公司股权与资产重组 - 公司全资子公司厦门未名持有的天津未名60.57%股权已全部划转至公司，并完成相关变更登记与备案手续[1] - 公司全资子公司厦门未名持有的北京科兴26.91%股权已全部划转至公司，公司直接持有北京科兴26.91%的股权[2] - 公司2022年完成重大资产重组，以发行股份及支付现金方式购买未名生物医药有限公司100%股权[83] - 2022年5月25日至5月26日期间，深圳易联和嘉联一号通过司法拍卖取得公司股份，分别占公司总股本的3.82%和4.85%[92] - 2022年7月28日，深圳易联成为公司控股股东，实际控制公司13.97%的表决权[92] - 2022年10月20日，深圳易联与部分股东解除表决权委托，与深圳嘉联形成一致行动关系，合计控制公司8.67%的表决权[92] 公司战略与发展规划 - 2023年公司将继续以医药制造为核心主业，提升内部管理、研发创新、生产制造、营销服务四大能力，推进高质量发展[5] - 2023年公司将优化产品管线布局，推进创新药等在研项目开发与临床试验，加强与业内优质资源的合作[6] - 公司将强化产品品牌力，提升终端销售市场覆盖率，制定灵活有效的产品政策，探索创新营销模式[7] - 公司面临药品价格下调的风险，将密切关注国家医药政策动向，通过业务创新、产品创新、技术创新巩固竞争壁垒[10] - 新药研发具有周期长、高风险、高投入的特点，公司将吸收、引进科研精英，优化提升研发格局[11] - 公司将积极拓展融资渠道及行业资源，引入产业/战略合作伙伴，助力药品研发和扩产项目[12] - 公司面临市场竞争加剧的风险，将在品牌传播、产品质量、渠道推广等方面持续提高竞争力[14] 公司治理与董事会调整 - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会成员调整，董事会的人数及人员构成符合相关要求[24] - 公司监事会人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，监事认真履行监督职责[25] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责信息披露与投资者关系管理工作[28] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规及公司有关规定[34] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡[35] - 公司制订或修订了多项内部治理规章，包括《总经理、联席总经理工作细则》、《股东大会议事规则》等[36][40] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力[41][43] - 公司设置独立的计划财务中心，配备专职财务人员，建立了一套行之有效的会计制度和财务管理制度[43] - 公司2022年8月5日免去唐晓丹先生职工董事职务[72] - 公司2022年1月24日徐若然女士、张一诺女士、王立君先生、赖闻博女士因个人原因辞职[70] - 公司2022年8月22日潘爱华先生、杨晓敏女士、罗德顺先生、徐若然女士、张一诺女士离任董事职务[72] - 公司2022年8月22日饶永先生、倪健先生、涂勇先生、黎元先生离任独立董事职务[72] - 公司2022年8月22日肖芳女士、闫雪明先生、于文杰先生离任监事职务[72] - 公司2022年7月9日免去SHUHONG HAN先生总经理职务、施雪忠先生副总经理职务、周彬先生财务总监职务[71] - 岳家霖被选举为职工董事、董事和董事长，分别于2022年8月5日、8月22日和8月9日[73][76] - 于秀媛被选举为董事和副董事长，分别于2015年12月15日、2018年12月14日和2022年8月22日[76] - 赵辉被选举为职工董事和董事会秘书，分别于2022年8月22日和4月10日[76] - 栾伟宁被选举为职工监事和监事会主席，分别于2022年8月22日[76][79] - 岳家霖被聘任为联席总经理和总经理，分别于2022年4月10日、7月9日和8月22日[79] - 徐隽雄被聘任为副总经理，分别于2022年7月9日和8月22日[79] - 刘文俊被聘任为副总经理，分别于2022年7月9日和8月22日[79] - 刘阳军被聘任为财务总监，分别于2022年7月9日和8月22日[79] - 王立君和张一诺因个人原因主动辞职，分别于2022年1月24日[79] - SHUHONG HAN和施雪忠被解聘总经理和副总经理职务，分别于2022年7月9日[79] 公司财务与利润分配 - 公司利润分配预案为以659,735,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[47] - 公司2022年营业收入为357,080,537.01元，同比下降11.33%[109] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,689,829.85元，同比下降105.42%[109] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,497,675.71元，同比下降103.33%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,485,087.46元，同比下降18.41%[109] - 基本每股收益为-0.0223元，同比下降105.43%[109] - 稀释每股收益为-0.0223元，同比下降105.43%[109] - 加权平均净资产收益率为-0.62%，同比下降12.65%[109] - 2022年末总资产为2,857,915,829.17元，同比增长3.69%[109] - 归属于上市公司股东的净资产为2,373,520,735.73元，同比下降0.62%[109] - 营业收入扣除后金额为356,182,827.24元，同比下降10.33%[109] - 公司2022年第一季度营业收入为87,387,093.61元，第二季度为100,257,851.62元，第三季度为87,884,145.56元，第四季度为81,551,446.22元[112] - 2022年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1,834,525.81元，第二季度为22,122,045.66元，第三季度为40,493,813.83元，第四季度为-79,140,215.15元[114] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为-590,458.38元，第二季度为19,244,870.27元，第三季度为41,506,221.43元，第四季度为-68,658,309.03元[114] - 2022年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-37,178,174.85元，第二季度为18,895,918.55元，第三季度为-8,611,487.31元，第四季度为-27,591,343.85元[114] - 2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为11,465,644.59元[115] - 2022年非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,218,737.54元[115] - 2022年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-20,904,369.38元[115] - 2022年非经常性损益项目中，所得税影响额为-1,038,200.51元[115] - 2022年非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为19,399.35元[115] - 