收入和利润（同比环比） - 营业收入为58.61亿元人民币，同比增长80.00%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元人民币，同比增长89.40%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.61亿元人民币，同比增长59.31%[13] - 基本每股收益为0.2535元/股，同比增长58.93%[13] - 加权平均净资产收益率为7.17%，同比增长0.40个百分点[13] - 第四季度营业收入为25.54亿元人民币，为全年最高[18] - 公司2015年营业收入58.60亿元同比增长80%[36] - 归属于上市公司股东的净利润2.65亿元同比增长89.4%[36] - 公司2015年营业收入为58.61亿元，同比增长80.00%[49] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.65亿元[116] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年主营业务成本为49.63亿元人民币，2014年为25.45亿元人民币，同比增长94.96%[57] - 公司销售费用为8862.71万元人民币，同比增长27.52%[61] - 公司管理费用为2.40亿元人民币，同比增长23.82%[61] - 公司财务费用为-495.07万元人民币，同比大幅增长165.98%[61] - 公司研发投入金额为1.18亿元人民币，同比增长15.10%[62] 各条业务线表现 - 智能终端核心模组制造业务营业收入26.34亿元同比增长3.29%[39] - 智能终端产品渠道整合服务营业收入23.93亿元毛利率4.98%[41] - 德乐科技全年实现营业收入43.22亿元净利润9098万元[41] - 智能制造业务营业收入1.38亿元毛利率62.45%[42] - 富强科技全年实现营业收入2.97亿元净利润8200万元[42] - 锂电池隔膜业务营业收入为1283万元，毛利率为44.96%[44] - 苏州捷力全年实现营业收入1.31亿元，公司全年净利润为-5845万元[44] - 智能终端结构模组制造业务营业收入为26.34亿元，占比44.94%[49] - 智能终端产品渠道整合服务营业收入为23.93亿元，占比40.83%[49] - 智能制造事业团队从600多人增加到900多人[43] 各地区表现 - 国内营业收入为37.84亿元，占比64.57%，同比增长24.76%[49] 管理层讨论和指引 - 公司重点发展智能制造和锂电湿法隔膜业务[103][108] - 公司推进非公开发行股票预案以增强核心竞争力[108] - 动力电池爆发推动锂电池隔膜市场需求增长[102] - 消费电子行业产品生命周期缩短带来经营风险[105] - 公司通过并购重组扩大规模面临整合管理风险[107] - 湿法隔膜因技术壁垒高存在广阔进口替代空间[102] 并购与投资活动 - 公司完成对德乐科技的并购，其拥有近三百家门店和逾千名员工，提供智能终端渠道整合服务[25] - 公司完成对富强科技100%股权的收购，其为全球知名消费电子企业A提供定制化智能制造解决方案[26] - 公司控股子公司苏州捷力（持股51%）从事湿法锂离子电池隔膜业务，拥有两条生产线，年产能达7000-8000万平方米[27][28] - 苏州捷力规划在苏州基地2016及2017年各新增4条生产线，建成后共拥有10条湿法隔膜生产线[28] - 公司计划三年内在合肥投资14亿元人民币新建10条湿法隔膜生产线，建成后公司将拥有20条生产线[28] - 对南京德乐科技收购投资6.95亿元，本期贡献投资收益6358.16万元[77] - 对苏州富强科技收购投资7.64亿元，本期贡献投资收益5421.10万元[77] - 对苏州市智诚光学收购投资3.61亿元，本期贡献投资收益2399.17万元[77] - 公司以发行股份及支付现金方式收购南京德乐科技100%股份、智诚光学73.31%股权及富强科技100%股权[78] - 公司使用自有资金不超过6.12亿元人民币收购苏州捷力新能源材料51%股权[79] - 公司以自有资金5204.08万元人民币对苏州捷力新能源材料进行增资[79] - 公司使用自有资金不超过1.08亿元人民币收购福清福捷塑胶80%股权[80] - 公司投资3,400万元设立苏州中晟精密制造有限公司持股34%[166] - 公司对昆山市龙显光电增资6,300万元获得30%股权[166] - 子公司胜利科技（香港）在美国设立全资子公司注册资本500万美元[168] - 子公司福清合联电子科技有限公司成立，注册资本人民币500万元[169] - 子公司昆山龙飞触控有限公司成立，注册资本人民币100万元[169] - 子公司武汉胜利联合电子科技有限公司成立，注册资本人民币300万元[170] - 子公司苏州富强加能精机有限公司成立，注册资本人民币50万元[170] - 子公司安徽智胜光学科技有限公司成立，注册资本人民币500万元[171] - 美国控股公司Victory Technology (USA) Holdings Inc.