公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益约2150万港元，较2023年的约2890万港元减少约25.4%[7][32][36] - 公司2024年毛利约680万港元，较2023年的约840万港元减少约19.7%[7][32] - 公司2024年公司拥有人应占亏损约330万港元，2023年为570万港元[8][33][47] - 公司整体毛利率从2023年约29.2%增至2024年约31.4%[43] - 公司销售及分销开支从2023年的120万港元增至2024年的130万港元[44] - 公司行政开支从2023年约1410万港元减至2024年约1110万港元[45] - 2024年无确认所得税，2023年所得税抵免为40万港元[46] - 2024年12月31日，集团贸易应收款项及合约资产确认亏损拨备拨回0.4百万港元，2023年为减值亏损0.9百万港元[49] - 2024年12月31日，集团有流动资产净值约60.1百万港元，2023年为62.0百万港元；现金及现金等价物结余约9.0百万港元，2023年为19.1百万港元[50] - 2024年12月31日，集团未动用银行融资2.0百万港元，与2023年持平[50] - 2024年12月31日，集团流动比率约为19.4倍，2023年为15.7倍[50] - 2024年12月31日，公司拥有人应占权益约61.8百万港元，2023年为65.3百万港元[50] - 2024年12月31日，银行存款2.0百万港元用于取得银行融资，2023年为2.0百万港元；零港元用于取得履约保证金，2023年为0.6百万港元[51] - 2024年12月31日，集团共有13名员工，2023年为12名[55] - 董事会建议派发本年度末期股息每股2.0港仙，2023年无，总支付将为20.0百万港元[61] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为5460万港元，2023年为3600万港元[78] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年办公室物业项目收益1702.6万港元，占比79.0%；2023年为2599.3万港元，占比90.0%[37] - 2024年安老院舍项目收益342.1万港元，占比15.9%；2023年为117.9万港元，占比4.1%[37] - 公司办公室物业项目毛利率从2023年约29.3%降至2024年约26.6%，安老院舍项目毛利率从2023年约4.7%增至2024年约54.8%[41] 公司业务发展与策略 - 公司2024年完成/获授若干办公室物业及安老院舍项目[9] - 公司认为已度过最艰难时期，预计办公室物业装修需求将回升[9] - 公司将继续针对医疗界别获取设计及装修项目[9] 公司人员变动 - 许志伟于2025年1月1日辞任独立非执行董事等职务[4] - 李伟梁于2025年1月1日获委任为独立非执行董事等职务[4] 公司人员信息 - 刘经纬为公司创始人，负责整体业务开发、策略规划及主要决策制定[13] - 刘先生在室内设计及装修行业拥有逾36年经验，1985 - 1987年在King Yip Engineering & Architectural Co.任建筑绘图员[14] - 刘先生1984年7月和1985年7月分别从香港职业训练局取得基础现场测量证书及工程筹备证书[15] - 梁美恩女士49岁，2016年2月24日获委任为执行董事，在室内设计方面拥有逾28年经验[17] - 梁女士1996年8月毕业于李惠利工业学院获设计（室内）大专文凭[17] - 黄兆康先生48岁，2016年2月24日获委任为执行董事，在三维室内设计方面拥有约21年经验[17][18] - 黄先生1998年8月毕业于大一艺术设计学院获室内及环境设计大专文凭[19] - 李伟君先生53岁，2016年11月18日获委任为独立非执行董事，在会计、财务和投资管理拥有逾20年经验[20][21] - 李伟君自2018年12月起在晶苑国际集团有限公司任首席财务官[21] - 李伟君自2016年12月19日起在卓珈控股集团有限公司任独立非执行董事[22] - 李伟君于2017年4月27日至2020年10月12日在企展控股有限公司任独立非执行董事[22] - 李伟梁46岁，2025年1月1日获委任为独立非执行董事，有逾24年会计、财务及商业咨询经验，2025年1月获英国特许公认会计师公会认可为公认会计师[27][30] - 李伟梁于2017年3月21日获委任为恒安国际集团有限公司执行董事，2017年6月15日获委任为Wang - Zeng Berhad执行董事，2024年10月30日获委任为香港加拿大商会执行委员会董事[27] - 