财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入841,820,689.86元同比增长88.60%[27][34] - 归属于上市公司股东的净利润33,450,804.05元同比增长6.22%[27][34] - 环球易购2014年实现营业收入1,416,081,700元同比增长203.65%[35] - 环球易购归属于母公司所有者的净利润77,275,200元同比增长156.34%[35] - 电子商务行业营业收入同比大幅增长22,024.83%至4.286668亿元，营业成本同比增长11,150.14%至1.776817亿元[55] - 公司总营业收入同比增长92.74%至8.28421亿元，营业成本同比增长68.09%至3.940881亿元[55] - 服装行业营业收入同比下降6.57%至3.997542亿元，营业成本同比下降7.07%[55] - 公司整体净利润从2013年亏损1994.35万元改善至2014年亏损475.02万元，同比减亏76.18%[91] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为3345.1万元人民币[116] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3149.1万元人民币[116] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为5236.6万元人民币[116] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本399,710,800元同比增长66.89%[36] - 期间费用388,260,300元同比增长152.83%[36] - 销售费用同比大幅增长254.34%至3.158798亿元，主要因重组及合并范围变化[49] - 研发投入金额同比下降至300万元，研发投入占营业收入比例降至0.36%[50] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-13,129,312.82元同比改善72.86%[27][36] - 经营活动现金流入同比增长104.45%至7.924856亿元，现金流出同比增长84.78%至8.056149亿元[52] - 筹资活动现金流量净额同比激增2872.72%至1.219079亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比增长203.43%至8859.79万元[53] 业务线表现：服装业务 - 服装销售量3,552,288件同比下降9.45%[43] - 服装行业营业收入同比下降6.57%至3.997542亿元，营业成本同比下降7.07%[55] 业务线表现：电子商务业务 - 公司2014年收购环球易购，主营业务新增跨境电商业务[23] - 电子商务销售量3,921,294件新增业务板块[43] - 电子商务行业营业收入同比大幅增长22,024.83%至4.286668亿元，营业成本同比增长11,150.14%至1.776817亿元[55] - 环球易购注册用户超1200万人2014年四季度活跃用户达293万人[62] - 中国跨境电商交易规模预计2016年将达6.5万亿元，复合年均增长率29.66%[96] 子公司表现 - 子公司兰州百圆服饰净利润亏损1,293,328.25元[87] - 子公司郑州百瑞裤业净利润亏损1,928,141.49元[87] - 合肥百圆裤业子公司裤装销售收入为457.14万元，但净亏损达339.44万元[88] - 长沙诚勤服装子公司实现营业收入2676.27万元，净利润为-322.93万元[88] - 南宁诚勤服饰子公司营业收入1423.60万元，净亏损344.16万元[88] - 南京百圆裤业子公司营业收入3282.73万元，净亏损285.27万元[88] - 贵阳百圆裤业子公司营业收入94.89万元，净亏损42.97万元[88] - 上海风汇电子商务子公司营业收入822.51万元，净亏损256.05万元[88] - 武汉实宜舒商贸子公司营业收入1695.17万元，净亏损603.81万元[89] - 江西百圆裤业商贸子公司营业收入1054.99万元，净亏损35.89万元[89] - 广州百博服装子公司营业收入1332.75万元，净亏损88.15万元[89] - 深圳环球易购电子商务有限公司2014年净利润为2418.43万元[91] - 深圳环球易购电子商务有限公司2014年营业收入为42413.18万元[90] - 山西百圆裤业有限公司2014年净利润亏损184.80万元，较2013年亏损36.25万元同比扩大409.78%[91] - 上海风汇电子商务有限公司2014年净利润亏损256.05万元，较2013年亏损94.10万元同比扩大172.09%[91] - 武汉实宜舒商贸有限公司2014年净利润亏损603.81万元，较2013年亏损260.54万元同比扩大131.75%[91] - 南昌旺通仓储有限公司2014年净利润亏损20.19万元[91] 资产和负债变化 - 总资产2,204,676,511.85元同比增长125.50%[27] - 货币资金增至3.29亿元占总资产比例14.91%但同比下降5.61个百分点因重组配套募集资金到位[57] - 应收账款增至3.70亿元占总资产16.76%因收购环球易购合并范围变化[57] - 存货增至2.94亿元占总资产13.35%因合并环球易购[57] - 商誉增至8.66亿元占总资产39.29%因收购环球易购[57] - 短期借款1.28亿元占总资产5.80%同比下降6.71个百分点因合并范围变化[59] - 