收入和利润表现 - 公司2024年收益为151.5百万港元，较2023年的110.0百万港元增长37.7%[12] - 公司2024年毛损为1.5百万港元，较2023年毛损16.6百万港元改善90.4%[13] - 公司2024年毛损率为1.0%，较2023年的15.1%显著改善[13] - 公司2024年年内亏损及全面开支总额为27.0百万港元，较2023年的29.4百万港元减少8.2%[20] - 公司2024年纯损率为17.8%，较2023年的26.7%改善[21] 成本和费用变化 - 公司2024年行政开支为6.5百万港元，较2023年的9.3百万港元减少29.8%[16] - 公司2024年融资成本为96,000港元，较2023年的53,000港元增长81.1%[17] - 公司2024年所得税开支为0.1百万港元，较2023年的1.6百万港元减少93.8%[18] - 退休福利计划供款为0.2百万港元，较2023年的0.3百万港元减少33%[144] 资产减值及特殊项目 - 公司2024年贸易应收款项及合约资产减值亏损为19.8百万港元，较2023年的4.7百万港元增长321.3%[15] 流动性和资本结构 - 公司净流动资产为101.0百万港元，较2023年125.3百万港元下降19.4%[22] - 现金及银行结余为9.7百万港元，较2023年10.1百万港元下降4.0%[22] - 未偿还银行借款为1.4百万港元，较2023年3.4百万港元下降58.8%[23] - 资本负债比率为1.1%，较2023年2.7%下降1.6个百分点[24] - 上市所得款项净额90.7百万港元中已动用89.2百万港元，未动用1.5百万港元[39] 业务项目和运营规模 - 截至2024年12月31日，公司手头上有9个项目，较2023年的7个项目增长28.6%[8] - 履约保函金额为6,613千港元，与2023年持平[32] - 收购勇往集团新增物业、厂房及设备0.1百万港元[29] - 2023年续租办公室新增使用权资产0.3百万港元[30] - 截至2024年末公司无重大资本承担[27] - 完成收购顺达100%股权交易，代价为45,700,000港元[149] - 代价支付方式包括配发234,920,635股普通股及发行32,309,524港元承兑票据[149] 公司治理结构 - 董事会由4名董事组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事，独立董事占比75%[58] - 独立非执行董事占董事会成员比例至少三分之一[65] - 公司存在主席与行政总裁由同一人兼任的治理结构偏离情况[54] - 董事会要求独立非执行董事每年书面确认独立性[65] - 董事须每三年至少轮值退任一次[63] - 执行董事服务合约为期3年并可自动续期[63] - 独立非执行董事委任期为1年并可自动续期[63] 董事会及委员会运作 - 2024年举行7次董事会会议，所有董事出席率均为100% (7/7)[61] - 2024年举行1次股东大会，所有董事出席率均为100% (1/1)[61] - 所有董事均参加了关于业务和监管最新发展的培训[68] - 审核委员会2024年度举行3次会议且成员全勤出席[76] - 薪酬委员会2024年度举行1次会议且成员全勤出席[78] - 提名委员会2024年度举行1次会议且成员全勤出席[81] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[73] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[77] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[80] 董事及高管背景 - 陈先生于1999年2月加入威格斯建筑顾问有限公司担任工程监督员并于2008年3月辞任高级项目经理[43] - 陈小姐从事会计领域逾25年并于1992年8月加入李汤陈会计师事务所2010年7月辞任高级核数经理[44] - 麦先生从事法律执业逾25年于1997年6月获香港事务律师资格2015年12月起获委任为中国委托公证人[45] - 胡先生于工程领域拥有逾30年经验1989年6月加入Wormald