财务分配方案 - 公司拟每10股派送现金股利2元（含税），共计派发现金股利5479.7万元（含税），每10股转增4股，共计转增股本1.09594亿股[5] - 2020年公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），每10股转增4股，共计派发现金股利54797000元（含税），转增股本109594000股[79] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入20.1940742342亿元，较2018年的17.7460710722亿元增长13.79%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.5582636289亿元，较2018年的1.0861915541亿元增长43.46%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.5254738701亿元，较2018年的0.9767366331亿元增长56.18%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.7325268952亿元，较2018年的0.474438915亿元增长265.17%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产15.2585688906亿元，较2018年末的14.1064439771亿元增长8.17%[22] - 2019年末总资产28.9837679375亿元，较2018年末的25.4324467486亿元增长13.96%[22] - 2019年基本每股收益0.58元/股，较2018年的0.40元/股增长45.00%[23] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.57元/股，较2018年的0.36元/股增长58.33%[23] - 2019年加权平均净资产收益率10.7%，较2018年的7.95%增加2.75个百分点[23] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.48%，较2018年的7.15%增加3.33个百分点[23] - 2019年全年实现营业收入201,940.74万元，同比增加13.79%；净利润15,582.64万元，同比增加43.46%[41] - 2019年营业成本1,623,422,817.44元，同比增加11.88%[44] - 2019年销售费用30,996,523.97元，同比减少3.04%[44] - 2019年管理费用77,318,288.85元，同比增加14.86%[44] - 2019年研发费用94,610,259.75元，同比增加26.86%[44] - 2019年财务费用6,263,796.72元，同比增加259.65%[44] - 公司财务汇兑收益较上年减少790万元[45][52] - 主营业务营业收入20.02亿元，同比增长13.43%，营业成本16.23亿元，同比增长11.94%，毛利率18.93%，较上年增加1.08个百分点[47] - 销售费用3099.65万元，同比下降3.04%；管理费用7731.83万元，同比增长14.86%；研发费用9461.03万元，同比增长26.86%；财务费用626.38万元，同比增长259.65%[52] - 本期费用化研发投入9461.03万元，研发投入总额占营业收入比例4.69%，研发人员数量555人，占公司总人数比例12.39%[53] - 主营业务直接材料成本9.48亿元，占总成本比例58.38%，较上年同期变动5.02%；直接人工成本2.38亿元，占比14.65%，变动25.37%；制造费用4.38亿元，占比26.97%，变动22.27%[50] - 境外及境内保税区（外销）营业收入14.73亿元，同比增长24.55%，营业成本11.73亿元，同比增长21.54%，毛利率20.38%，较上年增加1.98个百分点[48] - 境内（内销）营业收入5.29亿元，同比下降9.16%，营业成本4.50亿元，同比下降7.16%，毛利率14.88%，较上年减少1.84个百分点[48] - 货币资金本期期末数为473,648,241.71元，占总资产16.34%，较上期期末变动-13.81%[58] - 交易性金融资产本期期末数为51,000,000.00元，占总资产1.76%，较上期期末变动100.00%[58] - 应收账款本期期末数为773,464,749.80元，占总资产26.69%，较上期期末变动16.11%[58] - 存货本期期末数为449,215,880.11元，占总资产15.50%，较上期期末变动48.43%[58] - 固定资产本期期末数为803,728,087.90元，占总资产27.73%，较上期期末变动60.51%[58] - 应付账款本期期末数为779,340,476.52元，占总资产26.89%，较上期期末变动32.85%[60] - 股本本期期末数为273,985,000.00元，占总资产9.45%，较上期期末变动42.85%[60] - 资本公积本期期末数为771,817,188.28元，占总资产26.63%，较上期期末变动-5.83%[60] - 负债和所有者权益总计本期期末数为2,898,376,793.75元，较上期期末变动13.96%[60] - 2019 - 2017年现金分红数额分别为54797000.00元、47950000.00元、27400000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为35.17%、44.15%、17.13%[80] - 截至2019年12月31日，公司应收账款余额78,429.59万元，坏账准备金额1,083.12万元，净额为77,346.47万元[199] - 公司2019年度营业收入为201,940.74万元[199] 分季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为412,982,859.89元、384,471,169.72元、549,982,161.16元、671,971,232.65元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,601,600.28元、5,378,745.09元、57,000,686.39元、72,845,331.13元[25] 非经常性损益数据 - 2019年非经常性损益合计3,278,975.88元，2018年为10,945,492.10元，2017年为7,275,122.45元[26] 资产项目变动 - 2019年交易性金融资产期初余额195,360,000.00元，期末余额51,000,000.00元，当期变动-144,360,000.00元[27] - 2019年应收款项融资期初余额11,819,403.75元，期末余额15,927,526.77元，当期变动4,108,123.02元[27] 