财务业绩：收入与利润 - 收益按年增长11.7%至5,385.7百万港元[11][14] - 公司拥有人应占年内溢利按年增长16.7%至383.9百万港元[11][14] - 公司2024年收益按年上升11.7%至5385.7百万港元[20] - 公司2024年除税前溢利上升10.1%至427.0百万港元[20] - 公司拥有人应占溢利按年上升16.7%至383.9百万港元[20] - 公司总收益从2023年的4823.5百万港元增长11.7%至2024年的5385.7百万港元[37] - 公司拥有人应占综合收益总额增长14.0%至346.6百万港元[54] 财务业绩：毛利率与经营溢利率 - 毛利率为19.5%，较去年18.8%提升3.7%[11] - 经营溢利率为7.8%，较去年8.1%下降3.7%[11] - 公司2024年毛利率由2023年的18.8%上升至19.5%[20] - 毛利润增长15.5%至1048.2百万港元，毛利率稳定在19.5%[45] 财务业绩：成本与费用 - 销售成本同比增长10.8%，与收益增长趋势基本匹配[44] - 行政开支增长21.6%至506.2百万港元，主要因新增工程师及专业人员投入[50] - 财务收入净额改善至8.4百万港元（2023年为净支出3.6百万港元）[51] 业务分部表现：收益 - 工业电源分部收益增长20.5%[14] - 新能源分部收益按年上升37.3%[16] - 消费品电源分部收益按年下降5.8%[16] - 公司工业电源分部收益按年上升20.5%，占总收益的37.3%[23] - 公司新能源分部收益按年上升37.3%，占总收益的19.5%[24] - 公司消费品电源分部收益按年微降5.8%，占总收益的27.0%[26] - 新能源业务收益同比增长37.3%至1048.2百万港元[37][40] - 智能充电器及控制器销售增长20.5%至2009.6百万港元[37][40] 地区表现 - 中国（不含香港）地区收益占比从60.3%下降至53.2%，金额为2867.4百万港元[43] - 亚洲（不含中国）地区收益增长35.4%至941.8百万港元，占比提升至17.5%[43] 现金流与流动性 - 经营活动现金流入813.7百万港元（2023年：484.7百万港元）[55] - 投资活动现金流出358.8百万港元（2023年：295.0百万港元）[55] - 融资活动现金净流出276.4百万港元（2023年：377.3百万港元）[56] - 公司净流动资产为350.2百万港元（2023年：342.7百万港元）[55] - 流动比率为1.10倍（2023年：1.14倍）[55] - 银行结余及受限存款总额1,114.8百万港元（2023年：828.0百万港元）[63] 债务与资本结构 - 资产负债比率为35.1%，较去年40.0%下降12.3%[12] - 资产负债比率为35.1%（2023年：39.6%），剔除特定应付票据后为7.7%[55] - 银行借贷总额650.7百万港元（2023年：654.9百万港元）[60] - 一年内到期债务650,741千港元（2023年：652,330千港元）[58] 股息与股东回报 - 全年派息比率为30.0%[14] - 公司建议派付2024年末期股息每股6.0港仙及中期股息每股5.2港仙，总股息达11.2港仙[21] - 公司2024年全年派息比率为30.0%[21] - 建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息每股普通股6.0港仙，较2023年的9.6港仙下降37.5%[170] - 于2024年12月31日，公司可分派予股东的储备约为332,037,000港元，较2023年的339,691,000港元下降2.3%[180] - 股息政策未設定預設分派比率[157] 营运资金管理 - 平均贸易应收款项周转期为89天，较去年84天延长6.0%[12] - 以美元及港元计值的收益占总收益约50%[59] 管理层与董事会组成 - 洪瑞琳女士于2024年1月1日起获委任为执行董事，年龄31岁[73] - 洪瑞琳女士为董事会主席、执行董事、行政总裁兼控股股东的女儿[74] - 林长泉先生自2015年11月23日起担任独立非执行董事，年龄71岁，拥有逾30年服装配料制造业经验[75] - 朱逸鹏先生自2015年11月23日起担任独立非执行董事，年龄53岁，拥有逾30年企业融资及审计经验[78] - 