收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为32.24亿元人民币，同比增长0.45%[21] - 公司2017-2019年营业收入分别为29.84亿元、32.09亿元和32.24亿元[21] - 公司营业收入32.24亿元同比增长0.45%，净利润0.93亿元同比下降0.84%[42][44] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降0.84%至92,774,943.28元[25] - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降1.85%[22] - 稀释每股收益为0.53元/股，同比下降1.85%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元/股，同比增长2.04%[22] - 公司2019年营业总收入为32.24亿元人民币，较2018年的32.09亿元人民币增长0.4%[198][199] - 净利润为9277.49万元人民币，较2018年9356.39万元人民币下降0.8%[199] - 基本每股收益为0.53元/股，较2018年0.54元/股下降1.9%[200] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为92,774,943.28元[90] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为93,563,902.98元[90] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为85,586,611.90元[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本30.24亿元同比增长0.86%，利润率约2.88%[42][44][46] - 研发费用0.34亿元同比下降22.56%，财务费用0.03亿元下降28.16%[46] - 研发费用3,420.41万元，同比下降22.56%，研发投入总额占营业收入比例1.06%[55][56] - 销售费用3,073.41万元同比增长9.17%，主要因运输费用增加；财务费用313.99万元同比下降28.16%，主要因汇兑收益增加[55] - 直接材料成本占金属材料加工业务总成本95.72%，金额28.87亿元同比增长0.86%[52] - 营业总成本为31.17亿元人民币，其中营业成本占比最高，达30.24亿元人民币[199] - 研发费用为3420.41万元人民币，较2018年4416.92万元人民币下降22.6%[199] 各条业务线表现 - 金属材料加工制造业务营业收入32.14亿元，营业成本30.16亿元，毛利率6.17%[49] - 铜板带产品营业收入32.14亿元，营业成本30.16亿元，毛利率6.17%，同比减少0.38个百分点[49] - 变压器铜带营业收入10.102亿元，毛利率6.50%，收入同比下降1.93%[64] - 电子电器铜带营业收入8.483亿元，毛利率7.07%，收入同比增长2.36%[64] - 热交换器铜带营业收入2.782亿元，毛利率4.58%，收入同比增长10.95%[64] - 射频电缆铜带营业收入2.057亿元，毛利率4.83%，收入同比下降19.53%[64] - 公司2019年铜带销量71,615吨，出口5,394吨同比下降3.66%[43] - 铜板带生产量7,149.58万公斤同比增长4.26%，销售量7,161.45万公斤同比增长4.33%[50] 各地区表现 - 国内营业收入29.6亿元，毛利率6.32%，同比减少0.05个百分点；国外营业收入2.62亿元，毛利率4.28%，同比减少4.06个百分点[49] - 华东地区营业收入18.512亿元，占总收入57.43%，同比增长0.85%[69] - 华南地区营业收入6.049亿元，占总收入18.77%，同比增长26.49%[69] 管理层讨论和指引 - 募投项目预计2020年上半年完成试产将大幅改善产能状况[80] - 公司采用以销定产以产定购模式锁定原材料价格规避电解铜波动风险[84] - 电解铜成本占营业成本比例较高原材料价格波动直接影响经营成果[84] - 应收账款余额随销售规模扩大可能持续增加存在坏账风险[84] - 行业集中度偏低低端产品产能过剩竞争加剧[82] - 资金密集型行业主要依赖银行借款存在利率波动导致的融资成本上升风险[82] - 环保政策趋严导致治理成本上升[85] - 汇率波动影响出口产品价格竞争力及进口原材料采购成本[82] - 新能源汽车规划2025年销量占比20%，2030年占比40%[33] - 公司铜加工材产量进入低速增长期行业增幅持续3年低于5%[32] - 中国铜加工材首次实现净出口净出口量2.13万吨[32] - 2019年铜箔材产量44万吨同比增长2.3%[32] - 采用原材料价格加加工费定价模式主要原材料为电解铜[32] - 行业铜加工主营业务收入10,686.4亿元同比增长13.49%，利润194.6亿元下降2.1%[33] - 行业资产负债率65.08%同比上升3.08个百分点，负债总额2,360.4亿元增长18.14%[33] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.51%至925,229,118.73元[25] - 总资产同比增长10.17%至1,211,250,155.40元[25] - 公司总资产12.11亿元同比增长10.17%[42] - 