财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 2021年营业收入20.50亿港元，2020年为50.12亿港元[21] - 公司股东应占纯利为22.09亿港元，较2020年8.01亿港元增长175.8%[15] - 基础纯利下降至6.42亿港元，较2020年12.99亿港元减少50.6%[15] - 公司股东应占纯利为22.09亿港元，较2020年8.01亿港元增长175.8%[26] - 基础纯利下降至6.42亿港元，较2020年12.99亿港元减少50.6%[26] - 持续经营业务营业收入同比下降56.4%至20.5亿港元（2020年：47.06亿港元）[198] - 年度持续经营业务盈利大幅增长267%至22.1亿港元（2020年：6.02亿港元）[198] - 公司股权持有人应占盈利达22.09亿港元（2020年：8.01亿港元）[200] - 持续经营业务每股基本盈利增长276%至1.88港元（2020年：0.50港元）[200] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 销售成本同比下降75.6%至5.33亿港元（2020年：21.85亿港元）[198] - 财务成本同比下降69.1%至0.42亿港元（2020年：1.35亿港元）[198] - 员工成本微降2.8%至5.95亿港元（2020年：6.12亿港元）[198] - 所得税支出下降46.4%至1.25亿港元（2020年：2.33亿港元）[198] - 其他净支出激增至9.79亿港元（2020年：0.33亿港元）[198] - 员工总成本减少至6.23亿港元，较2020年6.70亿港元下降7.0%[93] 股息和股东回报 - 建议末期股息每股0.57港元，全年股息每股0.82港元[15] - 全年股息每股0.82港元（2020年：0.80港元）[26] - 中期股息每股0.25港元较2020年0.24港元增长4.2%[175] - 末期股息每股0.57港元较2020年0.56港元增长1.8%[175] - 公司股息政策表明沒有預設派息比率，預期每個財政年度分派兩次股息，須視財務表現而定[162] - 2020年派發中期特別實物股息，基準為每持有1股普通股分派保利達資產2.67股普通股股份[164] - 2018年派發中期特別實物股息，基準為每持有10股普通股分派保利達資產1股普通股股份[164] 业务表现：香港物业发展 - 香港住宅项目预售/销售总额约32亿港元[28] - 香港项目预售及销售贡献现金流入约6.24亿港元[96] - 香港海茵庄园总楼面面积约48,200平方米，已于2022年1月取得入伙纸，预计2022年中交付[33][42][44] - 西营盘高街项目总楼面面积约4,660平方米，集团占60%权益，初步设计已完成[33][45] - 牛池湾清水湾道项目换地程序已于2022年1月完成，地盘平整工程已展开[33][50][52] - 支付牛池湾地块补地价96.58亿港元[29] - 香港牛池湾项目补地价金额为96.58亿港元，已支付9.658亿港元[96] 业务表现：中国大陆物业发展 - 中国大陆发展项目预售/销售总额约人民币37亿元（公司应占人民币22亿元/约27亿港元）[29] - 中国内地物业发展预售及销售带来现金流入约4.69亿港元[96] - 惠州江湾南岸花园第2期住宅项目于2022年初竣工且基本售罄[33] - 无锡江湾城第3期预计2022年第二季度推出预售[34] - 佛山山语湖第3期预计2022年内竣工，天津城市广场第3A期预计2022-2023年竣工[34] - 沈阳江湾城第5期总楼面面积约240,000平方米，地基工程进行中，预计2024/2025年完工[34][55] - 沈阳翠堤湾项目总楼面面积约2,000,000平方米，第3A期（74,000平方米）预计2022年完工[57][59] 投资物业表现 - 香港投资物业总租金收入上升至3.03亿港元，较2020年2.93亿港元增长3.4%[31] - 香港投资物业组合总租金收入达3.03亿港元，较2020年2.93亿港元增长3.4%[84] - 投资物业公允价值变动带来25.86亿港元收益（2020年：亏损5.62亿港元）[198] 金融投资业务表现 - 金融投资业务收入下降至9900万港元，较2020年1.08亿港元减少8.3%[29] 土地储备 - 土地储备达360万平方米应占总楼面面积[4] - 香港发展土地储备247,000平方米[14] - 中国大陆发展土地储备3,331,000平方米[14] - 