财务数据关键指标变化：收入和利润 - 销售工业铝电解电容器收益由105.0百万港元减少至69.6百万港元，降幅约33.7%[9] - 买卖电子零件收益由27.4百万港元减少至16.8百万港元，降幅约38.7%[9] - 年度亏损由0.2百万港元扩大至5.6百万港元，主要因股权投资公平值亏损1.6百万港元及资产减值4.2百万港元[11] - 年度亏损约18.5百万港元（2021年溢利5.1百万港元），收益减少46.1百万港元及毛利减少18.2百万港元[13] - 公司收益由132.5百万港元减少34.8%至86.4百万港元[184][189] - 自製工業鋁電解電容器收益由105.0百万港元下跌至69.6百万港元[187] - 毛利由23.3百万港元减少18.2百万港元至5.1百万港元[187] - 每股基本亏损约6.71港仙（2021年每股盈利2.56港仙）[193] - 董事会不建议派付2022年末期股息（2021年股息：1.00港仙）[172] - 已派付特别股息每股普通股3.50港仙，总额10,080,000港元[172] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本由109.2百万港元减少25.5%至81.3百万港元[190] - 销售及分销开支由4.1百万港元减少29.6%至2.9百万港元[191] - 行政开支由13.9百万港元增加2.3百万港元至16.2百万港元[192] 财务数据关键指标变化：现金和借款 - 计息借款总额13.3百万港元（2021年：14.8百万港元），资产负债比率0.14倍（2021年：0.15倍）[15] - 现金及现金等价物以及受限制银行存款约为42.2百万港元（2021年：44.0百万港元）[194] 公司融资活动 - 供股发行96,000,000股普通股，认购价每股0.21港元，所得款项净额约18.6百万港元[16] - 已发行股份由192,000,000股增至288,000,000股[16] - 供股所得款項淨額於2022年2月21日至12月31日期間動用[48] - 公司配售1.6亿股新股[200] - 配售实际所得款项净额约770万港元[200] - 配售于2021年3月30日完成[200] - 所得款项使用期间为2021年3月30日至2022年12月31日[200] - 股份合併生效後已發行股本由960,000,000股合併為192,000,000股[42] 公司治理结构 - 董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成[61] - 符合GEM上市規則要求委任至少三名獨立非執行董事[63] - 董事會成員無財務業務或家庭關係[35] - 董事可按要求尋求獨立專業意見且費用由公司承擔[40] - 董事參與培訓課程包括簡報研討會及工作坊[66] - 董事会由5名董事组成：4名男性（80%）和1名女性（20%）[82] - 董事年龄分布：31-40岁1名（20%），41-50岁3名（60%），51-60岁1名（20%）[82] - 董事专业背景：会计及金融4名（80%），资讯科技1名（20%）[82] - 董事国籍：全部5名（100%）为中国籍[82] - 公司董事会女性董事占比目标及达成率为20%[107] - 公司女性雇员（包括高级管理层）占比目标及达成率为44%[107] - 公司于2023年1月5日通过股东特别大会修订章程细则[124] - 股东特别大会需由合计持有不少于10%表决权的合格股东书面要求召开[143] - 公司注册于开曼群岛，股份自2017年11月13日在联交所GEM上市[152] - 集团重组后于2017年3月17日成为控股公司，由温浩然先生共同控制[171] - 公司通过卓佳证券登记有限公司处理股东查询，联系方式包括电话(852) 2980 1333及传真(852) 2810 8185[167] 委员会运作情况 - 薪酬委员会在2022年12月28日采纳经修订的书面职权范围[74] - 薪酬委员会在2022年度举行1次会议审议董事及高管薪酬政策[76] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[72] - 审核委员会每年与外聘核数师进行2次无执行董事出席的会议[73] - 提名委员会在2022年度举行1次会议审议董事会架构及多元化政策[79] - 审核委员会在2022年举行了4次会议审查核数师薪酬、风险管理和财务申报事宜[94] - 提名委员会在2023年3月23日举行会议检讨董事会结构和董事独立性[101] - 2022年度举行了4次定期董事会会议[111] - 审核委员会审查了2021年度年报及2022年季度/中期财务业绩[94] - 审核委员会于2023年3月23日审查2022年度经审核综合财务报表[95] 董事出席会议情况 - 温浩然先生作为执行董事出席全部4次董事会会议[134] - 周祥珠女士作为执行董事出席全部4次董事会会议[134] - 独立非执行董事刘筠先生出席全部4次董事会及审核委员会会议[134] - 独立非执行董事戚健民先生出席全部4次董事会及审核委员会会议[134] - 独立非执行董事黄伟梁先生出席全部4次董事会及审核委员会会议[134] 内部监控与风险管理 - 公司无重大或然负债及外汇对冲政策[17][19] - 公司已实施举报政策供匿名报告不当行为[114] - 董事会确认对截至2022年12月31日年度财务报表的编制责任[117] - 公司委聘独立内部监控顾问进行年度内部控制审查[113] - 公司设有股东通讯政策确保股东意见得到妥善处理[125] - 公司已制订反贪污政策并开放内部举报渠道[138] 审计与核数师信息 - 天职香港会计师事务所及其关联方提供的审计及非审计服务费用总额未披露具体数字[118] - 核数师薪酬总额为696,300港元，其中审计服务费用580,000港元，非审计服务费用116,300港元（含风险咨询服务95,000港元及税务服务21,300港元）[141] - 公司秘书张月芬女士确认参与不少于15小时专业培训[141] 资产与投资情况 - 租賃土地及樓宇質押賬面值約4.4百萬港元（2021年：4.5百萬港元）[44] - 2022年無持有重大投資（2021年：零港元）[46] 业务运营与依赖 - 公司主要业务为制造及买卖铝电解电容器和电子零件[154] - 公司收益及分部数据详见综合财务报表附注5[155] - 集团业务高度依赖中国市场及主要产品销售，并依赖核心管理人员及合格雇员[159] 董事任期与薪酬 - 獨立非執行董事委任函自2020年11月13日起為期三年[38] - 一名董事薪酬范围在零港元至1,000,000港元之间[134] - 高级管理层（非董事）薪酬范围在2022年度报告中披露[89] 股息政策 - 公司股息政策未设定预定派息比率，董事会根据财务业绩、现金流、业务策略及股东利益等因素决定[169]