收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为4.07亿元，同比下降18.95%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7165.30万元，同比下降44.99%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为4796.82万元，同比下降61.10%[24] - 基本每股收益同比下降57.40%至0.72元/股[25] - 加权平均净资产收益率同比下降31.27个百分点至7.81%[25] - 公司2022年营业收入4.07亿元同比下降18.95%[64] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4,108,417.20元[29] - 扣除非经常性损益后第二季度净利润为亏损7,073,693.69元[29] 成本和费用（同比环比） - 工业自动控制系统制造毛利率38.33%同比下降7.35个百分点[67] - 研发费用5136万元同比增长17.95%[78] 各条业务线表现 - 公司主营业务为移动机械与专用车辆电气控制系统，未发生变更[23] - 公司智能电控产品包括显示及控制类、操控类、传感类、信号传输类等产品[43] - 公司智能电控总成包括电气控制柜总成、操作台总成及传输传感类等总成产品[43] - 智能电控产品收入3.49亿元占比85.67%同比下降11.26%[64] - 智能电控总成收入5691万元同比下降45.25%[64] - 新设立深圳宏鹰新能源科技有限公司开展充电桩及新能源换电业务[102] - 新设立上海有电来新能源科技有限公司开展新能源汽车换电设施及电池销售业务[102] - 新设立创融时代（福建）科技有限公司开展新能源汽车生产测试设备销售业务[102] 各地区表现 - 国内收入4.07亿元占比99.96%同比下降18.97%[64] 管理层讨论和指引 - 公司2023年发展方向聚焦智能化、电动化、互联化、无人化四大领域[103] - 产品及系统已在矿山机械批量应用并拓展行业应用[104] - 开发的云管理系统完成技术输出提供互联化数字化服务[104] - 2023年加强电动化智能化关键零部件及系统研发[105] - 工程机械行业需求下滑影响公司市场需求与业绩[107] - 积极部署电动化智能化新能源领域业务平衡行业冲击[107] - 高端人才不足可能削弱公司竞争力[108] - 通过长效激励机制吸引留住优秀人才[108] - 存在核心技术泄露风险[109][110] - 持续加大研发投入实现技术更新迭代[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.38%至108,137,228.36元[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额达117,040,775.78元[29] - 经营活动现金流量净额1.08亿元同比增长32.38%[80] - 现金及现金等价物净增加额5.67亿元同比增长843.89%[80] 资产和负债变动 - 总资产同比增长111.37%至1,166,916,197.96元[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长158.98%至1,031,968,615.52元[25] - 货币资金大幅增加至7.45亿元，占总资产比例从31.65%升至63.86%，增长32.21个百分点，主要由于新增募集资金[84] - 应收账款减少至1.10亿元，占总资产比例从16.33%降至9.45%，下降6.88个百分点[84] - 存货减少至9851.78万元，占总资产比例从21.59%降至8.44%，下降13.15个百分点[84] - 交易性金融资产期末余额为4977.73万元，本期购买6.65亿元，出售6.15亿元[86] - 其他非流动金融资产投资额为1480万元[86] - 报告期投资额1480万元，较上年同期增长100%[88] - 固定资产增加至2033.08万元，占总资产比例从1.41%升至1.74%，增长0.33个百分点[84] - 使用权资产减少至2055.14万元，占总资产比例从4.66%降至1.76%，下降2.90个百分点[84] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.05亿元，本期已使用4184.55万元，累计使用4184.55万元[92] - 期末募集资金余额为5.77亿元，存放于公司银行募集资金专户中[92] - 智能化电气控制系统扩产项目承诺投资额3337.16万元，实际投入32901.94万元，投资进度10.14%[95] - 研发中心建设项目承诺投资额784.56万元，实际投入24279.38万元，投资进度3.23%[95] - 营销网络建设项目承诺投资额62.83万元，实际投入3350.03万元，投资进度1.88%[95] - 募集资金投资项目总承诺投资额4184.55万元，实际投入总额60531.35万元[95] - 公司使用募集资金2065.34万元置换预先投入募投项目的自筹资金[96] 非经常性损益 - 政府补助类非经常性损益金额为15,501,137.80元[31] - 金融资产公允价值变动及处置收益为13,152,554.37元[31] 销售和客户 - 公司采用直销为主的销售模式，与整机制造商均为前装模式合作[50] - 