收入和利润 - 公司营业收入为2516.9万元人民币，较2020年的2522.8万元人民币略有下降[35] - 其他收入为329.1万元人民币，较2020年的490.8万元人民币下降32.9%[35] - 所得税抵免为946.4万元人民币，较2020年的16.7万元人民币大幅增加[35] 成本和费用 - 销售成本为2447.5万元人民币，较2020年的3403.0万元人民币下降28.1%[35] - 行政开支为548.3万元人民币，较2020年的702.2万元人民币下降21.9%[35] - 雇员相关成本为233万元人民币，较2020年的253.5万元人民币下降8.1%[42] - 资本承担为93.5万元人民币，较2020年的137.7万元人民币下降32.1%[40] - 公司支付年度审计服务费用为人民币539千元[89] - 公司支付非审计服务费用为人民币50千元[89] 业务线表现 - 公司主要业务为在中国从事物业开发及建材贸易[110] - 公司营业额源自中国销售物业及建材贸易[107] - 公司主力发展山东省住宅项目[107] - 兰亭项目为综合住宅发展项目，分两期开发，包含11栋6至14层住宅楼，提供约390个住宅单位[29] - 美郡项目为住宅发展项目，分三期开发：一期4栋5层住宅楼提供约110个单位，二期19栋5至18层住宅楼提供约700个单位，三期处于规划阶段[30] - 公司将在钢材贸易销售采取更积极发展以扩大收入来源[46] - 公司2021年总收入未在提供内容中披露，但提及开展建材贸易业务以实现收入多元化[26][28] 管理层讨论和指引 - 房地产行业利润率在过去几年显著下降[46] - 公司资产负债比率维持在合理水平[107] - 公司财务报告按持续经营基准编制且无重大不明朗因素[70] - 公司商誉账面金额为人民币1.804亿元，主要来自美郡项目及清河项目[184] - 商誉减值评估涉及重大判断，包括销售量、销售价、地积比率及贴现率等关键假设[184] - 发展中物业账面值为人民币2.95169亿元[188] - 已落成待售物业账面值为人民币428.4万元[188] - 物业以成本或可变现净值孰低列账，评估涉及未来售价及销售成本估计[188] 公司治理结构 - 董事会由2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[66] - 所有非执行董事及独立非执行董事任期均为三年[67] - 董事会确保每名董事每三年最少轮值辞任一次[67] - 公司采纳联交所《企业管治守则》并声称持续遵守相关规定[62][63] - 全体董事确认本年度遵守证券交易标准守则[64] - 审核委员会由3名成员组成（黄继兴主席、王安、王镇）[77] - 薪酬委员会由3名成员组成（王安主席、黄继兴、孙新虎）[79] - 提名委员会由3名成员组成（黄继兴主席、王镇、孙新虎）[80] - 审核委员会负责监察集团财务报表完整性及风险管理体系[77] - 薪酬委员会负责审议董事及高级管理层薪酬政策[79] - 公司董事会设定目标在2023财年结束时至少有一名女性成员[84] - 公司于本年度设立了内部审核部门[89] - 公司采用三线防御风险治理架构，由日常运营管理及控制、风险及合规监管以及独立保障组成[92] - 公司每年至少进行一次风险评估及分级，并制定风险缓解计划[93] - 公司使用风险指标和红旗监控已识别的首要风险，风险所有人需立即提交带缓解计划的风险警告[94] - 内部审核部门直接向审核委员会报告，根据年度审核计划对主要业务流程及控制实施独立审核[96] - 公司设有披露政策，由执行董事和高级管理层组成披露团队决定内幕资料披露事宜[97] - 公司董事及高级职员责任保险每年审阅保障范围，本年度无相关索赔[99] 董事会及委员会会议出席情况 - 所有董事在董事会会议的出席率为100%（4/4）[87] - 所有董事在股东大会的出席率为100%（1/1）[87] - 审计委员会成员在委员会会议的出席率为100%（2/2）[87] - 薪酬委员会成员在委员会会议的出席率为100%（2/2）[87] - 提名委员会成员在委员会会议的出席率为100%（2/2）[87] - 审核委员会本年度举行2次会议[77] - 薪酬委员会本年度举行2次会议[79] - 提名委员会在本年度共举行两次会议[84] 董事及高管变动 - 公司授权代表于2022年4月1日变更，王金涛（执行董事）获委任为新授权代表[17][21] - 独立非执行董事黄启明于2022年1月7日辞世，黄继兴于2022年2月15日获委任[20][22] - 黄启明先生于2022年1月7日辞世并卸任独立非执行董事[57][66] - 黄继兴先生于2022年2月15日获委任为独立非执行董事[66] - 独立非执行董事黄继兴拥有超过20年会计及财务经验[68] 股东结构和关联方 - 王勇持有本公司982,999,588股普通股，占69.78%[150] - 王勇持有本公司506,244,669股可换股优先股，占99.75%[150] - 王勇持有西王投资有限公司3股股份，占100%[150] - 王勇持有西王控股6,738股股份，占3.37%[150] - 王勇持有西王控股190,000股股份，占95%[150] - 王勇持有西王香港694,132,000股股份，占100%[150] - 王勇持有西王集团人民币620,000,000元权益，占25.24%[153] - 王勇通过西王投资持有西王特钢868,093,00股股份，占36.64%[153] - 王棣持有本公司3,000,000股普通股，占0.21%[153] - 孙新虎持有本公司3,000,000股普通股，占0.21%[153] - 