公司总资产从2018年1099.4亿元增长至2019年1211.25亿元，增幅10.2%[190][191] - 在建工程期末金额1.699亿元，占总资产比例14.03%，较上期增长397.53%[60] - 应付账款期末金额8049.94万元，占总资产比例6.65%，较上期增长112.54%[60] - 其他非流动资产期末金额967.58万元，较上期下降61.92%[60] - 预收款项期末金额358.82万元，较上期下降45.87%[60] - 货币资金从2018年的3.86亿元减少至2019年的2.88亿元，降幅25.3%[188] - 应收账款从2018年的1.95亿元增加至2019年的2.43亿元，增幅24.9%[188] - 存货从2018年的2.02亿元增加至2019年的2.34亿元，增幅15.8%[188] - 应收票据从2018年的0.66亿元降至2019年0元[188] - 预付款项从2018年的561万元增加至2019年的690万元，增幅23.0%[188] - 其他应收款从2018年的199万元增加至2019年的215万元，增幅8.3%[188] - 流动资产总额基本持平，从2018年的8.91亿元微降至2019年的8.96亿元[188] - 应收款项融资项目2019年新增8622万元[188] - 其他流动资产从2018年的3470万元微增至2019年的3508万元[188] - 在建工程从2018年3415.3万元大幅增至2019年16992.13万元，增长397.5%[190] - 短期借款从2018年15.5亿元增至2019年17.02亿元，增长9.8%[190] - 应付账款从2018年3787.43万元增至2019年8049.94万元，增长112.5%[190] - 货币资金从2018年3.04亿元减少至2019年2.14亿元，下降29.6%[194] - 应收账款从2018年3429.16万元增至2019年4632.49万元，增长35.1%[195] - 存货从2018年8201.06万元增至2019年9995.08万元，增长21.9%[195] - 长期股权投资从2018年12.47亿元增至2019年16.47亿元，增长32.1%[195] - 未分配利润从2018年27.18亿元增至2019年32.56亿元，增长19.8%[191] - 归属于母公司所有者权益从2018年86.86亿元增至2019年92.52亿元，增长6.5%[191] - 流动负债合计2.44亿元人民币，较2018年8828.85万元人民币增长176%[196] - 其他应付款大幅增至1.21亿元人民币，较2018年113.89万元人民币增长105倍[196] - 负债总额2.57亿元人民币，较2018年9964.65万元人民币增长157.5%[196] - 所有者权益合计6.80亿元人民币，较2018年6.74亿元人民币增长0.8%[196] - 专项储备减少至1274.39万元人民币，较2018年1372.11万元人民币下降7.1%[196] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.57%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.57%至22,580,705.78元[25] - 经营活动现金流量净额0.23亿元同比下降83.57%[46] - 经营活动现金流量净额2,258.07万元，同比下降83.57%[57] - 投资活动现金流量净额-9,282.43万元，主要因募投项目建设投入增加[58] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,033户[138] - 第一大股东封全虎持股59,812,340股，占总股本34.34%[140] - 第二大股东阮纪友持股21,907,154股，占总股本12.58%[140] - 第三大股东上海科惠股权投资中心持股10,171,980股，占总股本5.84%[140] - 股东陶昌梅持股5,610,080股（占比3.22%），其中3,920,000股处于质押状态[140] - 股东嵇兴祥持股1,820,000股（占比1.05%），全部1,820,000股处于冻结状态[140] - 实际控制人封全虎与周丽为夫妻关系，合计持股比例达35.95%[140][146] - 有限售条件股份总计66,633,248股，涉及封全虎、李明军、周丽三位股东[142] - 所有有限售条件股份锁定期为36个月，预计解禁时间为2020年9月7日[142] - 无限售条件流通股前三位股东持股量分别为21,907,154股、10,171,980股和7,575,260股[140] - 股东吴平在报告期内增持1,497,380股，期末持股达4,630,000股（占比2.66%）[140] - 控股股东封全虎承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[91] - 实际控制人封全虎和周丽承诺有效避免同业竞争[91] - 控股股东锁定期满后2年内年减持不超过持股量10%[98] - 持股5%以上股东阮纪友锁定期满后年减持不超过持股量25%[99] - 科惠投资及王陈标锁定期满前12个月减持不超过持股量50%[99] - 所有减持价格均不得低于首次公开发行价[98][99] 公司治理和高管信息 - 董事长封全虎持股59,812,340股，年度内无变动，税前报酬总额76.61万元[151] - 副董事长吴平持股从6,127,380股减持至4,630,000股，减少1,497,380股，税前报酬总额74.29万元[151] - 董事阮纪友持股21,907,154股，年度内无变动[151] - 董事李明军持股4,020,908股，年度内无变动[151] - 