香港投资土地储备55,000平方米[14] - 集团总土地储备总楼面面积约3,600,000平方米，其中香港占254,000平方米，中国大陆占6,585,000平方米[36][40][42] - 惠州江湾南岸花园总楼面面积520,000平方米，公司权益占比60%，已入账面积247,000平方米[62][64] - 佛山山语湖总地盘面积4,021,000平方米，总楼面面积1,600,000平方米，公司权益占比50%[66][68] - 天津城市广场总楼面面积850,000平方米，公司权益占比49%，第3A期300,000平方米工程进行中[75][77] - 无锡项目总楼面面积365,000平方米，第3期73,000平方米地基完成，第4期170,000平方米在建[72] - 上海项目总楼面面积75,000平方米，总地盘面积21,000平方米，预计2026年完工[82] - 介休项目总楼面面积463,000平方米，第1A期88,000平方米地基工程已完成[83] - 香港清水湾道项目总楼面面积约200,980平方米，计划发展购物中心及五栋住宅大厦，预计2025/2026年完工[50][52] 物业管理 - 管理物业面积1,220,000平方米[14] - 公司管理物业总面积约1,220,000平方米，较2020年1,475,000平方米下降17.3%[85] 财务结构和流动性 - 资本负债比率从2020年65.47%上升至2021年78.39%[22] - 资产净值从2020年175.88亿港元增至2021年190.74亿港元[22] - 公司银行借贷总额为147.02亿港元，其中20.54亿港元需一年内偿还，126.48亿港元需一年后偿还[96] - 公司现金及银行结余为10.43亿港元，银行借贷净额为136.59亿港元[96] - 公司资本负债比率从2020年65.5%上升至2021年78.4%[96] - 公司年内投入工程款合计约20.45亿港元[96] - 公司资产抵押包括129.32亿港元物业及0.13亿港元存款[98] - 公司为附属公司提供0.36亿港元履约保证担保[99] - 公司资本承担为0.22亿港元，主要为投资物业[97] 风险因素 - 公司面临利率、信贷、流动性、外币及其他价格风险[91] - 金融投资面临违约风险和流动性风险，市场价值受发行机构业绩、经济因素或政府政策影响[92] - 公司通过非全资拥有公司或合营企业进行业务，存在合作伙伴关系维持及控制权风险[91] - 电脑系统及数据面临网络威胁风险，可能导致重要资料遗失或外泄[92] 企业管治与董事会 - 董事会由10名成员组成包括40%执行董事和20%独立非执行董事[112] - 独立非执行董事陆恭正先生任职超过九年其重选在2021年股东周年大会上通过[115] - 独立非执行董事David John Shaw先生任职超过九年其重选将在2022年股东周年大会上表决[115] - 柯为湘先生同时担任董事会主席和行政总裁职务[114] - 主席与独立非执行董事在年内举行两次单独会议讨论集团一般事宜[114] - 公司除企业管治守则第A.2.1条外遵守所有守则条文[109] - 董事会成员中超过三分之一为独立非执行董事[112] - 柯沛钧先生和林勇禧先生为柯为湘先生家族成员[112] - 公司设有提名委员会负责董事提名政策制定[115] - 所有董事已获提供载明主要条款的委任书[115] - 董事会年龄分布为41-50岁、51-60岁、61-70岁及70岁以上四个组别[118] - 董事会成员专业经验覆盖会计、银行财务及投资、建筑、综合管理及法律领域[118] - 董事会性别构成包含女性和男性成员[118] - 董事服务年期分为小于10年、10-15年及大于15年三类[118] - 2021年董事会共举行4次面对面会议[124] - 薪酬政策要求董事及高管薪酬反映工作表现和贡献[123] - 非执行董事薪酬以董事袍金形式发放并由股东大会或董事会决定[123] - 公司设立四个董事委员会包括执行、审核、提名及薪酬委员会[125] - 执行委员会2021年经常举行会议并负责业务管理及策略检视[126] - 2021年无董事候选人被提名[122] - 审核委员会于2021年举行了3次会议[131] - 提名委员会于2021年举行了1次会议[132] - 薪酬委员会于2021年举行了3次会议[134] - 董事会于2021年举行了4次会议[139] - 董事会会议平均出席率为100%[139] - 审核委员会会议平均出席率为100%[139] - 提名委员会会议平均出席率为100%[139] - 