收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降27.31%至22.98亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降86.46%至3286.07万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降90.93%至2127.49万元[23] - 基本每股收益同比下降88.77%至0.32元/股[23] - 加权平均净资产收益率为2.12%同比下降25.85个百分点[23] - 第四季度营业收入环比下降24.0%至4.71亿元[27] - 公司2020年营业收入为229,808万元，同比下降27.31%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为3,286万元，同比下降86.46%[50] - 公司2020年营业收入为22.98亿元，同比下降27.31%[58] - 基本每股收益从0.39元下降至0.32元，降幅17.95%[176] - 稀释每股收益从0.39元下降至0.32元，降幅17.95%[176] 成本和费用（同比环比） - 化工产品原材料成本同比下降2.76%至18.49亿元，占营业成本比重从88.47%降至85.71%[65] - 能源和动力成本同比上升2.04%至1.56亿元，主要因新增生产装置[65] - 外购商品成本同比增加1.01%至3163万元，含MTBE采购约1560万元及液化气采购530万元[65] - 研发投入同比下降32.08%至8070.56万元，营收占比从3.76%降至3.51%[69][70][71] - 原材料LPG价格下降20%影响公司单位营业成本较2019年下降18%[53] 各条业务线表现 - 化工行业收入占比99.96%，达22.97亿元，同比下降27.34%[59] - 异辛烷产品收入11.35亿元，同比下降26.55%，毛利率4.78%[61] - MTBE产品收入6.56亿元，同比下降26.46%，毛利率11.97%[61] - 异辛烷产能20万吨/年，利用率100%，在建产能10万吨/年[54] - MTBE产能20.6万吨/年，利用率100%[54] - 拥有4万吨/年异丙醇产能并完成5万吨/年新装置建设[36] - 华南地区MTBE市场占有率超20%[36] - 顺酐装置采用全球单套最大产能正丁烷氧化工艺[37] - 2020年完成产量56万吨，再创新高[50] - 化工产品销量69.85万吨，同比下降1.53%[63] - 库存量9961.38吨，同比增加190.92%[63] 各地区表现 - 国内收入22.66亿元，占比98.62%，同比下降27.97%[59] - 国外收入3165.05万元，同比增长110.76%[59] 管理层讨论和指引 - 顺酐装置预计2021年二季度末投料试生产，但存在安全试生产许可证获取及开工不顺利的风险[5] - 丁酮项目虽已取得项目用地，但仍需环评批复和建筑工程施工许可证方可全面动工[5] - PBAT项目虽已取得项目用地和部分单元建筑工程施工许可证，但仍需环评批复和施工许可方可全面动工[5] - 公司规划项目面临国家政策变化及土地无法落实的风险[7] - 惠州宇新新材料15万吨/年顺酐项目2021年投产[33] - 投资6万吨/年PBAT项目2020年12月开工[33] - 惠州宇新化工5万吨/年丙酮加氢制异丙醇项目已具备投产条件[33] - 建设10万吨/年丁酮联产13万吨/年乙酸乙酯项目[33] - 异辛烷装置扩建后产能达30万吨/年[34] - 公司规划建设10万吨丁酮联产13万吨乙酸乙酯项目及6万吨/年PBAT装置[43] - 5万吨/年丙酮加氢制异丙醇项目已完成建设，预计2021年持续生产[98] - 公司计划建设年产10万吨丁酮联产13万吨乙酸乙酯项目[98] - 公司计划投资建设6万吨/年PBAT项目[98] - 公司签订轻烃综合利用项目投资协议，将拓展碳三产业链[99] - 宇新轻烃综合利用项目已奠基，第一套6万吨/年全年生物降解塑料PBAT项目正式开工建设[142] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.41%至7023.25万元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降78.41%至7023万元[72][73] - 筹资活动现金流量净额同比激增678.78%至8.61亿元，主要因上市募集资金[73] - 现金及现金等价物净增加额同比上升154.94%至3亿元[73] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2834万股，每股发行价格为39.99元[175][176] - 募集资金总额10亿元人民币，已累计使用8.06亿元人民币[88] - 募集资金专户实际结余2.01亿元人民币[89] - 15万吨/年顺酐项目承诺投资总额8.4亿元，实际投入6.46亿元，投资进度76.96%[92] - 补充流动资金承诺投资总额1.6亿元，实际投入1.6亿元，投资完成率100%[92] - 募集资金总额10亿元，实际使用8.06亿元，未使用资金继续用于募投项目[92] 资产和负债变化 - 总资产同比增长73.31%至22.16亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长92.98%至19.08亿元[23] - 货币资金为7.08亿元人民币，占总资产比例31.94%[78] - 应收账款大幅减少至291.29万元人民币，占比下降1.88个百分点至0.13%[78] - 