财务表现 - 公司2021年收益约为20,953,000港元，拥有人应占亏损约7,408,000港元[13] - 公司收益从2020年的19,979,000港元增加至2021年的20,953,000港元，增长约974,000港元[31] - 摄影服务收益微升1.7%至20,311,000港元，医疗服务业务收益为642,000港元[31] - 公司毛利率从2020年的8.79%提升至2021年的24.74%，主要由于许可费及使用权资产折旧减少[33] - 公司行政开支从2020年的11,813,000港元增加至2021年的14,043,000港元，主要由于员工成本增加及防疫抗疫基金保就业计划资金支援减少[36] - 公司拥有人应占亏损从2020年的4,478,000港元增加至2021年的7,408,000港元，主要由于疫情相关租金宽免减少及行政开支增加[42] - 公司2021年可分派储备约为14,357,000港元[117] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无银行贷款及其他借款[118] - 公司2021年无依赖任何单一客户[112] - 公司2021年五大供应商占采购总额约73%，其中单一最大供应商占17.2%[113] - 公司2021年无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[65] - 公司2021年无资产抵押及重大或然负债[66][67] - 公司2021年无重大投资及资本资产的未来计划[62] - 公司2021年无涉及任何重大诉讼或仲裁[172] - 公司2021年无作出任何慈善及其他捐款[169] - 公司2021年无购买、销售或赎回任何上市证券[161] - 公司2021年资本开支为2,181,000港元，主要用于购置物业、厂房及机械[54] - 公司股份发售所得款项净额约31,852,000港元，已动用7,837,000港元[55] - 公司计划扩展自助身份证明照片数码快相机网络，广东省投资29,381,000港元，香港投资471,000港元[57] - 公司升级验证中心及资讯科技基础设施投资2,000,000港元[57] - 公司将原定用于扩大广东省自助身份证明照片数码快相机网络的5,000,000港元重新分配为一般营运资金[59] - 公司面临主要源自香港实体持有的美元及人民币计值现金及银行结余的外汇风险[61] - 公司截至2021年12月31日无计息借款，资产负债比率不适用[53] 医疗服务业务 - 公司已聘请约24名员工及合资格专业人士开展医疗业务[12] - 公司计划在2022年底前增设更多医务中心[12] - 公司已设立并经营四间医务中心[12] - 公司正在物色具有良好潜力的新地点以扩展医疗网络[12] - 公司2021年10月在香港开展医疗服务业务，注册成立4间附属公司，并已聘请24名员工及专业人士[18] - 公司计划在2022年底前在香港进一步开设更多医务中心，以扩展医疗服务业务[18] - 公司已注册成立四间附属公司以开展医疗业务，并在香港经营四间医务中心[29] - 公司计划在2022年底前进一步扩展香港的医疗网络，并正在招聘执业医生及物色合适场所[29] - 公司医疗服务业务依赖专业团队，若无法招揽或挽留合资格专业人士，可能对财务业绩及医疗服务产生不利影响[100] - 公司医疗服务业务的商誉及品牌形象可能因负面宣传、投诉或法律诉讼而受损，影响业务及声誉[101] 摄影服务业务 - 公司正在研究不同的潜在项目以巩固摄影服务业务[11] - 公司正在重新评估现有项目，包括扩大自助身份证明照片数码快相机网络[11] - 公司2021年收益疲弱，主要由于新冠疫情和出入境管制导致旅游需求减少，身份证明照片需求低迷[17] - 公司2021年特许场所营业时间缩短及突然暂停营业，导致摄影服务需求下降[17] - 公司2021年未能成功投得香港政府相关身份证明文件签发机关的新服务合同[24] - 公司2021年完成身份证明照片验证中心系统升级，并在香港各旅游证件服务中心提供验证服务[25] - 公司2021年重新评估现有项目，包括扩大自助身份证明照片数码快相机网络及升级验证中心[28] - 公司2021年部分资讯科技基础设施已升级，以优化业务模式并实现核心业务多元化[28] - 公司服务成本中，许可费及使用权资产折旧占比从2020年的85.29%下降至2021年的72.93%[32] - 公司其他收入减少主要由于疫情相关租金宽免减少[34] - 公司摄影服务的需求与身份证明申请或重续的需求密切相关，需求可能因政策及周期模式变化而波动[99] - 公司业务面临的主要风险包括与出租人场所运营自助身份证明照片数码快相机及医务中心的协议续约问题[97] 公司治理与董事会 - 陈永济先生自2017年1月26日起担任执行董事，负责制定公司持续发展策略并监督业务运营及财务表现[73] - 陈天奇先生自2017年1月26日起担任执行董事，负责管理公司整体业务运营及执行业务策略[74] - 陈永乐医生自2021年9月6日起担任执行董事，负责公司医疗服务的业务发展[75] - 张淦庭先生自2017年1月26日起担任非执行董事，负责提供业务及运营策略意见[77] - Riccardo Costi先生自2017年1月26日起担任非执行董事，负责提供业务及运营策略意见[77] - 倪雅各先生自2018年2月起担任独立非执行董事，负责审核委员会及薪酬委员会的主席[78] - 许次钓先生自2018年2月8日起担任独立非执行董事，负责审核委员会及薪酬委员会的成员[79] - 郭振华先生自2018年2月8日起担任独立非执行董事，负责审核委员会及提名委员会的成员[82] - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[188] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在未来两个财政年度内提名及委任至少一名女性董事[191] - 