应付账款增至1.03亿元占总资产4.69%同比上升2.61个百分点因合并范围变化[59] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额4.02亿元累计使用3.99亿元[78][79] - 重组配套募集资金净额1.44亿元其中支付交易对价6000万元[80] - 累计变更募集资金比例39.23%金额2.14亿元[76] - 营销网络建设项目投资进度达99.77%，累计投入金额15,651.14万元[82] - 信息化系统建设项目投资进度84.23%，累计投入金额1,194.79万元[82] - 永久补充流动资金项目投资进度100%，投入金额12,371.55万元[83] - 发行股份购买资产项目投资进度49.82%，累计投入金额7,174.11万元[83] - 超募资金营销网络建设投资进度99.63%，累计投入金额2,667.85万元[83] - 超募资金归还银行贷款3,300万元，执行进度100%[83] - 超募资金补充流动资金4,711.47万元，执行进度100%[83] - 公司使用募集资金11,631,097.66元置换预先投入的自筹资金[84] 利润分配 - 公司2014年度利润分配预案为以总股本211,801,535股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[6] - 公司2014年总派发现金股利635.4万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的19.00%[116] - 公司2013年总派发现金股利600.0万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的19.05%[116] - 公司2012年总派发现金股利533.4万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.19%[116] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），总股本基数为211,801,535股[114][117] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），总股本基数为133,340,000股[115] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），总股本基数为133,340,000股[115] - 公司实施2013年权益分派方案每10股派发现金0.45元含税[119] 收购与合并 - 公司收购环球易购100%股权并于2014年10月30日完成股权过户[135] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购环球易购100%股权，合并了2014年11-12月业绩[92] - 公司收购深圳市环球易购电子商务服务有限公司100%股权交易价格为103200万元[132] - 环球易购自购买日至报告期末为公司贡献净利润2418.43万元[132] - 公司因收购环球易购合并范围变化[57] 风险因素 - 公司面临行业转型风险，包括服装行业未明显转暖及生产要素成本持续上升[14] - 公司面临管理风险，需提升整体经营管理水平以适应快速发展[15] - 公司面临人才风险，业务扩张需更多管理及核心技术人才，存在流失风险[16] - 公司面临投资风险，需聚焦投资领域并审慎决策以降低风险[17] - 公司因涉嫌操纵股票被媒体质疑并于2014年12月23日发布澄清公告[129] 关联交易 - 关联交易总额为769.14万元人民币[138] - 向关联方韩高荣销售商品金额330.85万元占同类交易比例1.00%[138] - 向关联方刘文宪销售商品金额182.38万元占同类交易比例0.51%[138] - 接受关联方刘文宪劳务金额53.09万元占同类交易比例0.52%[138] - 接受关联方韩高荣劳务金额202.82万元占同类交易比例1.99%[138] 股东和股权结构 - 徐佳东持有上市公司20.19%股份成为主要股东[143] - 深创投和红土创投合计持有上市公司5%以上股份[143] - 股份总数从133,340,000股增加至211,801,535股，增幅58.8%[172][175] - 有限售条件股份变动后为113,881,598股，占总股本53.77%[172] - 无限售条件股份增至97,919,937股，占比46.23%[172] - 控股股东杨建新持股47,226,750股，占比22.30%[178] - 股东徐佳东持股42,764,020股，占比20.19%[178] - 股东樊梅花持股27,773,250股，占比13.11%[178] - 境内自然人持股总量为88,983,223股，占比42.48%[172] - 境内法人持股量为23,898,375股，占比11.28%[172] - 股东李鹏臻报告期内增持144,700股，总持股达9,215,682股[178] - 控股股东杨建新持有公司11,806,687股人民币普通股[179] - 山西睿景企业管理服务有限公司持有公司11,000,000股人民币普通股[179] - 山西明昌企业管理咨询有限公司持有公司10,000,000股人民币普通股[179] - 全国社保基金一一七组合持有公司3,874,944股人民币普通股[179] - 交通银行－中海优质成长证券投资基金持有公司2,829,845股人民币普通股[179] - 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金持有公司2,752,314股人民币普通股[179] - 中国工商银行－汇添富美丽30股票型证券投资基金持有公司2,059,022股人民币普通股[179] - 山西恒慧商务服务有限公司持有公司2,000,000股人民币普通股[179] - 