财务数据对比 - 2021年收益为1.057亿港元，较2020年的3.639亿港元下降71%[9] - 2021年毛利为5540万港元，较2020年的1.332亿港元下降58%[9] - 2021年经营盈利为8460万港元，2020年经营亏损为2.371亿港元[9] - 2021年股东应占盈利为5270万港元，2020年股东应占亏损为2.42亿港元[9] - 2021年毛利率为52.4%，较2020年的36.6%增加15.8个百分点[9] - 2021年经营盈利率为80.0%，较2020年的 - 65.2%增加145.2个百分点[9] - 2021年净盈利率为49.9%，较2020年的 - 66.5%增加116.4个百分点[9] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2.275亿港元，较2020年的1.246亿港元增加83%[10] - 截至2021年12月31日，可换股债券为2940万港元，较2020年的2460万港元增加20%[10] - 截至2021年12月31日，股东应占权益为5.901亿港元，较2020年的5.282亿港元增加12%[10] - 2021年末公司总资产4153860，总负债1118199，总权益3035661[15] - 2021年公司总收益约为1.057亿港元，较2020年的3.639亿港元减少71%，其中许可权费收入及货品销售收入分别为5820万港元和4750万港元，前者较2020年增加1029%，后者较2020年减少87%[59][65][67][68][69] - 2021年公司整体毛利率较去年提升15.8个百分点至52.4%[68][69] - 2021年其他收入由去年的4100万港元增加1000万港元至5100万港元，主要因投资物业租金收入增加[71][73] - 2021年公司经营开支约为1.259亿港元，较去年的4.114亿港元减少，主要因营运规模持续缩减[72][74] - 2021年公司经营盈利8460万港元，2020年经营亏损2.371亿港元[75] - 2021年财务成本中可换股债券利息440万港元、租赁负债利息30万港元，2020年分别为90万港元和140万港元[75] - 2021年所得税开支2620万港元，2020年为200万港元[75] - 2021年股东应占盈利5270万港元，2020年亏损2.42亿港元；2021年每股基本盈利2.9港仙，2020年每股基本亏损14.4港仙[75] - 截至2021年12月31日，股东应占权益5.901亿港元，2020年为5.282亿港元；现金及现金等价物2.275亿港元，2020年为1.246亿港元[78] - 2021年净负债比率为净现金，资产流动比率为2.7倍，2020年分别为净现金和1.5倍[79] - 上述交易所得款项净额合计约1.613亿港元，截至2021年12月31日已动用1.135亿港元[89] - 2021年资本开支350万港元，2020年为360万港元，主要用于办公室装修[92] - 2021年公司资本开支为350万港元，较2020年的360万港元略有下降，主要用于办公室装修[95] - 截至2021年12月31日，公司有75名员工，2020年为150名；2021年员工福利开支3850万港元，较2020年减少69%[94] - 截至2021年12月31日，公司雇员人数为75人，较2020年的150人减少一半；雇员福利开支为3850万港元，较2020年的1.26亿港元整体减少69%[96] 投资物业情况 - 公司主要投资物业分布于中国多地，用途包括办公、工厂、店铺等，多数契约年期为中期，应占权益多为100%[18][21] 宏观经济环境 - 2021年全球疫情仍对经济有压力，但中国经济展现韧性并持续复苏，上半年市场快速回暖，消费品零售总额同比两位数增长[24] - 2021年中国经济同比增长8.1%，一季度和二季度GDP同比分别增长18.3%和7.9%[40] - 2021年上半年中国社会消费品零售总额同比增长23.0%，全年同比增长12.5%，两年平均增长3.9%[40] - 2021年中国网上零售额同比增长14.1%，实物商品网上零售额同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的24.5%[41] 公司业务转型 - 2021年公司完成重大转型，采用轻资产商业模式，下半年运营实现盈利[24] - 公司从零售商转变为轻资产品牌所有者，零售网络转变为特许经营和授权网络[25] - 公司处置直营和合作门店库存，减轻运营、管理成本和库存风险压力，加强资源分配[25] - 2021年公司完成重大转型，采用全新轻资产业务模式，下半年成功扭亏为盈[27] - 公司将角色从零售商转型为轻资产品牌商，零售渠道转型为加盟商及授权商网络[28] - 2021年公司业务转型后，将重点转移到品牌授权管理和供应链管理[42] - 2021年公司完成从女鞋零售商到轻资产品牌商的转型，零售网络转变为加盟及授权网络[56] - 2021年公司完成从女鞋零售商到轻资产品牌商的转型，零售网络转变为加盟商和授权商网络[59] 公司系统合作与研发 - 公司正探索与国内无代码或低代码企业数字智能协作数据平台合作，预计2022年初推出新系统[26] - 新系统将简化授权制造商与加盟商、被许可人之间的工作流程，帮助公司了解消费者偏好和市场趋势[26] - 公司正与国内无代码或低代码企业数字智能协同数据平台探索合作，新系统预计2022年初推出[47][51] 公司产品研发与营销 - 公司加大产品研发力度，推出秋冬“方糖系列”，获年轻消费者积极反馈[30][33] - 2021年公司积极拓展线上授权网络，加大社交媒体营销力度，与多平台合作提升品牌知名度[31][34] - 2022年公司将在社交媒体探索创新营销策略，巩固客户关系并扩大市场份额[31][34] - 