2022年非经常性损益项目合计为-6,192,154.14元[115] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为616.65万元[134] - 公司董事长岳家霖2022年度税前报酬为76.65万元[134] - 公司副董事长于秀媛2022年度税前报酬为99.54万元[134] - 公司董事、董事会秘书赵辉2022年度税前报酬为79.29万元[134] - 公司董事、副总经理刘文俊2022年度税前报酬为53.88万元[134] - 公司监事会主席栾伟宁2022年度税前报酬为29.01万元[134] - 公司监事闫雪明2022年度税前报酬为69.53万元[134] - 公司副总经理徐隽雄2022年度税前报酬为47.54万元[134] - 公司财务总监刘阳军2022年度税前报酬为44.51万元[134] - 公司独立董事刘洋2022年度税前报酬为0万元[134] 公司产品与研发 - 公司涉及干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药优势板块[146] - 天津未名生产的捷抚是世界上第一支人干扰素α2b喷雾剂，填补干扰素喷雾剂在抗病毒领域空白[147] - 厦门未名主要产品注射用鼠神经生长因子（商品名：恩经复）具有神经修复、营养等多重生物学功能[148] - 合肥未名提供从研发到生产的一站式生物技术平台，核心业务包括生物医药代研发服务和代生产服务[151] - 公司参股公司北京科兴已上市多种疫苗产品，包括新型冠状病毒灭活疫苗（克尔来福®）、肠道病毒71型灭活疫苗（益尔来福®）等[152] - 公司全资子公司未名天源因环保原因停产，并将产能转移至联营公司营口营新化工科技有限公司，目前生产经营已步入正轨[153] - 公司全资子公司天津未名的捷抚-重组人干扰素α2b喷雾剂和安福隆-重组人干扰素α2b注射剂已上市19年，经数百万患者使用，获得多个指南和专家共识推荐[174] - 公司全资子公司厦门未名的注射用鼠神经生长因子—恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品，被收录到《临床路径治疗药物释义》系列丛书[177] - 公司参股公司北京科兴推出了中国第一支甲型肝炎灭活疫苗孩尔来福、甲型乙型肝炎联合疫苗倍尔来福、大流行流感疫苗盼尔来福等多项疫苗产品[178] - 公司全资子公司合肥未名拥有国际领先水平的研发中心和生产中心，配备了三条3×500L抗体药生产线和一条冻干/水针共线的生产线[178] - 公司全资子公司未名天源是全球主要原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，与先正达、拜耳等世界500强企业建立了长期合作关系[179] - 公司产品品种丰富，包括神经生长因子产品、干扰素产品、医药中间体、农药中间体产品以及多种疫苗产品[182] - 安福隆拥有预灌装注射器装注射液、玻璃瓶装注射液、冻干粉针三种剂型、6个规格，捷抚是市场上唯一的喷雾剂剂型[182] - 23价肺炎球菌多糖疫苗是全球极少数拥有预充式注射器和西林瓶两种剂型的疫苗[182] - 公司正在重点开发神经生长因子系列的第二代产品—重组人神经生长因子，以增强公司竞争力[182] - 公司子公司天津未名重组人干扰素α2b喷雾剂（商品名：捷抚）已建立覆盖全国的销售网络，市场需求稳步增长[183] - 公司全资子公司山东衍渡建立了多个生物药物研发平台，主要进行重组人神经生长因子的研究[184] - 公司全资子公司未名天源的"废气氢氰酸法"生产工艺技术荣获国家发明专利，处于世界先进水平[186] 公司股东大会与投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.86%[58] - 2021年度股东大会投资者参与比例为52.42%[58] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.94%[58] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.74%[58] 公司董事会与监事会会议 - 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整董事职责的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》[155] - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》[155] - 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2021年度财务决算报告》和《公司2021年度利润分配预案》[155] - 公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》和《关于与淄博市张店区国有资产运营有限公司共同投资的议案》[158] - 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》和《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[158] - 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行及金融机构申请综合授信的议案》和《关于接受公司控股股东担保暨关联交易的议案》[158] - 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》和《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》[158] - 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《2022年第三季度报告》和《关于变更子公司名称、注册地址并修订子公司<公司章程>的议案》[158] 公司子公司与业务 - 未名生物医药有限公司2022年营业收入为72,999,133.38元，净利润为55,931,749.63元[188] - 天津未名生物医药2022年营业收入为283,953,735.02元，净利润为34,554,097.59元[188] - 公司报告期末在职员工数量合计为666人，其中销售人员273人，技术人员79人[191] - 公司2022年募集资金总额为47,127.29万元，已累计使用募集资金总额为53,405.32万元[197] - 公司募集资金承诺投资项目"利用齐鲁丙烯"投资总额为9,600万元，投资进度为100.00%[199] 公司注册与办公信息 - 公司2022年度报告披露的注册地址变更为山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层2711房间[86] - 公司2022年度报告披露的办公地址为深圳市科技南十二路22号2005[86] - 公司2022年度报告披露的电子信箱为boardoffice2022@163.com[86] - 公司2022年度报告披露的会计师事务所为深圳广深会计师事务所，签字会计师为裴来霞、吴玉娇[93] - 公司2022年度报告披露的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，办公地址为深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼[93] - 公司2022年度报告披露的财务顾问为中泰证券股份有限公司，财务顾问主办人为赵怡西、张加斌，持续督导期间为2022年7月至2023年10月[95] 行业背景与市场前景 - 中国生物医药行业市场规模预计2022年将突破4万亿元[141] - 2016年至2021年医药制造业研发投入年均复合增长率为14.05%，2021年达到942.44亿元[142]