成立，注册资本1000美元[172] 资产和负债变化 - 总资产为113.07亿元人民币，同比增长120.09%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为50.22亿元人民币，同比增长68.09%[14] - 公司总资产113.16亿元较去年增长120.25%[36] - 归属于上市公司股东的净资产50.21亿元较去年增长68.09%[36] - 公司股权资产因增发股票增加181,098,729股[29] - 公司固定资产因合并子公司增加9.63亿元[29] - 公司无形资产因合并子公司增加0.91亿元[29] - 公司在建工程因安徽舒城项目增加4.8亿元，合并子公司增加0.48亿元[29] - 货币资金占比下降15.62个百分点至13.90%，主要因收购子公司导致总资产扩大[68] - 短期借款占比上升11.93个百分点至25.87%，主要因收购子公司及固定资产购置导致借款增加[68] - 苏州捷力新能源总负债6.59亿元，总资产9.76亿元[94] - 福清福捷塑胶总负债2.49亿元，总资产2.84亿元[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元人民币，同比下降142.92%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元人民币，同比恶化142.92%[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-20.95亿元人民币，同比恶化259.37%[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为23.51亿元人民币，同比增长39.19%[64] 募集资金使用 - 公司非公开发行股份募集资金总额14.61亿元人民币[82] - 累计使用募集资金12.75亿元人民币[82] - 累计变更用途募集资金2亿元人民币占比13.69%[82] - 舒城胜利产业园建设项目投资进度100.83%累计投入7.91亿元人民币[83] - 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度42.30%累计投入1.12亿元人民币[83] - 昆山显示模组及配件项目投资进度60.96%累计投入1.22亿元人民币[83] - 公司补充流动资金项目投入金额为25,000万元，完成进度100%[85] - 承诺投资项目总计投入募集资金150,000万元，实际累计投资56,810.77万元[85] - 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度为42.3%[86] - 昆山显示模组及配件项目投资进度为60.96%，累计投入12,192.88万元[87] - 昆山显示模组及配件项目本报告期实现效益为-287.64万元，未达预计效益[87] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金金额为16,826.22万元[85] - 舒城胜利产业园建设项目总投资额为139,280万元，建设期为24个月[89] - 公司变更募集资金用途20,000万元至昆山显示模组及配件项目[87] - 截至报告期末募集资金专户结余资金全部存放于专户[86] - 募集资金投资项目整体实现效益为-1,921.37万元[85] 子公司和联营企业表现 - 南京德乐科技营业收入25.83亿元，净利润6332.72万元[93] - 苏州富强科技净利润率41.1%，净利润5421.10万元[93] - 苏州胜禹材料科技营业收入7.27亿元，净利润3568.05万元[93] - 胜利科技(香港)营业收入13.14亿元，净利润5537.39万元[93] - 合肥胜利精密营业收入8.98亿元，净利润2046.25万元[93] - 安徽胜利精密净亏损1633.73万元，营业收入4562.40万元[93] - 苏州捷力新能源营业收入1.31亿元，净亏损5842.97万元[97] - 福清福捷塑胶营业收入3.26亿元，净亏损2389.97万元[97] - 公司2015年向联营企业东莞银特丰光学玻璃有限公司采购材料金额为2.6亿元[144] 利润分配和分红 - 公司计划每10股派发现金红利0.5元（含税），并以资本公积金每10股转增15股[4] - 2015年度现金分红总额为5833.24万元，占净利润比例为22.00%[116] - 2014年度现金分红总额为9855.49万元，占净利润比例为70.39%[117] - 2013年度现金分红总额为4004.10万元，占净利润比例为34.66%[117] - 2015年度利润分配预案为每10股派现0.5元（含税）[115][117] - 2015年度资本公积金转增股本预案为每10股转增15股[115][117] - 分配预案股本基数为11.67亿股[117] - 2015年度母公司可供分配利润为3.30亿元[117] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[117] 业绩承诺与完成情况 - 德乐科技2015年扣非净利润实现数为9,046.77万元，盈利预测实现率约为113.09%[121] - 智诚光学2015年扣非净利润实现数为4,163.27万元，盈利预测实现率约为104.08%[122] - 富强科技2015年扣非净利润实现数为8,199.60万元，盈利预测实现率约为102.50%[122] - 智诚光学2015年业绩承诺为合并归母净利润不低于4,000万元[121] - 富强科技2015年业绩承诺为合并归母净利润不低于8,000万元[121] - 德乐科技2015年业绩承诺为合并归母净利润不低于8,000万元[121] - 富强科技盈利预测完成率为82.00%[124] - 公司承诺严格执行利润预测补偿协议[124] 股权和股东结构 - 2014年非公开发行股票184,729,064股于2015年7月21日解除限售上市流通[178] - 2015年非公开发行股票181,098,729股，新增股份上市日为2015年9月10日[178] - 发行股份购买资产涉及智诚光学科技73.31%股权、富强科技100%股权及德乐科技100%股权[179] - 配套募集资金向三家机构发行人民币普通股共计28,179,262股[179] - 2014年基本每股收益摊薄后为0.1043元[180] - 股份总数由发行前的985,549,064股增至1,166,647,793股，增加181,098,729股[180] - 有限售条件股份占比由61.85%降至46.27%，减少69,794,271股[180] - 无限售条件股份占比由38.15%升至53.73%，增加250,893,000股[180] - 境内自然人持股增加77,909,207股至507,199,493股，占比43.48%[180] - 