山西诺邦商务服务有限公司持有公司2,000,000股人民币普通股[179] - 董事长兼总经理杨建新期末持股47,226,750股[187] 承诺和协议 - 徐佳东、李鹏臻、田少武承诺新增股份上市后12个月内不转让[152] - 新增股份上市24个月内累计可转让股份不超过本次发行获得全部新增股份的20%[152] - 新增股份上市36个月内累计可转让股份不超过本次发行获得全部新增股份的30%[152] - 新增股份上市48个月内累计可转让股份不超过本次发行获得全部新增股份的50%[152] - 新增股份上市60个月内累计可转让股份不超过本次发行获得全部新增股份的70%[152] - 深圳市创新投资集团等承诺新增股份上市12个月内不转让或委托他人管理[153] - 珠海横琴安赐文化等承诺新增股份上市36个月内不转让或委托他人管理[153] - 徐佳东、李鹏臻承诺环球易购2014年净利润不低于人民币6500万元[154] - 环球易购2015年承诺净利润不低于人民币9100万元[154] - 环球易购2016年承诺净利润不低于人民币12600万元[154] - 公司控股股东及实际控制人杨建新、樊梅花所持股份锁定期为36个月，自2011年12月8日至2014年12月7日[159] - 股东睿景公司、明昌公司、诺邦公司所持股份锁定期为36个月，自2011年12月8日至2014年12月7日[159] - 徐佳东、李鹏臻、田少武承诺自股权交割日起至少在环球易购任职60个月[158] - 徐佳东、李鹏臻、田少武承诺离职后两年内不得从事与公司相同或竞争业务[158] - 公司承诺在交易完成后保持业务、资产、财务、人员及机构独立性[157] - 公司股东承诺不从事与百圆裤业或环球易购存在同业竞争的业务[156] - 公司股东承诺若获得竞争性商业机会需让渡给百圆裤业[157] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[163] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争及规范关联交易[161][162] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金期间承诺不进行高风险投资[162] - 公司2012-2014年累计现金分红承诺不低于年均可分配利润的30%[163] - 公司承诺永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资[163] 管理层和治理 - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬依据经营业绩、行业和地区收入水平及工作能力考核等因素确定[200] - 独立董事薪酬方案需经董事会和股东大会审议通过[200] - 除独立董事外公司未向其他董事发放董事津贴[200] - 董事杨建新、安小红、高翔报酬由公司人才管理开发中心根据任职岗位支付[200] - 董事徐佳东报酬由深圳市环球易购电子商务服务有限公司支付[200] - 公司外部董事不在公司领取薪酬[200] - 公司未发放监事津贴[200] - 监事韩高荣不在公司领取薪酬[200] - 监事王慧兵、宫健报酬由公司人才管理开发中心根据任职岗位支付[200] - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会审议后提交董事会或股东大会批准[199] - 独立董事容和平在山西证券股份有限公司及山西西山煤电股份有限公司担任独立董事并领取报酬[197] - 独立董事欧阳建国在深圳市尚荣医疗股份有限公司及深圳市同洲电子股份有限公司担任独立董事并领取报酬[197] - 独立董事赵利新在香港常盛投资管理公司任总经理并在山西大华期货及中辉期货任独立董事并领取报酬[197][198] - 董事会秘书裴亮在中国连锁经营协会任秘书长并领取报酬[197][198] - 副总经理徐佳东在深圳市环球易购电子商务服务有限公司任总经理并领取报酬[197] - 董事杨建新在山西睿景企业管理服务有限公司等6家关联企业担任执行董事但不领取报酬[196][197] - 监事韩高荣在山西恒慧商务服务有限公司任执行董事但不领取报酬[196] - 公司共有4位独立董事，其中3位在多家上市公司兼任独立董事职务[191][192][197] - 高级管理人员团队包含3位副总经理，分别分管市场、商品和品牌管理中心[194] 其他重要事项 - 公司报告期内接待机构调研主要讨论环球易购收购及经营情况[124][125] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[128] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[130] - 公司报告期未发生破产重整事项[131] - 公司报告期未出售资产[134] - 公司不属于环保部门规定的重污染行业[124] - 公司报告期无股权激励计划实施[136] - 公司报告期未发生资产收购出售及共同对外投资的关联交易[140][141] - 环球易购2014年实际业绩为7708.77万元，超出盈利预测6500万元[164] - 公司支付重大资产重组财务顾问承销等发行费用1280万元[166] - 公司支付境内会计师事务所报酬70万元[165] - 公司聘请的会计师事务所审计服务连续年限为4年[166] - 公司发行新股78,461,535股，发行价格为每股14.30元[174] - 公司聘请中喜会计师事务所，签字会计师为齐俊娟、吴建玲[24] - 公司注册地址为山西省太原市建设南路632号，邮政编码030006[20] - 公司董事会秘书高翔，联系电话0351-7212033，电子信箱gx@byky.com[21] - 公司年度报告备置于山西省太原市建设南路632号盛饰大厦13层证券事务部[22]