主营业务情况 - 公司主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售[29] PC市场数据 - 2019年全年PC出货量超2.61亿台，比2018年上升0.6%；2019年第四季度达到7061万台，同比增长2.3%（Gartner数据）；2019全年出货量近2.67亿台，同比增长2.7%；2019年第四季度为7178万台，同比增长4.8%（IDC数据）[38] - 联想PC出货量在2019年全年同比超8%增长，整体市场份额占比超24%，居全球第一[38] 业务合作与项目建设 - 2019年7月公司通过惠普供应商准入测试并签署采购协议，已开始小批量试产[39] - “年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）”和“年产3,000万件消费电子精密金属构件生产线及200套精密模具智能产线项目（一期）”将增加金属结构件生产能力[39] 业务线产品数据 - PC及智能终端结构件生产量5053.23万件，同比增长13.18%，销售量4765.85万件，同比增长16.27%，库存量646.88万件，同比增长57.58%[48] - 模具生产量832套，同比增长13.97%，销售量896套，同比增长3.34%，库存量292套，同比增长39.05%[48] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额18.29亿元，占年度销售总额91.35%；前五名供应商采购额2.27亿元，占年度采购总额16.70%[51] - 2017 - 2019年公司向前五大客户销售金额占主营业务收入的比例分别为91.34%、89.15%和91.35%[72] 行业趋势 - 消费电子产品结构件模组行业未来市场规模趋于稳定或小幅波动，行业集中度将逐步提高[67] 公司风险 - 公司面临市场竞争风险，包括国际、国内竞争对手及新竞争者压力[72] - 公司存在大客户依赖和客户集中风险，若主要客户减少采购将影响业绩[72] - 公司快速扩张会带来经营管理风险，对管理提出更高要求[73] - 公司存在应收账款规模较大风险，若不能按期收回将影响现金流等[73] 股东股份锁定与减持承诺 - 公司实际控制人、控股股东等薛革文自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后6个月内不转让[83] - 公司股东薛赛琴自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[83] - 公司股东蔡刚波等自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后6个月内不转让，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[84] - 公司股东上海安贯等自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[85] - 公司股东海宁春秋等自公司股票上市之日起12个月内锁定公司首次公开发行股票前已发行的股份[86] - 持有公司股份超股本总额5%的股东薛革文、海宁春秋、薛赛琴限售期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息相应调整）[98] 稳定股价措施 - 公司在稳定股价措施启动条件成就之日起5个工作日内召开董事会讨论方案，股东大会审议通过方案公告后12个月内依法回购股票，价格不高于最近一期经审计的每股净资产[87] - 公司控股股东薛革文在稳定股价方案公告之日起12个月内增持股票，资金不少于上一会计年度税后现金分红及税后薪酬之和的20%[88] - 公司实施股票回购方案完毕后，2个工作日内公告股份变动报告，10日内注销所回购股份并办理工商变更登记手续[88] - 自公司股票发行上市之日起三年内，新聘任董事、高级管理人员需承诺履行稳定股价承诺[88] - 若未采取稳定股价措施，公司、控股股东等将公开说明原因并向股东和投资者道歉[88] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票资金不少于上一会计年度税后现金分红及税后薪酬之和的20%[90] - 若未履行稳定股价承诺，公司有权扣留相关人员现金分红、薪酬，限制股份转让[91] 招股书虚假陈述承诺 - 公司招股书存在虚假陈述影响发行条件，将依法回购首次公开发行全部新股，回购价按市场价格，停牌时不低于停牌前一交易日平均交易价格[92] - 控股股东、实际控制人薛革文督促公司回购新股，同时购回上市后减持的原限售股份，回购价按市场价格，停牌时不低于停牌前一交易日平均交易价格[93] - 全体董事、监事、高级管理人员对公司招股书虚假陈述致投资者损失的赔偿义务承担个别及连带责任[94] 填补回报措施承诺 - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度、未来股权激励方案行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[96] - 控股股东、实际控制人薛革文承诺薪酬制度、未来股权激励方案行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[97] 股东其他承诺 - 持股5%以上主要股东海宁春秋、薛赛琴承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[97] - 控股股东薛革文承诺避免与公司同业竞争，否则承担赔偿责任[106] - 实际控制人近亲属薛瑞岳、薛瑞革承诺避免与公司同业竞争，收益归公司[107] - 持股5%以上股东薛赛琴、海宁春秋承诺避免与公司同业竞争，违规担责[108] - 公司实际控制人薛革文及持股5%以上主要股东海宁春秋、薛赛琴承诺尽量避免、减少关联交易，违规愿担责[110] - 实际控制人薛革文承诺承担公司及其子公司上市前社保和公积金应补缴金额及损失[111] 利润分配政策 - 公司实施连续、稳定利润分配政策，满足资金需求且无重大事项时积极现金分红[99] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[100] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[100] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[100] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[100] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[102] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的