Engineering Services Limited担任电气工程师[46] - 胡先生自2012年12月及2015年5月以来在Modern Testing Consultants Limited任董事及行政总裁[47] - 张先生于建筑行业拥有逾15年经验2009年10月加入集团担任地盘管工2019年1月晋升为高级项目经理[48] - 张先生于2004年7月取得香港专业教育学院建筑学专业文凭2010年11月取得香港理工大学建筑工程及管理学士学位[49] - 李先生于建筑行业拥有逾15年经验2007年4月加入集团担任地盘管工持有水务署颁发的一级水喉匠牌照[50] - 黎女士拥有逾20年商业管理经验2005年3月加入集团担任行政助理2017年2月晋升为行政经理[51] - 黎女士于1999年7月毕业于香港城市大学取得专业英语传意高级文凭[52] 审计和内部控制 - 公司外聘核数师奥柏国际会计师事务所年度审核服务酬金为525,000港元[87] - 公司外聘核数师奥柏国际会计师事务所年度非审核服务酬金为403,000港元[87] - 核数师在2024年8月20日变更为奥柏国际会计师事务所[148] - 审核委员会已接收外聘内部监控顾问编制的风险评估报告[90] - 董事会认为公司风险管理和内部监控系统有效且充足[90] - 公司内部监控系统将每年进行审阅[90] - 公司无内部审核职能但通过委员会及外聘顾问确保监控有效性[90] 股东结构和股权信息 - 富泽企业控股有限公司实益持有公司股份525,000,000股，占比44.70%[133] - 杨永燊先生通过受控制法团权益持有公司股份525,000,000股，占比44.70%[133] - 余素贤女士通过配偶权益持有公司股份525,000,000股，占比44.70%[133] - 芮祥蓉女士实益持有公司股份100,960,000股，占比7.16%[133] - 梁远强先生通过配偶权益持有公司股份100,960,000股，占比7.16%[133] - 截至2024年12月31日，公司无任何董事或最高行政人员持有股份或债权证权益[132] - 控股股东于2021年3月18日订立不竞争承诺，截至2024年12月31日均未违反[138] 股东会议和公司行动 - 股东周年大会于2024年6月21日举行，全体董事均出席[98] - 2025年股东周年大会计划于2025年6月19日举行[123] - 股东需持有实缴股本至少十分之一方可要求召开股东特别大会[94] - 股东特别大会需在股东提出要求后两个月内举行[94] - 公司股份过户登记将于2025年6月16日至6月19日暂停办理[126] - 股东需通过香港股份登记分处查询股权问题并提供详细联络资料[97] 股息和股份政策 - 公司未派付2024年度股息且无派息计划[117] - 集团无优先购买权条款，新股份发售无需优先向现有股东提呈[118] - 购股权计划自2021年3月15日采纳后未授予任何购股权，计划有效期为10年[136] - 截至2024年12月31日，公司未发生任何上市证券的购买、出售或赎回行为[135] 公司秘书及合规 - 公司秘书梁秀芳女士年度接受不少于15小时专业培训[91] 客户和供应商集中度 - 最大客户占集团收益54.1%，五大客户合计占收益97.0%[107] - 最大供应商占服务成本44.4%，五大供应商合计占服务成本78.6%[107] 业务风险和依赖 - 集团业务高度依赖香港RMAA项目及少数大客户合同[124] 公司历史和上市信息 - 公司注册成立于开曼群岛，2019年3月完成重组成为控股公司[102] - 股份自2021年3月31日起于联交所上市[104] 企业社会责任和慈善 - 慈善捐款金额为0港元（2023年：5,000港元）[106] 环境、社会及管治（ESG）管理框架 - 环境、社会及管治报告涵盖香港维修保养服务及建筑材料分销业务[150] - 董事会负责监督环境、社会及管治相关风险并制定相关策略[154] - 成立环境、社会及管治工作组由中高级管理层成员组成[154] - 持份者包括联交所、政府监管机构、供应商、投资者等多方利益相关者[157] - 通过股东大会、财务报告和公司网站等方式与投资者保持沟通[157] - 