公司基本信息 - 公司股份代号为08123[1][13] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[10] - 公司总办事处及主要营业地点在香港干诺道中64 - 66号厂商会大厦16楼[13] - 公司网址为www.sinofortune.hk[13] - 公司主要往来银行为华侨永亨银行有限公司，位于香港皇后大道中161号[13] - 公司核数师为中正天恒会计师有限公司，位于香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心2座15楼1510 - 1517室[13] - 公司有关香港法律的法律顾问为曹欧严杨律师行，位于香港德辅道中130 - 132号大生银行大厦14楼[13] - 公司股份过户登记总处为Suntera (Cayman) Limited，位于P.O. Box 1586, Gardenia Court, Camana Bay Grand Cayman, KY1 - 1100, Cayman Islands[13] - 公司香港股份过户登记分处为香港证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼[13] - 公司执行董事为王嘉伟（主席兼行政总裁）、黎玉梅；非执行董事为刘润桐；独立非执行董事为张本正、李建行、陈树文[10] - 公司于2001年5月24日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[64][65] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司录得亏损约3210万港元，较2020年的约4160万港元减少约950万港元，亏损减少约22.8%[16][19] - 2021年公司总收益约2420万港元，较2020年的约6910万港元减少约4490万港元，降幅约65.0%[16][19] - 2021年公司在从事投资新药开发项目的有限合伙企业权益产生公平值亏损约670万港元，2020年约为1570万港元[16][19] - 2021年已付贸易按金及其他应收款项减值亏损拨回约380万港元，2020年减值亏损确认约1080万港元[19] - 2021年销售汽车、提供代理服务及配件代购分部无需就有偿合约作出拨备，2020年有偿合约拨备拨回约430万港元[19] - 2021年公司自营证券交易录得未变现收益约30万港元[19] - 2021年12月31日集团流动资产约2.559亿港元，2020年约1.939亿港元，流动比率为2.5倍，2020年为6.0倍[21] - 按公平值计入损益的金融资产2021年约140万港元，2020年约120万港元[21] - 2021年12月31日集团现金及银行结余及已抵押存款约1.213亿港元，2020年约1.098亿港元[21] - 2021年12月31日集团借款总额约1000万港元，2020年约20万港元[21] - 2021年12月31日集团资本负债比率为65.5%，2020年为17.5%[21] - 2021年12月31日公司拥有人应占权益约1.784亿港元，较2020年减少约2800万港元或13.6%[21] - 2021年全年总员工成本（包括董事酬金）约1410万港元，2020年约为1870万港元[32] - 集团账面价值约2270万港元的租赁土地及楼宇已作信贷融资抵押，2020年约为2430万港元[33] - 截至2021年12月31日，集团并无任何或然负债，2020年也无[34] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为零港元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年销售汽车、提供代理服务及配件代购分部收入约2330万港元，较2020年的约6780万港元减少约4450万港元[16] - 2021年公司担任主事人身份之汽车销售收益约2160万港元，2020年约为6270万港元[16] - 2021年来自配件代购之代理及服务费用收入约170万港元，2020年约为510万港元[16] - 销售汽车等业务2021年收益约2330万港元，2020年约6780万港元，收益减少约65.6%[24][27] - 经纪及证券保证金融资服务2021年总收益约90万港元，2020年约130万港元，2021年亏损约120万港元，2020年亏损约160万港元[25] - 买卖及自营投资2021年未变现公平值收益约30万港元，2020年未变现公平值亏损约20万港元，2021年经营亏损约340万港元，2020年亏损约550万港元[25] 公司业务发展情况 - 2019年公司投资中国新药开发市场，联合开发四种新药，截至2021年12月31日，一种新药进入临床试验第一阶段，其他仍在研究阶段[19] - 截至2021年12月31日，集团近96.3%的收入来自中国汽车销售、代理服务及配件代购业务[32] - 截至2021年12月31日，重庆盛渝泓嘉国际贸易有限公司客户数量增加至54名，正与37名客户磋商[32] - 截至2021年12月31日，集团两款进口国六标准车型获生态环境认证，其余仍在认证中[39][42] - 公司决定投资有限合伙企业，将资源转移到中国新药开发市场[40][42] - 集团对中国及香港股市前景乐观，将发展业务扩大收益来源[41][43] 公司人员相关信息 - 刘润桐48岁，2010年2月2日任公司非执行董事，有23年金融相关工作经验[50][51] - 张本正82岁，2008年9月30日起任公司独立非执行董事，2008年任提名委员会主席和审核委员会成员，2011年任薪酬委员会主席[53][54] - 张本正1997年获“全国第三届科技之光优秀科技企业家奖”，2000年获“香港紫荆花杯杰出企业家成就奖”等，2002年被评为中关村首批“优秀企业家”[53][54] - 李建行64岁，2011年3月28日起任公司独立非执行董事等职，2015年9月22日任审核委员会主席[57][58] - 李建行在会计及企业融资行业有超30年经验[57][58] - 截至2021年12月31日，集团员工数量为49名，2020年为47名[32] - 年内及截至报告日期公司在任执行董事为王嘉伟（主席兼行政总裁）、黎玉梅，非执行董事为刘润桐，独立非执行董事为张本正、李建行、陈树文[69] - 