副总经理何孝海持股526,820股，年度内无变动，税前报酬总额64.17万元[151] - 董事会秘书奚海波持股140,000股，年度内无变动，税前报酬总额51.85万元[151] - 财务负责人王成持股377,580股，年度内无变动，税前报酬总额52.30万元[151] - 总经理陶俊兵持股192,780股，年度内无变动，税前报酬总额61.60万元[151] - 三位独立董事（孙志文、音邦定、解光胜）均未持股，税前报酬总额各为4.80万元[151] - 副总经理韦兵未持股，税前报酬总额35.71万元[151] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计454.27万元[156] - 监事吴小兵于2019年3月7日离任[152] - 2019年3月7日选举何云霞为职工代表监事[153] - 2019年4月19日股东大会选举陆丽为监事[153] - 封全虎于2019年8月辞去总经理职务[153] - 2019年8月23日聘任陶俊兵为公司总经理[153] - 2019年8月23日聘任韦兵、王成、奚海波为公司副总经理[153] - 报告期内公司监事吴小兵因个人原因离任[157] - 报告期内公司监事黄怀峰因个人原因离任[157] - 报告期内公司总经理封全虎因个人原因离任[157] - 报告期内公司聘任陶俊兵为总经理[157] - 报告期内共召开董事会5次，所有董事均亲自出席5次会议，无缺席情况[169] - 报告期内共召开监事会4次，监事认真履行监督职责[167] - 公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会[167] - 公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[167] - 公司与控股股东未发生关联交易，业务、人员、资产、机构、财务五独立[167] - 公司披露了《2019年内部控制自我评价报告》和《2019年内部控制审计报告》[172] - 公司建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制，薪酬与经营指标挂钩[171] - 公司严格按照内幕信息知情人管理制度加强信息保密工作，未发生泄密事件[168] - 公司指定四大证券报和上交所网站为信息披露渠道，坚持"公平、公开、公正"原则[168] 分红和股东回报 - 拟派发现金红利总额为3831.52万元人民币，现金分红比例为41.30%[5] - 公司总股本为1.74亿股，拟每10股转增4股，转增后总股本增至2.44亿股[5] - 2018年度现金分红以总股本17416万股为基数每股派发现金红利0.2元含税共计派发现金红利3483.2万元[87] - 2019年现金分红总额为38,315,200.00元，占净利润的41.30%[90] - 2018年现金分红总额为34,832,000.00元，占净利润的37.23%[90] - 2017年现金分红总额为31,100,000.00元，占净利润的36.34%[90] - 公司制定了上市后三年内股价低于每股净资产时的稳定股价预案[93] - 稳定股价措施包括公司回购股份，单次回购数量不低于公司股份总数的1%[93] - 控股股东承诺单次增持公司股份不少于1%且不超过2%[95] - 董事及高管承诺增持资金不少于上一年度现金薪酬30%且不超过50%[95] - 股东大会回购决议需三分之二以上表决权通过[96] - 公司回购需在股东大会决议后60个交易日内实施完毕[96] - 控股股东及高管增持需在公告后30个交易日内完成[96] - 稳定股价措施终止条件包括连续10日收盘价高于每股净资产[97] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司众源投资收购洛阳铜研智能装备有限公司40%股权[71] - 洛阳铜研智能装备有限公司注册资本为人民币1000万元[71] - 众源投资与合作方瑞源资源各受让驿通物流出资额50万元并各持有50%股权[71] - 众源投资与瑞源资源对驿通物流合计增资1900万元各认缴950万元[72] - 增资完成后驿通物流注册资本增至2000万元双方各认缴1000万元持股50%[72] - 安徽永杰铜业有限公司总资产27310.34万元净资产3848.42万元[74] - 安徽永杰铜业有限公司营业收入53675.32万元营业利润4492.14万元[75] - 芜湖众源进出口有限公司总资产5928.02万元净资产5655.22万元净利润658.32万元[74] - 安徽杰冠商贸有限公司总资产30041.33万元净资产4102.86万元净利润598.91万元[74] - 芜湖众源商贸有限公司总资产998.07万元净资产995.52万元净利润-4.48万元[74] - 公司对子公司担保发生额合计256,000,000元[114] - 公司期末对子公司担保余额合计115,000,000元[114] - 公司担保总额为115,000,000元占净资产比例12.43%[114] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额30,000,000元[114] - 公司报告期内无对外担保发生额[114] - 公司报告期末无对外担保余额[114] 会计政策和审计 - 公司应收票据及应收账款在合并资产负债表调整前为260,427,068.31元，调整后拆分为应收票据65,546,092.72元和应收账款194,880,975.59元[101] - 公司应付票据及应付账款在合并资产负债表调整前为37,874,306.84元，调整后全部列为应付账款[101] - 公司