购买资产新增股份152,919,467股，发行价9.00元[184] - 配套募集资金新增股份28,179,262股，发行价16.28元[184] - 高玉根持有高管锁定股270,588,000股，年度增持750,000股[182] - 陈延良解除限售15,483,000股，期末持股30,966,000股[182] - 东海瑞京资管等机构解除限售合计128,629,064股[182][183] - 发行股份购买资产价格为9.00元/股，发行数量为152,919,467股[185] - 发行股份购买资产后公司股本变更为1,138,468,531.00元[185] - 配套募集资金发行价格为16.28元/股，发行数量为28,179,262股[185] - 配套募集资金总额为458,758,385.36元，净额为442,777,286.63元[185] - 配套募集资金扣除发行费用15,981,098.73元[185] - 总发行股份数量为181,098,729股[189] - 报告期末普通股股东总数23,074人[190] - 控股股东高玉根持股比例30.92%，持股数量360,784,000股[190] - 控股股东高玉根质押股份77,000,000股[190] - 股东陈铸持股54,959,412股，其中质押54,950,000股[190] - 股东陈铸质押限售股54,950,000股给东吴证券，初始交易日2015年11月19日，购回交易日2017年2月19日[193] - 股东包燕青质押限售股19,000,000股给东吴证券，初始交易日2015年7月20日，购回交易日2016年7月19日[193] - 董事长高玉根期末持股360,784,000股，较期初增持1,000,000股[200] - 总经理曹海峰期末持股10,628,000股，较期初减持1,450,000股[200] - 原董事会秘书包燕青期末持股23,593,800股，较期初减持7,966,200股[200] - 原监事陈晓明期末持股21,360,688股，较期初减持13,547,812股[200] - 董事及高管合计期末持股416,366,488股，较期初净减持21,964,012股[200] - 公司控股股东及实际控制人均为自然人高玉根（中国国籍）[194][195][196] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[195][196] 担保和承诺事项 - 公司对东莞市银特丰光学科技有限公司的对外担保额度为2,000万元人民币[153] - 公司对苏州汇丰材料科技股份有限公司的对外担保实际发生金额为5,500万元人民币[153] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为5,500万元人民币[153] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为5,500万元人民币[153] - 公司对安徽胜利精密制造科技有限公司的担保总额度为95,000万元人民币[153] - 公司对安徽胜利精密制造科技有限公司的实际担保发生金额为31,000万元人民币[153] - 公司对合肥胜利电子科技有限公司的实际担保余额为1,904.85万元人民币[153] - 公司对南京德乐科技有限公司的担保额度为50,000万元人民币[155] - 公司对南京德乐科技有限公司的实际担保余额为5,600万元人民币[155] - 公司对胜利精密科技（波兰）的担保额度为5,000万元人民币[155] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币400,000万元[159] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币84,581.03万元[159] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币478,000万元[159] - 公司担保总额中报告期内担保实际发生额合计为人民币97,664.58万元[159] - 工商银行一般保证额度为人民币15,000万元[157] - 农业银行一般保证额度为人民币40,000万元[157] - 汇丰银行一般保证额度为人民币90,000万元[157] - 中国银行一般保证额度为人民币10,000万元[157] - 兴业银行对苏州市智诚光学科技担保额度为人民币10,000万元[159] - 中信银行对苏州市智诚光学科技担保额度为人民币20,000万元[159] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.94%[161] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为27,315.84万元[161] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为2,030.19万元[161] - 王汉仓等9名自然人所持股份自上市之日起12个月内不转让，部分情况延长至36个月[119] - 苏州日亚等机构投资者所持股份自上市之日起12个月内不转让[119] - 博时资本等配套融资认购方所持股份自发行结束之日起12个月内不转让[121] - 交易对方承诺减少关联交易并确保公允价格[124] - 交易对方承诺避免同业竞争三年内不从事竞争业务[124][126] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[127] - 控股股东高玉根追加锁定179,892,000股至2014年6月7日[127] - 公司承诺不为股权激励提供财务资助[127] - 公司承诺使用募集资金后12个月内不进行高风险投资[127] - 关联交易承诺方包括王汉仓等9人[124] - 违反同业竞争承诺需支付现金赔偿[126] - 公司承诺使用超额募集资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资[129]