在建工程增长至8.65亿元人民币，占比上升13.09个百分点至39.03%[78] - 固定资产减少至2.92亿元人民币，占比下降12.78个百分点至13.17%[78] - 长期借款全部清偿，减少3.37个百分点[78] - 交易性金融资产新增投资10.03亿元人民币，期末余额1000万元人民币[80] - 新购入土地资产3942万元[41] - 顺酐等项目在建工程投入增加53091万元[41] - 公司银行存款650万元人民币被司法冻结，另有670.89万元货币资金作为保证金受限[81] - 对惠州博科环保新材料有限公司投资1.4亿元人民币，持股比例89.04%[83] - 归属于普通股股东的每股净资产从22.45元下降至18.79元，降幅16.3%[176] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以113,340,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[8] - 公司2020年度利润分配预案包含以资本公积金每10股转增4股[9] - 2020年度以总股本113,340,000股为基数，每10股派发现金1.2元，共派发现金红利13,600,800元[105][107] - 2020年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.39%[106] - 2019年度现金分红金额113,340,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.71%[106] - 2020年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[105][107] - 2020年度可分配利润为32,860,692.50元[107] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[103][104] - 2020年中期利润分配方案于2020年08月28日经第二次临时股东大会批准[103] - 公司近三年未进行股份回购方式现金分红[106] - 2020年中期总股本为113,340,000股，每10股派发现金10元，共派发现金红利113,340,000元[103][104] 股东和股权结构 - 股份总额由8500万股增至11334万股，增幅33.34%[174][176] - 有限售条件股份数量保持8500万股，但持股比例从100%降至75%[174] - 无限售条件股份新增2834万股，占总股份比例25%[174] - 境内自然人持股数量保持7650万股，持股比例从90%降至67.5%[174] - 控股股东胡先念持有3400万股，持股比例30%[179] - 股东曾政寰持有946.875万股，持股比例8.35%[179] - 董事长兼总经理胡先念持有公司股份34,000,000股[191] - 董事陈海波持有公司股份3,750,000股[191] - 董事、监事及高级管理人员合计持股37,750,000股[191] - 招商银行泓德臻远回报基金持有无限售条件股份1,796,927股[180] - 中国工商银行泓德远见回报基金持有无限售条件股份1,519,645股[180] - 招商银行泓德致远混合基金持有无限售条件股份769,128股[180] - 股东王文彬持有无限售条件股份214,100股[180] - 股东丁正根持有无限售条件股份167,500股，其中155,000股为融资融券担保股份[180] - 控股股东胡先念为中国国籍自然人，未取得境外居留权[181][182] - 公司报告期内不存在优先股及可转换公司债券[186][189] 公司治理和人员变动 - 董事梁作于2020年08月28日因个人发展原因离任[192] - 监事叶文于2020年08月28日因病逝世离任[192] - 胡先君于2020年08月28日被选举为董事[192] - 张东之于2020年08月28日被选举为监事[192] - 副总经理兼董事会秘书梁作于2020年08月11日离任[192] - 邱大梁于2020年08月11日被聘任为副总经理兼董事会秘书[192] - 胡先君1967年出生毕业于大连理工大学无机化工专业本科学历[194] - KEYKE LIU为美国国籍澳大利亚国家工程院外籍院士国家特聘专家[195] - 周丽萍现任副总经理兼财务总监为高级会计师及注册税务师[197] - 张东之现任监事兼生产部部长参与MTBE异辛烷及异构化装置建设[197] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬以行业薪酬水平、经营效益和岗位职级为依据确定[200] - 公司独立董事津贴采取固定津贴形式并由股东大会审议通过[200] - 胡先念在湖南长岭石化科技开发有限公司担任董事且不领取报酬津贴[198] - 胡先念在惠州宇新化工有限责任公司担任执行董事且不领取报酬津贴[198] - 胡先念在惠州宇新新材料有限公司担任董事长且不领取报酬津贴[198] - 胡先念在惠州博科环保新材料有限公司担任董事长且不领取报酬津贴[198] - 陈海波在岳阳高新技术产业开发区天元电子技术有限公司担任执行董事兼总经理并领取报酬津贴[198] - 陈海波在岳阳市集睿机电技术有限公司担任执行董事兼总经理并领取报酬津贴[198] - 陈海波在浙江贝家生物科技有限公司担任董事并领取报酬津贴[198] - 胡先君在惠州博科环保新材料有限公司担任总经理并领取报酬津贴[198] 关联交易和承诺 - 实际控制人胡先念承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理股份[108] - 