黎玉梅女士及李建行先生将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿意重选连任，其余董事继续留任[70][72] - 拟于应届股东周年大会上重选连任之董事概无与公司或其附属公司订有聘用公司不可于一年内无需赔偿（法定赔偿除外）终止之服务合约[71][73] 公司股权及购股计划相关 - 2021年公司已发行股本为77.4895812亿股每股面值0.01港元的股份[23][26] - 王嘉偉持有公司股份2,102,255,935股，持股概約百分比為27.13%[78] - 黎玉梅持有公司股份2,780,127股，持股概約百分比為0.04%[78] - 劉潤桐持有公司股份2,646,000股，持股概約百分比為0.03%[78] - 截至2021年12月31日，公司尚未根據購股權計劃授出購股權，董事及行政總裁無購股權認購公司股份[78] - 董事及行政總裁無公司及其相聯法團股本衍生產品相關股份淡倉[81][83] - 截至2021年12月31日，除特定董事外，公司不知悉他人在股份或相關股份中有須記入登記冊的權益或淡倉[82] - 公司於2012年6月21日採納符合GEM上市規則第23章的購股權計劃[78][87] - 購股權計劃目的是讓參與者利益與集團利益掛鈎[87] - 購股權計劃參與者包括公司及附屬公司僱員、董事、供應商和專業人士[87] - 截至2021年12月31日，購股權計劃可供發行股份774,895,812股，佔全部已發行股本10%[89][90] - 行使购股权可发行股份最大总数不得超公司已发行股份30%[91] - 12个月内每名参与者获授购股权利益上限不超公司已发行股份总数1%（除已根据首次公开发售前购股计划授出的购股权）[91] - 购股期限不超10年，无最短持有期限规定[91] - 参与者接纳购股要约时须支付1港元，14天内或按董事会规定期限付予公司[94] - 购股计划有效期从2012年6月21日起计10年，可提前终止[94] - 截至2021年12月31日，无根据购股计划授出的购股[94] 公司法律诉讼相关 - 民勤量子未按裁决在2020年12月31日前偿还2000万元可退还诚意金，华亿教育2021年1月申请强制执行[103] - 民勤量子未于2020年12月31日前向华亿教育偿还2000万元可退还诚意金，华亿教育于2021年1月申请强制执行[104] - 截至2021年12月31日，武威法院已冻结民勤量子100%股权及相关人员在其他公司的股权[105][108] 公司采购销售相关 - 集团最大供应商采购额占比86.9%，五大供应商合计采购额占比64.7%；最大客户销售额占比37.7%，五大客户合计销售额占比88.9%[111][112] 公司资金投入相关 - 公司将40%（3454万元）用于发展及扩大现有汽车业务和一般营运资金，其中发展业务1698万元，营运资金1756万元[124][125] - 公司将50%（4317.5万元）用于投资及相关业务，包括结算资本承担3330万元和营运资金987.5万元[128][129] - 公司将10%（863.5万元）用于集团的一般营运资金[134] - 公司总计投入8635万元用于各项业务[136] - 2018年10月12日认购事项筹集所得款项净额约8635万港元[139] 公司企业管治相关 - 公司致力于维持高水准企业管治，企业管治报告详情载于年报第28 - 41页[115][116] - 公司监察主任为黎玉梅女士，履历详情载于年报第10页；公司秘书为胡敏伊女士[117][118] - 有关环境政策及表现的讨论载于年报第42 - 87页的“环境、社会及管治报告”一节[119] - 公司已采纳自2022年1月1日起生效的企业管治守则的守则条文，但主席与行政总裁由王嘉伟一人兼任，偏离守则条文第C.2.1条[149][153] - 公司就董事买卖准则规定，采纳有关董事进行证券交易的操守准则，全体董事年内已遵守该准则[152][154] - 现行董事会由2名执行董事及4名非执行董事（包括3名独立非执行董事）组成，超过三分之一为独立非执行董事[158][159] - 董事会职责包括确定和审查战略目标、任命和监督高级管理层、批准季度、中期和年度报告等[162] - 管理层负责执行董事会批准的业务战略和举措，以及准备季度、中期和年度报告供董事会批准[162] - 公司收到每位独立非执行董事依据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立确认书，认为全体独立非执行董事皆为独立人士[158][159] - 年内举行4次董事会会议，王嘉伟、黎玉梅等6位董事出席率均为100%（4/4）[167][168][169] - 年内举行1次股东大会，黎玉梅出席率为100%（1/1），王嘉伟等5位董事出席率为0%（0/1）[172][173] - 王嘉伟、黎玉梅和李建行参加专业团体培训课程并提供培训记录，全体董事获相关阅读资料[175][177] - 年末薪酬委员会由5名董事组成，其中3名为独立非执行董事，张本正任主席[180][182] - 公司薪酬政策基于员工和董事贡献，长期奖励计划包括购股期权和现金红利[181][183] - 截至2021年12月31日，高级管理人员（董事除外）薪酬零至100万港元的有2人[183] - 薪酬委员会年内举行1次会议，张本正等5位成员出席率均为100%（1/1）[185][186] - 年末提名委员会由4名董事组成，其中3名为独立非执行董事，张本正任主席[188] - 提名委员会职责包括至少每年审查董事会结构等并提建议，制定和更新多元化政策等[188] - 薪酬委员会年内工作包括检讨公司薪酬政策及架构，无董事服务合约需批准[186][187] - 提名委员会由四名董事组成，其中三名是独立非执行董事[189] - 提名委员会年内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[191][192] - 提名过程中，考虑候选人声誉、技能及对公司的贡献[192][194] - 年内提名委员会检讨董事会架构、人数等并提出建议[193][194] - 公司根据GEM上市规则拟定、审阅及更新多元化政策[193][194] - 公司采用董事会多元化政策以提升董事会效能和公司治理[197] - 董事会多元化从性别、年龄等多方面考虑[198] - 候选人选拔基于提名政策和多元化政策，最终按能力和贡献决定[199] - 提名委员会将监督和审查多元化政策实施情况[200] - 提名委员会将讨论多元化政策修订并向董事会提出建议[200] 公司其他事项 - 本集团截至2021年12月