2022年公司将继续优化业务模式，加强品牌商角色，以客户为中心巩固行业领导地位[32][35] - 公司加大开发时尚休闲鞋和低跟鞋力度，以满足大众市场需求[57] - 2021年公司推出秋冬“魔方系列”，超70%产品被90后购买[58] - 2022年春季公司将推出“泡泡糖系列”，下一季将围绕“重返童年”开展营销活动[58] - 2021年推出秋冬季「方糖系列」，超70%产品由九十后消费者购买[61] - 2022年春季将推出「泡泡糖系列」，并围绕"足够孩子气"开展营销活动[61] 公司未来规划 - 2022年公司将谨慎开设实体店，开拓新市场[56] - 2022年公司将谨慎审视加盟商开设实体店，开拓新市场[59] - 未来公司将根据疫情和市场情况调整特许经营和授权网络，探索社交平台创新营销方式[63][64][66] - 2022年公司对整体市场气氛持审慎乐观态度，将继续作为轻资产品牌商审慎经营[99][104] - 公司将秉持以消费者为中心的策略，开发更具特色的时尚女鞋及休闲鞋，以满足细分市场需求[100][104] - 公司将选择性扩展线上授权网络，并扩大线下加盟商及授权商网络，以平衡线上与线下网络[101][104] - 公司将继续推进战略规划，加强供应链和加盟商及授权商网络管理，提高效率、产品质量和盈利能力[102][105] - 公司认为国民经济将逐步全面复苏，业务转型成效将在2022年继续显现[102][105] 公司人员职责 - 张智凯负责公司董事会管理、产品研发和供应链管理；张智乔负责公司战略及业务规划；王君刚负责公司整体销售运营和品牌授权业务发展[107][109][111] - 王俊刚39岁，2020年10月获委任为公司执行董事兼营运总监，负责整体销售运作和品牌授权业务发展[114] - 黄顺财68岁，自2001年起担任公司独立非执行董事，任提名委员会主席等职，从事健康科技业逾三十年[117][121] - 韩炳祖62岁，2019年9月起任公司独立非执行董事，任审核委员会主席等职，还在多家上市公司任职[118][119][121][122] - 谈大成39岁，2021年8月起获委任为公司独立非执行董事，任薪酬委员会主席等职，还在多家公司任职[125][129] 公司企业管治 - 公司应用香港联交所《上市规则》附录14《企业管治守则》所载原则[133] - 董事会将继续加强企业管治措施，适时审查以确保合规并紧跟发展[135] - 公司董事在2021年全年遵守证券交易标准守则，未获悉相关高级职员及雇员有违反情况[136] - 公司采用《企业管治守则》原则，2021年除特定时段外遵守全部适用守则条文[138] - 2021年7月7日至8月2日，公司独立非执行董事人数未达上市规则要求[138][146][147] - 执行和独立非执行董事分别具备鞋类业务和多行业专业管理经验[145][147] - 独立非执行董事向公司提供独立性年度确认，公司认为其符合上市规则[149][155] - 董事会负责公司整体管理和监控，涵盖政策、战略等多方面[150][155] - 董事会将职责委托给执行董事和高级管理层，并定期审查[152] - 新董事任命需董事会批准，提名委员会负责筛选推荐候选人[153] - 董事任期三年，至少每三年轮值退任一次，可获重选[154] - 新任命董事需在下次股东大会上接受重选[154] - 董事会授权执行董事及高级管理人员执行决策、指导和管理集团日常运营，重大交易需董事会批准[156] - 新董事委任须经董事会批准，提名委员会挑选推荐，董事初始任期三年，每三年轮值退任可连选连任[156] - 黄先生担任独立非执行董事超九年，能提供独立客观判断，熟悉集团业务，为董事会提供建议[158][159][163] - 董事会定期开会制定策略、监察财务，定期会议通知提前14天送达，文件提前3天发送[161][162][164] - 主席及高级管理人员出席会议提供意见，会议记录初稿供董事审阅，定稿由秘书保存[166][172] - 涉及股东或董事利益冲突的重大交易由董事会审议，有重大权益的董事需回避投票[167][172] - 董事会主席与独立非执行董事举行一次无执行董事在场的会议[168][172] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障范围每年检讨[169][172] - 公司为董事实行培训发展计划，包括入职培训和持续培训[170][173] - 2021年所有董事参加公司安排的网上培训，公司不时提供相关资料[171][173] - 公司董事长为张智凯先生，行政总裁为张智乔先生，符合企业管治守则角色区分规定[177][181] - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会，各有明确书面职权范围[178][181] - 本财政年度审核委员会举行三次会议，审议多项财务相关事宜[180][182] - 本财政年度提名委员会举行两次会议，审议董事会相关情况并提出多项建议[186][188] - 公司采纳董事会成员多元化政策，董事会将制定目标并由提名委员会检讨[185][188] - 本财政年度薪酬委员会举行三次会议，审议董事及高管薪酬等事宜[191][193] - 审核委员会成员包括韩炳祖、黄顺财、谈大成三位独立非执行董事[179][182] - 提名委员会成员包括黄顺财（主席）等四位董事[184][187] - 薪酬委员会成员包括谈大成（主席）等四位董事[190][192] - 董事及高管薪酬幅度详情载于综合财务报表附注35[191][193] 公司董事出席情况 - 公司执行董事包括张智凱先生（主席）、张智喬先生、王俊剛先生[200] - 张智凱先生在董事会出席情况为5/5，审核委员会为2/2，提名委员会为3/3，薪酬委员会为2/2[200] - 张智喬先生在董事会出席情况为5/5，薪酬委员会为2/2[200] - 王俊剛先生在董事会出席情况为5/5，薪酬委员会为2/2[200]