西王投资持有公司982,999,588股普通股，权益占比69.78%[157] - 西王投资持有506,244,669股可换股优先股，权益占比99.75%[157] - 西王控股通过西王投资间接持有982,999,588股普通股，权益占比69.78%[157][160] - 西王控股通过西王投资间接持有506,244,669股可换股优先股，权益占比99.75%[157][160] - 西王香港及西王集团通过股权结构间接持有普通股982,999,588股，权益占比69.78%[160][161] - 西王香港及西王集团通过股权结构间接持有可换股优先股506,244,669股，权益占比99.75%[160][161] - 控股股东抵押全部股权担保2亿港元票据发行[164] - 董事会主席王棣与副主席王勇为父子关系[72] - 孙新虎与王棣就西王控股股份订立表决协议（2011年9月27日签署，2012年2月7日补充）[72] - 西王食品由西王集团实际持有52.32%权益[48] - 西王特钢由西王控股实际持有约36.64%权益[51] - 西王财务每日存款上限2021年为人民币2.5亿元[168] - 西王财务2021年实际交易金额未超过设定上限[168] - 最大供应商采购占集团总采购约56%（2020年：82%）[139] 审计和核数师 - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司，地址位于香港中环置地广场告罗士打大厦31楼[24] - 审核委员会已审阅年度经审核账目并建议董事会采纳[70] - 综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审计[176] - 公司将重新委任国卫会计师事务所有限公司为核数师[176] - 核数师认为综合财务报表真实反映公司2021年12月31日财务状况[179] - 核数师确认已获得充足审计凭证支持审计意见[180] - 审核委员会确认年度综合财务报表符合会计准则及披露要求[174] - 核数师对综合财务报表整体不存在重大错误陈述获取合理保证[194] - 核数师识别和评估因欺诈或错误导致重大错误陈述的风险[194] - 核数师评估董事采用会计政策的恰当性和会计估计的合理性[196] - 核数师对持续经营会计基础的恰当性作出结论[196] - 核数师与审核委员会沟通审计范围、时间安排和重大审计发现[198] - 核数师向审核委员会提交关于独立性的专业道德要求声明[198] - 独立核数师报告由审计项目董事郭梓俊出具[199] - 董事负责根据香港财务报告准则和香港公司条例编制真实中肯的综合财务报表[191] - 董事负责评估集团持续经营能力并在适用情况下披露相关事项[191] - 审核委员会负责监督集团财务报告过程[192] 流动性和资本资源 - 现金及现金等价物为1.48233亿元人民币，较2020年的1.44368亿元人民币略有增加[37] - 资本负债比率为2.4%，较2020年的2.3%略有上升[37] - 公司过去三年未宣派任何股息[103] - 公司2021年未派发普通股及可换股优先股末期股息[111] - 可换股优先股每股人民币0.01元的年度优先分派于2021年12月31日递延派付[111] - 2021年可分派予股东储备为人民币201,784,000元（2020年：人民币204,623,000元）[137] 人力资源 - 雇员人数为16名，较2020年的19名减少15.8%[42] 购股权计划 - 2018年购股权计划可发行最高股份数目为140,877,331股普通股，占已发行普通股约10.00%[126] - 所有购股权计划合计可发行股份不得超过已发行股份30%[126][128] - 任何12个月期间因行使购股权可发行普通股最多不超过已发行普通股1%[126][128] - 截至2021年12月31日发行在外购股权涉及6,400,000股普通股，占已上市普通股约0.45%[130] - 董事王棣持有3,000,000股未行使购股权，每股行使价1.112港元[130] - 董事孙新虎持有3,000,000股未行使购股权，每股行使价1.112港元[130] - 雇员持有400,000股未行使购股权，每股行使价1.112港元[130] - 购股权行使期间自2013年11月5日起至2023年11月5日止[133] 公司基本信息 - 公司股份代号为2088，于2005年12月在香港联合交易所主板上市[3][28] - 公司注册办事处位于百慕大，主要营业地点位于中国山东省邹平市西王工业区[20][22] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国银行、中国建设银行、东亚银行及永隆银行[24] - 公司企业网站为www.xiwangproperty.com，投资者关系联系人为王建翔先生[24] - 公司公众持股量维持不低于已发行股本总数25%[175] - 公司于2021年未接获任何股东书面查询[106] - 公司位于香港的投资者关系及企业传讯部与股东保持经常性沟通[106] - 公司于2021年12月31日止年度遵守中国及香港所有有关法律法规[120] - 公司过去五个财务年度业绩及资产负债摘要载于年报第131页[124] - 股东持有不少于缴足股本十分之一时有权要求召开股东特别大会[104] - 特别决议案需提前不少于21个完整日且不少于10个营业日发出书面通知[104] - 普通决议案需提前发出书面通知（具体天数未明确）[104] - 所有董事（王金涛、王伟民、王棣、王勇、孙新虎、黄启明、王安、王镇）均完成企业管治最新动态学习[74]