公司为三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能等多家国内大型企业批量供货[60] - 前五名客户销售额占比87.16%其中第一大客户三一集团占比69.09%[73] - 销售量24.22万件同比下降29.12%[68] 生产和研发 - 公司生产模式具有柔性生产特点，支持多种产品快速转换[51] - 公司采用IPD集成式产品开发模式进行研发[53][57] - 公司拥有完善的测试体系包括环境测试、寿命测试、老化测试和电性能测试[61] - 公司自主开发MES系统实现生产全流程监控和质量可追溯[61] - 公司产品广泛应用于高寒、高湿、低温、高温、强震动、强冲击及复杂电磁工作场景[55] 公司治理和股权结构 - 董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（62.5%），独立董事3名（37.5%）[119] - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事（33.3%）[121] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，业务独立于控股股东[131] - 公司财务独立，不存在与控股股东共用银行账户或资金占用情形[129] - 公司高级管理人员未在控股股东处担任除董事、监事外的职务[127] - 公司具备主要生产系统及配套设施，资产完整独立[126] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[125] - 董事长兼总经理张化宏持股从期初17,258,400股增至期末24,161,760股，增加6,903,360股，增幅40%[134] - 董事兼董事会秘书曾红英持股从期初12,943,800股增至期末18,121,320股，增加5,177,520股，增幅40%[134] - 董事兼副总经理曾晖持股从期初12,943,800股增至期末18,121,320股，增加5,177,520股，增幅40%[134] - 董事刘春松、王秋霞及多位独立董事、监事期末持股数为0股[134][135] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从期初43,146,000股增至期末60,404,400股，增加17,258,400股，增幅40%[135] - 持股变动原因为资本公积转增股本[134] - 独立董事李劲松因个人工作安排于2022年12月23日离任[136] - 石桂峰于2022年12月23日被选举为独立董事[136] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[137] - 现任董事、监事及高级管理人员任期为2020年10月至2023年10月[137] - 公司董事及高级管理人员任期自2020年10月至2023年10月[138][139][140][141][143][144][146] - 董事长兼总经理张化宏于2005年11月创立公司[138] - 财务负责人高蕊持有中级管理会计师资格并于2012年3月加入公司[147] - 独立董事古启军自2021年11月起任上海芯炽集成电路技术有限公司项目部主任[140] - 监事王道臻自2015年1月起任上海泰礼创业投资管理有限公司投资总监[144] - 董事刘春松自2015年2月起任上海泰礼创业投资管理有限公司合伙人[139] - 职工代表监事朱敏于2018年9月加入公司并任研发部组长[144] - 监事涂怀芳于2014年3月加入公司并任研发部组长[145] - 董事会秘书曾红英自2009年1月加入公司[139] - 独立董事石桂峰自2022年12月起任职并兼任4家上市公司独立董事[143] - 董事长兼总经理张化宏税前报酬总额为53.61万元[155] - 董事兼副总经理兼董事会秘书曾红英税前报酬总额为45.21万元[155] - 董事兼副总经理曾晖税前报酬总额为45.34万元[155] - 财务负责人高蕊税前报酬总额为44.42万元[156] - 董事刘春松在关联方获取报酬[155] - 董事王秋霞税前报酬总额为40.56万元[155] - 独立董事古启军税前报酬总额为8万元[155] - 离任独立董事李劲松税前报酬总额为8万元[155] - 独立董事袁真富税前报酬总额为8万元[155] - 董事监事及高级管理人员报酬总额合计299.42万元[156] - 报告期内董事会共召开8次会议，包括5次临时会议和3次定期会议[157] - 所有董事均无缺席会议记录，8名董事全勤参加8次董事会会议[158] - 审计委员会召开3次会议，分别审议半年度报告、三季度报告和续聘会计师事务所事项[161] - 提名委员会召开1次会议，审议独立董事变更及专门委员会委员改选事项[161] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对所有监督事项无异议[165] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），总股本基数1.03亿股[4] - 2021年度利润分配方案以总股本7344万股为基数每10股派发现金红利6元并转增4股[169] - 2022年度利润分配方案以总股本10281.6万股为基数每10股派发现金红利2元[171] - 2022年度现金分红总额为2056.32万元占可分配利润的12.42%[171] - 2022年度现金分红占归属于母公司股东净利润比例为28.70%[171] - 