李伟梁毕业于香港大学，主修会计及财务，是香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会资深会员[27] - 李伟梁担任多个协会职务，如自2022年起担任香港纺织及成衣研发中心有限公司董事等[24] - 苏莹枝65岁，2016年11月18日获委任为独立非执行董事，有约25年投资及机构银行经验和约12年上市公司财务管理经验[27][28] - 苏莹枝自2010年6月起为Progressive Consultation Limited董事，曾在Westpac Banking Corporation、卓越金融有限公司等任职[28] - 苏莹枝1982年10月获澳洲新南威尔士大学商业学士学位，1986年12月成为澳洲及新西兰特许会计师公会会员[28] - 柯衍峰53岁，2018年4月1日获委任为公司秘书及授权代表，在审计领域有超21年经验[31] - 柯衍峰自2018年7月30日起担任衍汇亚洲有限公司独立非执行董事，自2019年5月20日起担任嘉涛（香港）控股有限公司独立非执行董事[31] - 柯衍峰1994年毕业于澳洲Royal Melbourne Institute of Technology，1997年获澳洲执业会计师协会接纳为注册执业会计师，1998年成为香港会计师公会会员[31] 公司核数师信息 - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[5] - 本年度综合财务报表由金道连城会计师事务所有限公司审核，其将退任但愿获重新聘任，续聘决议将在股东周年大会提呈[119] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，公司核数师金道连城审核服务薪酬分别为600千港元和630千港元[163] 公司股东相关信息 - 2024年12月31日，刘经纬先生通过受控制法团权益持有750,000,000股公司股份，持股百分比为75%[102] - 2024年12月31日已发行股份数为1,000,000,000股[103] - 2024年12月31日，Sino Emperor和陈佩珊女士分别持有公司7.5亿股股份，持股比例均为75%，公司已发行股份为10亿股[106][108] - 最大客户占集团销售额的21.6%，五大客户总计占76.0%[84] - 最大供应商占集团采购额的10.1%，五大供应商总计占41.1%[84] - 集团产生自五大客户的收益占集团总收益逾50%[66] - 集团依靠客户在香港的发展计划，若计划不利变动，业务和财务状况或受重大不利影响[66] - 集团未与客户订长期合约，客户不选用集团服务，业务经营、财务业绩及盈利能力将受不利影响[66] - 集团增长倚仗主要管理人员等，未能挽留或雇到合适人才，财务状况及经营业绩或受不利影响[66] - 集团产生自大型项目的收益减少，财务业绩及盈利能力或受不利影响[66] - 集团引致项目延误竣工，业务、财务状况等或受重大不利影响[66] - 集团依靠分包商执行室内装修工程，分包商缺勤或失当，业务、盈利能力及财务表现会受重大不利影响[66] 公司治理相关信息 - 执行董事服务协议年期为三年，可自动续期一年，独立非执行董事委任书固定年期为两年，可自动续期一年[88] - 股份奖励计划自2021年5月17日起十年有效，授出股份面值超公司已发行股本10%时不得进一步授出，向一名获选参与者授出股份上限为已发行股本1%[95] - 本年度受托人从市场购买990,000股公司股份，总代价约81,000港元[96] - 本年度无参与者获授超1%个人限额的奖励股份，无服务供应商获授超公司已发行股份总数（不含库存股份）0.1%的奖励股份，公司未向相关实体参与者或服务供应商授出奖励股份[96] - 全体董事须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[89] - 公司已确认全体独立非执行董事属独立人士并符合GEM上市规则规定[90] - 公司本年度未就全部或任何主要业务订立或拥有管理及行政合约[92] - 刘经纬先生及Sino Emperor Group Limited于2016年11月18日订立以集团为受益人的不竞争承诺，本年度已遵守该承诺[101] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为，年末无库存股份[111] - 本年度集团关联方交易披露于综合财务报表附注28，无构成GEM上市规则第20章下的非豁免关连交易或非豁免持续关连交易[112] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事本年度遵守交易必守准则，无不合规情况[114] - 