公司董事陈海波承诺每年减持股份不超过持有股份的25%[111] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[112] - 公司董事陈海波离职后6个月内不转让所持股份[113] - 公司董事陈海波离任后6个月后的12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[113] - 公司董事曾政寰、张林峰、倪毓蓓承诺上市后12个月内不转让或委托管理现有股份[114] - 公司股东运业源（广州）投资等承诺上市后12个月内不转让或委托管理股份[115] - 所有减持价格均不低于本次发行价格[111][114] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等合规方式[111][115] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[111][115] - 若遇除权除息事项，股份价格和数量将按规定调整[111][113][114] - 公司股东及关联方承诺自首次公开发行上市后12个月内不转让或委托他人管理现有股份[116] - 公司股东王鹏飞承诺自首次公开发行上市后36个月内不转让或委托他人管理现有股份[117] - 公司实际控制人胡先念承诺避免从事与公司构成同业竞争的业务活动[117][118] - 公司实际控制人胡先念承诺不向竞争对手提供渠道或客户信息等商业秘密[118] - 公司实际控制人胡先念承诺若被认定存在同业竞争需在30个工作日内提出解决方案[119][120] - 公司实际控制人胡先念若违反承诺需承担法律责任并赔偿经济损失[121] - 公司股东曾政寰、张林峰、倪毓蓓承诺避免从事与公司构成同业竞争的业务活动[121] - 公司控股股东及实际控制人胡先念承诺持有期间不从事与公司构成同业竞争业务[122] - 公司承诺避免与控股股东控制的其他企业发生非必要关联交易[123][124][125] - 关联交易若发生将按市场公允价格执行并履行披露程序[123][124][125] - 控股股东承诺若因关联交易造成公司损失将承担赔偿责任[124][125] - 招股说明书存在虚假记载时控股股东承诺回购股份[126] - 股份回购价格按二级市场价格且不低于发行价加存款利息[126] - 公司董事会承诺对招股说明书真实性承担连带法律责任[127] - 回购条款涵盖限售股份及其派生股份[126] - 控股股东承诺在监管认定后5个工作日内启动回购程序[126] - 公司声明招股说明书不存在虚假记载或重大遗漏[127] 子公司和投资活动 - 公司设立控股子公司惠州博科环保新材料有限公司，注册资本2亿元人民币，公司出资1.4亿元人民币，占出资比例89.04%[134] - 惠州博科环保新材料有限公司总资产为15,928.86万元人民币，净资产为15,713.29万元人民币，净利润为-9.71万元人民币[142] - 子公司宇新化工2020年营业收入22.43亿元，同比下降28.35%[96] - 宇新化工2020年净利润1,698.35万元[96] - 参股公司宇新新材料2020年营业收入仅550.46元，净亏损675.36万元[96] - 对子公司惠州宇新新材料担保额度为91200万元，实际担保金额1442万元[149] - 对子公司惠州宇新新材料担保额度为27500万元，实际担保金额0万元[149] - 对子公司惠州宇新新材料担保额度为21450万元，实际担保金额20007万元[149] - 对子公司惠州宇新化工担保额度为14000万元，实际担保金额5600万元[149] - 对子公司惠州宇新化工担保额度为12500万元，实际担保金额2328万元[149] - 对子公司惠州宇新化工担保额度为10000万元，实际担保金额0万元[149] - 实际担保总额9370万元，占公司净资产比例4.91%[150] - 报告期内委托理财发生额为100308万元，未到期余额10000万元[153] 原材料采购和供应商 - 主要原材料液化气采购额占采购总额的91.39%[53] - 液化气2020年平均价格为2,808元/吨，较2019年下降20%[53] - 液化气上半年平均采购价格为2,730元/吨，下半年为2,889元/吨[53] - 甲醇采购额占采购总额的6.79%[53] - 甲醇上半年平均采购价格为1,646元/吨，下半年为1,721元/吨[53] - 前五名客户销售额占比34.84%，总额8亿元，最大客户占比10.19%[67] - 前五名供应商采购额占比85.04%，总额17.66亿元，最大供应商占比64.54%[67] 环境保护和安全生产 - 公司生产装置自动化程度高，采用密闭连续生产方式，意外停车将对生产经营产生重大影响[8] - 公司已投资建设完备的三废处理设施及专门的废酸处理与回收利用装置[8] - 公司持续按照国家最新环保政策进行环保投入及设施设备更新改造[8] - 公司建立了职业健康、安全、环保三位一体的HSE管理体系[8] - 子公司宇新化工2020年应提取安全生产费用1095.9548万元，实际使用1149.2443万元[159] - 宇新化工报告期内接受各级政府主管部门安全检查19次，查出一般隐患45项，无重大隐患[160] - 宇新化工组织全厂性员工安全生产教育与培训3次，部门和班组级培训203期[160] - 宇新化工安全生产标准化证书延期至2023年4月[159] - 宇新新材顺酐建设项目安全管理制度48项，安全管理人员和特种作业人员持证上岗率均为100%[161] - 宇新化工颗粒物排放总量1.849吨，核定总量2.372吨，无超标排放[163] - 宇新化工二氧化硫排放总量1.692吨，核定总量8.161吨，无超标排放[163] - 宇新化工氮氧化物有组织排放量15.865吨，占标准上限15.87%[164