪酬[94] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[95] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载，将在5个交易日内启动新股回购程序，6个月内完成回购[95] - 回购价格不低于首次公开发行价格与银行同期存款利息之和，遇除权除息事项将相应调整[95] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺事项[98] - 公司承诺积极推进募投项目实施以尽快实现预期效益[98] - 公司承诺完善内部控制提升管理水平和经营效率[98] - 公司承诺加强募集资金管理确保专款专用[98] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[98] - 公司主要股东承诺若未能履行承诺将承担法律责任和民事赔偿责任[100] - 公司主要股东承诺若因客观原因未能履行承诺将提出补充或替代承诺[100] - 公司激励对象承诺若信息披露文件有误将返还全部利益[101] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供任何形式财务资助[101] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易和担保 - 与关联方北京安凯毅博生物技术有限公司发生原材料采购关联交易金额375.74万元[115] - 关联交易金额占同类交易金额比例为0.51%[115] - 获批关联交易额度为400万元[115] - 实际关联交易金额未超过获批额度[115] - 关联交易定价原则为市场价格[115] - 报告期末实际担保余额合计为16,006.73万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.06%[121] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为211,000万元[121] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为251,000万元[121] - 报告期内担保实际发生额合计为9,017.31万元[121] - 公司未发生违规对外担保情况[123] - 公司对子公司康龙化成（天津）药物制备技术有限公司实际担保金额为3,956万元[121] - 公司对子公司康龙化成（宁波）科技发展有限公司实际担保金额为12,050.73万元[121] 其他没有覆盖的重要内容：诉讼和处罚 - 子公司康龙香港因欺诈诉讼获香港法院判决追回300万英镑及年利率8.125%利息[110] - 子公司康