董事会每年至少检阅一次环境、社会及管治报告，以评估相关风险的管理及控制[184] - 公司已安排针对董事的法律诉讼责任保险，保险范围将每年进行审阅[187] - 董事会已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[185] - 公司遵守GEM上市规则第5.05A条，委任占董事会人数至少三分之一的独立非执行董事[190] - 所有新委任的董事均获提供必要的入职培训及资料，以确保其对集团营运及业务有适当了解[195] - 公司鼓励董事参与持续专业发展研讨会，以增进及重温其知识及技能[195] - 公司主席陈永济先生负责设计集团持续发展策略、监督业务营运及财务表现，并领导董事会履行其职能[196] - 公司行政总裁陈天奇先生负责管理集团整体业务营运及执行业务策略[196] - 执行董事陈永济先生和陈天奇先生的服务合约自2021年4月1日起重续，固定年期为三年[198] - 执行董事陈永乐医生自2021年9月6日起签署为期三年的服务合约，其后按月重续[198] - 非执行董事的服务合约为期两年，自上市日期起计，其后按月重续[198] - 独立非执行董事的委任函件为期两年，自上市日期起计，其后按月重续[198] - 公司每年至少举行四次董事会会议，全体董事获发不少于十四日的通知[200] - 董事会会议记录由公司秘书保存，副本在会议后的合理时间内传阅全体董事[200] 股东与股权结构 - 陈永济先生和陈天奇先生分别拥有Causeway Treasure约47.25%的权益，而Causeway Treasure持有公司53.45%的股份[137][140] - Causeway Treasure是公司的主要股东，持有公司53.45%的股份[145] - Photo-Me International Plc.持有公司13.75%的股份[145] - 公司购股权计划在2021年度内未有购股权被授予、失效、行使或注销[148] - 公司董事及最高行政人员在2021年12月31日未有持有任何股份或债权证的权益或淡仓[141] - 公司董事及最高行政人员在2021年度内未有通过收购股份或债权证获得任何利益[142] - 公司购股权计划下发行的股份总数不得超过已发行股份的10%[153] - 在任何12个月内，授予任何一名合资格人士的购股权所涉及的股份数目不得超过已发行股份的1%[153] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期联交所收市价或紧接要约日期前五个营业日联交所平均收市价中的最高者[157] - 购股权计划自上市日期起计十年内有效，股东可随时在股东大会上以决议案终止该计划[159] - 公司在2021年度内已发行股份总数中至少25%由公众持有[179] - 主要股东及控股股东在2021年度内遵守了不竞争承诺[165] 业务发展与未来计划 - 公司正在优化业务模式以实现核心业务的多元化发展[11] - 公司已升级部分信息技术基础设施以提供身份证明照片验证服务[11] - 公司2021年完成身份证明照片验证中心系统升级，并在香港各旅游证件服务中心提供验证服务[25] - 公司2021年重新评估现有项目，包括扩大自助身份证明照片数码快相机网络及升级验证中心[28] - 公司2021年部分资讯科技基础设施已升级，以优化业务模式并实现核心业务多元化[28] - 公司计划扩展自助身份证明照片数码快相机网络，广东省投资29,381,000港元，香港投资471,000港元[57] - 公司升级验证中心及资讯科技基础设施投资2,000,000港元[57] - 公司将原定用于扩大广东省自助身份证明照片数码快相机网络的5,000,000港元重新分配为一般营运资金[59] - 公司主要业务包括在香港及广东省运营自助身份证明照片数码快相机品牌“Max Sight Photo 名仕快相”及“名仕富美”，以及通过在香港经营医务中心从事医疗服务业务[93] - 公司业务回顾及未来发展方向载于年报第4至5页的“主席报告”及第6至12页的“管理层讨论与分析”[96] 风险管理与合规 - 公司业务面临的主要风险包括与出租人场所运营自助身份证明照片数码快相机及医务中心的协议续约问题[97] - 公司摄影服务的需求与身份证明申请或重续的需求密切相关，需求可能因政策及周期模式变化而波动[99] - 公司医疗服务业务依赖专业团队，若无法招揽或挽留合资格专业人士，可能对财务业绩及医疗服务产生不利影响[100] - 公司医疗服务业务的商誉及品牌形象可能因负面宣传、投诉或法律诉讼而受损，影响业务及声誉[101] - 公司已为董事及高级管理层在公司业务中面对的法律诉讼责任投保[173] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无涉及任何重大诉讼或仲裁[172] - 公司2021年无作出任何慈善及其他捐款[169] - 公司2021年无购买、销售或赎回任何上市证券[161] - 公司2021年无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[65] - 公司2021年无资产抵押及重大或然负债[66][67] - 公司2021年无重大投资及资本资产的未来计划[62] - 公司2021年无银行贷款及其他借款[118] - 公司2021年无依赖任何单一客户[112] - 公司2021年五大供应商占采购总额约73%，其中单一最大供应商占17.2%[113] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷与雇员、客户及供应商[108] - 公司2021年无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[128] - 公司2021年无管理及行政合约[129] - 公司2021年无宣派末期股息[117] - 公司2021年无向董事支付花红[130] - 公司2021年无重大违反或不遵守任何适用法律及法规[105] - 公司2021年无重大及重要纠纷