公司母公司可分配利润为1.655亿元[171] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[170] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利6.0元（含税）并转增4股，共计派发现金红利4406.4万元[185] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价覆盖100%资产总额和营业收入[176] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[178] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[178] - 内部控制缺陷定量标准以销售收入和资产总额的0.3%/0.5%作为一般/重要缺陷阈值[177] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[179] - 内部控制审计报告于2023年4月29日在巨潮资讯网全文披露[179] - 审计机构为大信会计师事务所，签字会计师为上官胜、李潇[24] 员工和人才发展 - 公司员工总数485人，其中母公司在职员工343人，主要子公司在职员工142人[166] - 技术人员占比最高达36.1%（175人），生产人员占比31.8%（154人）[166] - 本科及以上学历员工占比37.7%（183人），其中硕士9人，本科174人[166] - 公司采用具有竞争力的薪酬体系，建立人才吸引和保留机制[167] - 实施多渠道培训体系包括新员工入职培训、技能操作培训等员工发展计划[168] 投资者关系和信息披露 - 2022年接待长信基金等机构实地调研[111][113] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为69.89%[132] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.71%[132] - 公司通过指定媒体及巨潮资讯网披露年度报告[21] - 公司通过指定媒体（如巨潮资讯网）及专线信箱进行信息披露[123] - 公司证券简称为"宏英智能"，证券代码为001266[19] - 公司注册地址位于上海市嘉定区，办公地址位于上海市松江区[19] 子公司和投资 - 子公司上海宏英自动化科技有限公司注册资本3000万元，总资产39023.10万元，净利润735.93万元[101] 持续督导和保荐 - 持续督导保荐机构为中信证券，督导期至2024年12月31日[24] 荣誉与认证 - 公司荣获工信部国家级专精特新小巨人企业称号[44] - 公司于2022年上半年获得ISO14001环境管理体系认证[190] - 公司于报告期内获得ISO45001职业健康安全管理体系认证[188] - 公司报告期内荣获"扶贫爱心公益奖"[191] 环境和社会责任 - 公司报告期内未因环境问题受到任何行政处罚[182] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[182] - 公司报告期内未披露碳排放减排措施（适用性选择为不适用）[183] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东及实际控制人股份锁定期承诺持续履行中，锁定期至2025年2月28日[194] - 控股股东上海跃好企业管理合伙企业股份锁定期为自2020年8月25日或上市日起36个月取孰晚者至2025年2月28日[195][196] - 控股股东上海跃好承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[195][197] - 控股股东上海跃好承诺每年减持不超过其持有股份总数的25%[195][196] - 持股5%以上股东含泰创投股份锁定期为上市后12个月至2023年2月28日[197] - 所有股东减持需提前3个交易日公告[195][197] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[195][197] - 控股股东上海跃好承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[196] - 公司董事、监事、高管通过控股主体减持每年不超过其持股总数25%[196][197] - 持股5%以上股东含泰创投需遵守《创业投资基金股东减持股份实施细则》[197] - 股份锁定承诺不因职务变更或离职而终止[195] - 三一集团、大地投资、施建祥股份锁定期至2023年11月11日[198] - 镇江汇芯股份锁定期至2023年12月21日[199] - 董事刘春松股份锁定期至2023年2月28日[200] - 刘春松承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[200] - 刘春松承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[200] - 股东减持需提前3个交易日公告[198] - 违反承诺减持的收益归公司所有[198] - 减持需遵守集中竞价、大宗交易及协议转让等法定方式[198][199][200] - 所有股东减持均需履行信息披露义务[198][199][200] - 权益分派导致的股份变动不影响锁定期承诺[198][199][200]