李均雄先生自2015年11月23日起担任独立非执行董事，年龄59岁，拥有逾30年法律服务经验[79] - 李均雄先生同时担任5家联交所主板上市公司独立非执行董事[80] - 吕新荣博士于2024年7月1日起获委任为独立非执行董事，年龄74岁[82] - 吕新荣博士自2024年7月1日起获委任为新增独立非执行董事[133] - 董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过50%[93][96][100] - 公司董事会由7名董事组成其中4名为独立非执行董事占比57.1%超过上市规则要求的三分之一[116] - 董事会由7名董事组成其中1名为女性董事[134] 公司治理与委员会运作 - 董事会制定五大核心价值：卓越、诚信、问责、同理心及可持续发展[90] - 企业管治框架根据联交所上市规则附录C1企业管治守则制定[89] - 高级管理层由执行董事及行政总裁直接负责各业务及职能部门[83] - 公司截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则，但偏离第C.2.1条[91] - 洪主席同时担任董事会主席和行政总裁，偏离企业管治守则第C.2.1条[98] - 独立非执行董事提供独立判断，董事会认为全体独立非执行董事均属独立[100] - 公司举行7次董事会会议所有董事出席率均为100%[111] - 公司举行3次审核委员会会议和3次薪酬委员会会议相关董事出席率均为100%[111] - 公司举行2次提名委员会会议相关董事出席率均为100%[111] - 公司举行3次股东大会所有董事出席率均为100%[111] - 公司举行1次独立董事委员会会议由全部4名独立非执行董事组成[111][112] - 公司董事于2024年度均遵守上市规则关于持续专业培训的要求参与监管发展和董事职责培训[108] - 公司独立非执行董事吕新荣博士于2024年7月1日获委任参与4次董事会会议和2次审核委员会会议[111] - 公司审核委员会履行企业管治职能包括监督企业管治政策董事培训及合规情况[117] - 公司董事及雇员在2024年度均遵守证券交易标准守则未发现任何违规情况[114] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，年内举行3次会议[121][124] - 审核委员会主席朱逸鹏具备上市规则要求的专业会计及财务管理专长[121] - 薪酬委员会包括5名成员（1名执行董事及4名独立非执行董事），年内举行3次会议[126][127] - 所有董事会委员会均订有书面职权范围并向董事会汇报[118] - 薪酬委员会就新委任独立非执行董事吕新荣博士的酬金向董事会作出建议[127] - 提名委员会由5名成员组成包括4名独立非执行董事和洪主席担任委员会主席[131] - 截至2024年12月31日止年度提名委员会举行2次会议[133] - 董事会未设定可量化的多元化目标[135] - 公司秘書年度專業培訓時數達15小時[148] - 反貪污政策包含內部舉報渠道[147] - 內幕消息處理按"須知"基準限制訪問權限[146] 董事服务合约与任期 - 洪主席服务合约自2024年12月11日起续期3年[101] - 执行董事谢仲成和洪瑞琳服务合约自2024年1月1日起为期3年[101] - 独立非执行董事吕新荣博士委任自2024年7月1日起为期3年[101] - 另外三名独立非执行董事委任书自2024年12月11日起续期3年[101] - 朱逸鹏先生和李均雄先生将于2025年股东周年大会轮席退任[105] - 吕新荣博士将于2025年股东周年大会退任，董事会推荐其重选连任[105] 薪酬与激励 - 薪酬委员会建议采纳天宝电子（惠州）股份奖励计划并向承授人授予股份奖励[127] - 执行董事薪酬包含基本薪金、退休金及酌情花红，并可获得购股权计划授予的购股权[129] - 独立非执行董事薪酬主要包括参照市场惯例厘定的董事袍金[129] - 各董事2024年度薪酬详情载于财务报表附注38[130] - 购股权计划下可发行股份最高数目为100,000,000股，占公司已发行股份总数约9.71%[190] - 购股权计划已授出19,348,000份购股权，其中456,000份已行使，18,892,000份已失效[190] - 