业务板块收益与盈亏情况 - 销售金属分部2022年收益3.7821亿港元，占集团总收益31%，录得溢利10.3万港元[1] - 开发及提供电子装置解决方案业务2022年收益8431.4万港元，录得亏损113.3万港元[2] 业务发展相关 - 集团预计12 - 18个月内取得土地发展许可[5] - 集团业务策略为选取投资机会扩大业务，维持审慎财务管理[9] - 公司附属公司主要从事销售金属、电子装置解决方案及物业发展业务[32] 市场与风险因素 - 集团面临澳洲房地产市场需求减少、零售价格下跌及竞争加剧风险[14] - 集团财务表现可能受澳元及新加坡元波动影响，但预计不会造成重大问题[17] 财务状况 - 2022年末集团流动资产3.40255亿港元，流动资产净额2.93472亿港元，流动比率7.2倍[15] - 2022年末集团无重大或然负债[18] - 截至2022年12月31日，集团已批准资本承担为158.4万港元，较2021年的171.5万港元有所下降[46] - 2022年12月31日，公司可分派储备总额为3.49121亿港元，2021年为3.85102亿港元[66] 购股计划 - 公司购股计划于2022年6月27日届满，2022年未授出购股，年报日期无未行使购股[34][39] - 行使购股计划项下购股时，认购价由董事会厘定，至少为规定三项中的最高者[35] - 当公司收到参与者签署函件副本及1港元款项时，购股视为已获接纳[37] - 建议授出日期前12个月内，授予参与者购股获行使时发行及将发行股份总数不超已发行股份总数1%，超限额须股东批准[62] - 除董事会另有厘定，购股可行使前参与者无需达成表现目标[63] 股权结构 - 截至2022年12月31日，冯海良先生、宁波哲韬、海亮集团及富邦均持有1,207,207,299股股份，占已发行股本约66.48%[76] - 截至2022年12月31日，公司已发行1,815,910,767股普通股[101] 客户情况 - 截至2022年12月31日止年度，集团五个最大客户收益总额占集团收益总额约83%，最大客户收益占集团收益总额约33%[86] 董事相关 - 曹建国先生及金晓錚博士将在应届股东大会轮值告退，符合资格并愿膺选连任[42] - 截至2022年12月31日，董事会由六名董事组成，三名执行董事，三名独立非执行董事[107] - 公司根据董事责任、对集团贡献、集团盈利能力及市况厘定董事薪酬[79] - 公司为新任董事提供就任须知，确保其了解集团业务及监管责任[109] - 所有董事已提供截至2022年12月31日止年度接受培训的记录[110] - 公司认为截至2022年12月31日止年度及年报日期，全体独立非执行董事均为独立人士[85][108] - 公司有三名独立非执行董事，董事任期三年，每三年至少轮值告退一次[129] 会议安排 - 公司将于2023年6月26日举行股东周年大会[104] - 2022年公司举行四次董事会会议及一次股东大会[111] - 2022年薪酬委员会举行一次会议[115] - 2022年提名委员会举行一次会议[117] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，赵敬仁先生、陈咏梅博士、汪长禹先生出席率均为100%（3/3）[137][155] - 截至2022年12月31日止年度，信贷委员会举行一次会议，冯橹铭先生出席率为100%（1/1）[158] 委员会职责与运作 - 董事会成立审核、提名、薪酬及信贷四个委员会[114] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团2022年上半年未经审核财务报表[120] - 薪酬委员会2022年审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[133] - 信贷委员会由冯橹铭先生及金晓铮博士组成，主席为冯橹铭先生[157] - 审核委员会负责就外聘核数师相关事宜提建议，监督财务汇报等制度[154] - 董事会将部分企业管治职能委派给审核委员会，外聘核数师为中汇安达[159] - 提名委员会按准则审视退任董事贡献，董事会按建议推荐重选董事[176] - 提名委员会负责审核及监察董事会多元化政策执行情况[179] - 提名委员会按准则物色、评估董事候选人，推荐给董事会，董事会决定是否批准委任[196] 合规与监管 - 全体董事确认2022年遵守证券交易行为守则规定准则[121] - 董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格，独立非执行董事至少占三分之一[113] - 公司于截至2022年12月31日止年度遵守企业管治守则有关风险管理及内部监控规定[149] - 董事确认对编制2022年度综合财务报表负责，年末不知悉影响持续经营重大不明朗因素[158] 培训与发展 - 2022年公司为董事举办一次外部供应商培训[125] - 麦宝文女士自2020年10月19日起获委任为公司秘书，2022年已接受不少于15小时相关专业培训[190] 核数师相关 - 公司核数师在过往三年无变动，将在应届股东周年大会提呈决议案重新委聘中汇安达为核数师[81][100] - 截至2022年12月31日止年度，已付或应付中汇安达审核及非审核服务酬金分别为680,000港元及149,000港元[145] 风险管理与内部监控 - 公司建立风险管理及内部监控系统，聘请外部顾问进行检讨并编制风险登记册[161][163] - 董事会对集团内部监控系统成效进行年度检讨，未发现重大缺陷及违规，认为系统有效充足[149] - 公司于截至2022年12月31日止年度无内部审计职能，董事将每年检讨是否设立[147] 股东相关政策 - 2022年3月25日公司采纳股东通讯政策，利用多种机制与股东通讯[170] - 2022年董事会审阅股东通讯政策，认同其有效性，公司采纳新组织章程大纲及细则[194] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，提请后2个月内举行，若董事会21日内未召开，提请人士可自行召开[190] - 股东提名非退任董事参选，通知期不得早于寄发股东大会通告翌日开始，不得迟于大会举行日期前7日结束，且不少于7日[191] 股息政策 - 公司派付股息受开曼群岛公司法及组织章程细则限制，会不时检讨股息政策[174] - 根据股息政策，公司在集团盈利且不影响正常运营前提下可考虑派息，董事会决定时需考虑多方面因素[195] 董事提名政策 - 2019年1月1日公司采纳董事提名政策，提名时考虑多项因素[175] 董事会多元化 - 董事会成员多元化政策规定确保成员技能、经验等方面平衡，董事候选人甄选多角度考虑[198] - 截至2022年12月31日，董事会由6名成员组成，其中1名为女性董事，达成性别多元化目标[179] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告根据联交所相关指引编制[184] 员工性别比例 - 2022年12月31日，集团全体员工中男性占35%，女性占65%，公司希望实现性别平衡[200] 其他 - 集团采取审慎务实策略应对经济不确定因素，致力提升财务表现[13] - 集团密切监测新冠疫情影响，必要时另行披露[15] - 年内，董事等无主要客户及供应商的实益权益[67]