环境、社会及管治报告需披露范围1和范围2温室气体排放量及密度（如吨/产量单位或吨/设施）[200] - 董事会声明需包含对环境、社会及管治事宜的监督、管理策略及目标进展检讨[200] - 排放物报告需包含种类及相关排放数据[200] - 环境、社会及管治报告需解释汇报范围及实体识别方法[200] - 量化汇报需说明排放量/能源消耗的标准、方法及换算因数来源[200] - 重要性原则要求披露重大环境、社会及管治因素的识别过程及持份者参与结果[200] - 一致性原则要求披露方法或关键绩效指标的变动及对比影响因素[200] - 需报告遵守重大环境法律及规例的情况[200] - 有害废弃物总量需以吨报告并计算密度（如适用）[200] 温室气体排放表现 - 温室气体排放总量从2023年的11吨下降至2024年的9吨，降幅18.2%[165] - 排放密度从2023年的0.00010吨/千港元收益降至2024年的0.00006吨/千港元收益，降幅40%[165] - 公司于2023年9月出售燃油车并改用电动车，导致车辆气体排放数据在2024年不适用[165] - 范围2温室气体排放（耗电量）保持在7吨，与2023年持平[165] - 范围3温室气体排放（纸张处理）从2023年的1吨增加至2024年的2吨，增幅100%[165] - 公司承诺下一报告期将温室气体总排放密度减少或保持在基准年度水平的90%至120%之间[166] 废弃物管理 - 建筑及拆卸废物总量从2023年的325吨减少至2024年的150吨，降幅53.8%[168] - 无害废弃物密度从2023年的0.00295吨/千港元收益降至2024年的0.00099吨/千港元收益，降幅66.4%[168] - 公司尚未发现核心业务产生任何有害废弃物[200] 能源消耗 - 总耗电量从2023年的9,275千瓦时减少至2024年的7,560千瓦时，降幅18.5%[173] - 电力密度从2023年的1.10千瓦时/员工/日上升至2024年的1.22千瓦时/员工/日，增幅10.9%[173] 雇员人数和构成 - 公司雇员人数为17名，较2023年25名减少32.0%[36] - 公司总雇员人数从2023年25人减少至2024年17人，降幅达32%[179] - 项目管理人员从2023年15人减少至2024年9人，降幅40%[179] - 全职雇员人数从2023年18人减少至2024年12人[179] - 50岁以上雇员占比达58.8%，40岁以上雇员占比94.1%[179] - 董事会女性代表比例为25%[71] - 集团雇员中女性占比约35%[71] 雇员流失和 retention - 2024年雇员总流失率为47%，较2023年的44%上升3个百分点[180] - 女性雇员流失率从2023年22%大幅上升至2024年50%[180] - 30-39岁年龄组流失率达100%，40-49岁组流失率为29%[180] 职业健康与安全 - 2024年发生1宗工伤事故，造成128个损失工作日[182][183] - 2023年工伤损失工作日为10天，2022年为128天[183] - 公司获得ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证[182] - 雇员关注重点包括培训发展、工作环境及职业安全等权益[157] 培训和发展 - 2024年总受训雇员百分比为29%，较2023年的40%下降11个百分点[185] - 2024年男性雇员受训百分比为37%，女性为13%，分别较2023年下降33和17个百分点[185] - 董事受训百分比达100%，较2023年的40%上升60个百分点[185] - 2024年男性雇员平均受训时数为83小时，女性为5小时，分别较2023年增加32小时和减少1小时[185] - 董事平均受训时数达273小时，较2023年的207小时增加66小时[185] 供应链管理 - 公司拥有28家获准供应商及承办商，全部位于香港[190] 反贪污与合规 - 雇员（包括董事）已接受2小时的反贪污培训[196] - 报告期内未发现任何童工及强制劳工不合规个案[187] - 报告期内未收到任何重大投诉或因品质安全不佳而终止项目的要求[193] - 报告期内未发现任何与产品责任有关的不合规个案[194]