当前购股权计划下可供发行股份总数为99,544,000股，占已发行股份总数约9.66%[190] - 天宝电子（惠州）股份奖励计划可发行股权上限为注册资本的10%（人民币24,746,341元）[196] - 天宝电子（惠州）已授出股权价值人民币21,410,000元，占注册资本总额约7.96%[196] - 天宝电子（惠州）股份奖励计划剩余可发行股权价值人民币3,336,341元，占注册资本总额约1.24%[196] - 购股权计划有效期至2025年11月23日，公司拟在2025年股东周年大会采纳新计划[192] - 每名合资格参与者12个月内获授购股权不得超过公司已发行股份的1%[190] - 独立非执行董事或主要股东获授购股权超过0.1%需独立股东批准[190] - 天宝电子（惠州）股份奖励计划及对杨冰冰、洪光岱的授股已获股东特别大会批准[194] - 首次奖励授予价格为人民币1元每注册资本[199] - 后续奖励授予价格为人民币1.55元每注册资本[199] - 2024年2月28日授予杨女士870万注册资本[200] - 2024年2月28日授予洪光岱先生200万注册资本[200] - 2024年8月8日授予88名全职雇员1071万注册资本[200] - 杨女士奖励授予日公允价值为每股7.87元[200] - 洪光岱先生奖励授予日公允价值为每股7.87元[200] - 88名雇员奖励授予日公允价值为每股6.83元[200] - 12个月内授予单个参与者奖励股份不得超过已发行股本1%[198] - 股份奖励计划有效期为10年至2034年4月8日[199] 战略发展与未来指引 - 惠州全新创能工业园建筑面积达20万平方米，预期将于2025年内全面启用[27] - 越南第二间工厂面积5,500平方米，主力生产智能控制器产品线[27] - 智能控制器新厂房在越南和墨西哥集中生产[34] - 创能工业园开展绿色工厂项目以降低碳排放[30] - 集团计划2025年与非洲品牌客户展开深度战略合作[31] - 电动两轮车电源及储能系统成为重点发展产品[31][35] - 惠州生产基地搬迁计划于2025年内有序完成[35] - 充电桩设备新国际标准发布推动大功率充电产品研发[35] 市场前景与行业趋势 - 全球工业电源市场规模预计从2023年的108.2亿美元增至2028年的145.4亿美元[23] - 东南亚电动两轮车市场规模2023年为9.55亿美元，2025-2029年预计年均复合增长率13.09%[33] - AI服务器出货量2022-2026年年均复合增长率预计达29%[34] 审计与合规 - 外聘核數師核數服務費用為285.6萬港元[150] - 外聘核數師中期審閱費用為72.7萬港元[150] - 外聘核數師稅務及諮詢服務費用為71.2萬港元[150] - 外聘核數師總服務費用合計429.5萬港元[150] - 风险管理和内部监控系统每年通过审核委员会进行审视[144] - 各部门定期进行内部监控评估并识别业务风险[144] - 管理层向董事会汇报截至2024年12月31日止年度风险管理系统成效[144] - 董事会确认无重大不明朗事件影响持续经营能力[143] 企业社会责任 - 截至2024年12月31日止年度，慈善捐款达2,011,000港元，较2023年的2,031,000港元下降1.0%[182] - 集团员工性别比例为女性43%男性57%[138] 行政与股东事务 - 为确定2025年股东周年大会投票资格，将于2025年6月10日至13日暂停股份过户登记[176] - 为确定末期股息收取资格，将于2025年6月25日至27日暂停股份过户登记[176] - 公司股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址香港夏悫道16号远东金融中心17楼[167][176] - 公司总部位于香港九龙观塘海滨道151–153号广生行中心6楼610–612室[165] - 公司主要业务为销售及制造消费品的开关电源以及工业用智能充电器及控制器[169] - 公司通过在中国附属公司开展业务运营，主要开发、制造及销售电子充电产品[173] - 公司遵守香港法例第622章公司条例及第571章证券及期货条例等法规[173][174] - 股東特別大會召開門檻為持股十分之一[151] - 公司通訊通過聯交所及官網www.tenpao.com發佈[159][161]