薪酬委员会会议平均出席率为100%[139] - 股东周年大会平均出席率为90%[139] - 公司于2021年为董事举办了1次内部培训[141] - 公司秘书在回顾年内完成不少于15小时的专业培训以符合上市规则[143] - 公司为董事的法律诉讼风险安排保险计划并每年进行检视[144] - 所有董事确认遵守上市规则附录十的证券交易标准守则[145] - 董事会在2022年3月会议确认风险管理及内部监控系统有效充足[154] - 公司要求董事及雇员遵守禁止内幕交易和避免利益冲突两大原则[145] - 董事须披露与公司构成竞争的业务权益及财务利益冲突[146] 内部监控与审计 - 集团采用"三道防线模式"风险管理架构（营运管理/职能支持/内部审计）[148] - 内部审计部2021年向审核委员会提交内部审核计划及报告文件[151] - 审核委员会年内与内部审计部举行三次会议讨论风险管控事宜[154] - 财务报告分别于财政年度结束后三个月和两个月内刊发年度和中期业绩[155] 股东结构和会议 - 2021年股東週年大會出席投票權代表股份數目為853,590,676股，佔已發行股份總數1,176,631,296股的72.55%[160] - 2021年股東週年大會決議案贊成率：宣佈末期股息100%、重聘畢馬威為核數師100%、重選柯沛鈞為董事99.99%、重選楊國光為董事97.77%、重選陸恭正為董事99.96%[161] - 2021年股東週年大會決議案贊成率：授予董事發行新股授權(不超過已發行股份20%)97.76%、授予董事股份回購授權(不超過已發行股份10%)99.99%[161] - 2021年股東週年大會省覽及接納2020年度經審核財務報表決議案獲得99.99%贊成票[161] - 過去五年股東週年大會出席投票權代表股份百分比：2017年75.07%、2018年73.69%、2019年73.06%、2020年72.81%、2021年72.55%[160] - 公司已發行股份數目自2018年起保持穩定，2018-2021年均為1,176,631,296股[160] - 持有1/20以上已缴足股本的股东可请求召开股东特别大会[166] - 拥有1/40总表决权或50名持股超2000港元的股东可提呈决议案[167] - 2022年股东周年大会将于6月2日至6月8日暂停股份过户登记[192] - 末期股息派发将于2022年6月23日至6月24日暂停股份过户登记[192] 主要股东及董事持股 - 柯为湘先生通过New Explorer Developments Limited持有831,047,624股普通股，持股比例为70.63%[183][184][187] - 公司已发行普通股总数为1,176,631,296股[183][187] - 陆恭正先生通过信托持有1,425,000股，持股比例为0.12%[183][184] - 黎家辉先生个人持有751,000股，持股比例为0.06%[183] - David John Shaw先生个人持有200,500股，持股比例为0.02%[183] - 杨国光先生个人持有180,000股，持股比例为0.02%[183] - 柯沛钧先生个人持有43,500股，持股比例低于0.01%[183] - 公司确认2021年12月31日公众持股量符合上市规则要求[190] 审计师信息 - 外聘核數師畢馬威2021年核數服務酬金為208萬港元，非核數服務中稅務及業務顧問服務酬金為6.7萬港元，其他服務酬金為67.3萬港元[157] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于香港九龙弥敦道750号始创中心23楼[168][173] - 公司主要业务为投资控股及物业发展投资管理[174] - 公司员工总数2854名，其中香港员工2705名，中国大陆员工149名[93] 其他重要事项 - 公司支持环境保护，2007年起成为世界自然基金会香港分会公司会员[91] - 公司制定环境绩效目标，推广电子通讯、节能及废弃物回收措施[91] - 财政年度内无严重违反或不遵守适用法律与法规的情况[92] - 公司为应对COVID-19疫情，对办公室、建筑工地、零售店及管理物业进行消毒并提供防护装备[93] - 年度慈善捐款总额为985,000港元与2020年持平[177] - 2021年度未购回或出售任何上市证券[176] - 银行贷款及借款详情载于财务报表附注20及21[177] - 董事酬金披露符合公司条例第383条及上市规则[179] - 每股基础净盈利为0.55港元，2020年为1.10港元[15]