公司采纳股息政策，优先现金派息，派息比率由董事会酌情厘定或建议[116] - 本年度及至年报日期，公司维持GEM上市规则规定的指定公众持股量[117] - 审核委员会与集团管理层检讨会计原则及惯例，与外聘核数师讨论审核等事宜，核数师或审核委员会对公司会计政策无异议[118] - 公司应用并采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，本年度除偏离守则条文第C.2.1条外，遵守所有守则条文[126] - 董事会由六名成员组成，三名执行董事和三名独立非执行董事，2025年1月1日许志伟先生辞任，李伟梁先生获委任[127] - 董事会本年度须至少包括三名独立非执行董事，占比至少三分之一，且至少一名具备会计或相关财务管理专业知识[128] - 执行董事服务协议年期为三年，可自动续期一年；独立非执行董事委任书固定年期为两年，可自动续期一年，均可提前三个月书面通知终止[129] - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮席退任，黄兆康、李伟君及李伟梁将在本次大会上轮值退任并竞选连任[130][131] - 董事会认为刘经纬担任主席兼行政总裁有利于集团业务前景及经营效率，将继续检讨企业管治架构成效[133] - 公司已就针对董事责任的法律行动安排适当保险[138] - 董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一成员为独立非执行董事，至少一名成员取得会计或其他专业资质，本年度已达成[142][143] - 年报日期董事会由六名董事组成，三名是独立非执行董事[143] - 本年度及年报日期董事会有两名女性董事和四名男性董事，已达成性别多元化[144] - 全体董事已获相关指引材料，本年度通过参加研讨会等参与持续专业发展[147] - 本年度共举行四次董事会会议，会议通知须至少14日前发出，议程及材料会于常规会议前至少三日发出[149][150] - 本年度审核委员会举行两次会议，薪酬委员会举行一次会议，提名委员会举行一次会议[154][156][158] - 执行董事刘经纬、黄兆康董事会会议出席率为100%（4/4），梁美恩为75%（3/4）[150] - 独立非执行董事李伟君、苏莹枝董事会会议出席率为100%（4/4），许志伟为75%（3/4）[150] - 审核委员会由三名成员组成，苏莹枝为主席[152] - 薪酬委员会由三名成员组成，李伟梁为主席[155] - 提名委员会由三名成员组成，李伟君为主席[157] - 许志伟于2025年1月1日辞任审核、薪酬、提名委员会成员[152][155][157] - 李伟梁于2025年1月1日获委任为审核、薪酬、提名委员会成员[152][155][157] - 公司于2016年11月18日成立审核、薪酬、提名委员会并订立书面职权范围[152][155][157] - 公司已采纳董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守交易必守准则[162] - 公司内部监控系统由执行董事及高级管理层监督，至少每年检讨一次，本年度聘请独立外部顾问公司检讨，结论为有效充足[165] - 公司风险管理系统至少每年检讨一次，本年度程序有效充足，风险管理团队每季度进行风险识别分析和计划实施情况审阅[167][168] - 处理及发布内幕资料时，公司即时发布消息，恪守法规，订立监控程序，传达披露政策并提供培训[169] - 董事负责编制集团综合财务报表，采用持续经营基准，外聘核数师金道连城审计报告责任声明载于年报[171][172] - 董事会于2016年11月18日采纳股东通讯政策，本年度审阅确认其有效[173][175] - 公司于2024年6月7日举行股东周年大会，持续提升投资者关系[174] - 柯衍峰先生2018年4月1日获委任为公司秘书，本年度根据GEM上市规则参与不少于15小时专业培训[176] - 持有不少于公司已发行股本十分之一（该等所持证券附有于公司任何股东大会投票的权利）的股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会须在收到书面要求后2个月内举行相关股东大会[177] - 若董事会在收到相关书面要求后21日内未能召开股东特别大会，申请人可自行召开，公司偿还申请人产生的合理开支[177] - 公司本年度章程文件无变动[180] 公司环境、社会及管治相关信息 - 公司是室内设计服务提供商及室内装饰项目协调方，致力于将环境、社会及管治原则融入业务运营各环节[182] - 董事会全面负责集团的环境、社会及管治策略及报告，评估确定相关风险，确保制定适当有效的