收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为30.53亿元人民币，较上年调整后数据增长162.48%[23][31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，较上年调整后数据增长2.48%[23][31] - 营业收入为30.53亿元人民币，同比增长162.48%[35][38] - 触控显示行业营业收入同比增长77.36%至20.54亿元[54] - 无缝贴合触显一体化模组项目营业收入同比增长197.79%至4.51亿元[54] - 2014年归属于上市公司股东净利润为147,224,065.39元[115] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为25.76亿元人民币，同比增长184.89%[35][38] - 销售费用为5010.29万元人民币，同比增长147.77%[36][38] - 管理费用为1.95亿元人民币，同比增长138.46%[36][38] - 财务费用为4044.44万元人民币，同比增长356.31%[36][38] - 研发投入为6076.42万元人民币，同比增长101%[36] - 销售费用同比增长147.77%至5010.29万元，主要因销售额增加[48] - 管理费用同比增长138.46%至1.95亿元，主要因研发投入增加[48] - 财务费用同比增长356.31%至4044.44万元，主要因短期借款增加[48] - 研发投入合计6076.42万元，同比增长101%，占营业收入1.99%[49] 各条业务线表现 - 公司触控显示业务2014年营业收入为20.69亿元，净利润为2.15亿元，化工业务营业收入为9.84亿元，净亏损5717.62万元[40] - 触控显示行业销售量为2.23亿件，同比增长927.24%[38] - 触控显示行业生产量为2.25亿件，同比增长558.39%[38] - 公司产品涵盖3D眼镜镜片、智能电表显示屏、医疗器械显示模组、裸眼3D模组、电子纸模组、智能穿戴触显模组、智能微投等领域[61] - 公司实施"老客户+新产品+高附加值"战略，产品毛利率相比传统产品更高[61] - 公司化工业务受行业不景气影响，短期内难以彻底摆脱盈利能力较弱状况[94] - 化工产品市场持续低迷影响公司经营业绩[100] 各地区表现 - 子公司江西合力泰科技总资产为186,952,507元，净资产为93,422,401元，营业收入为206,916,516.1元，净利润为21,537,306.56元[90] - 子公司山东联合丰元化工总资产为135,320,203元，净资产为45,872,065.7元，营业收入为145,179,496.2元，净亏损为16,703,267.1元[90] - 子公司山东新泰联合化工总资产为287,677,173.8元，净资产为负5,982,202.06元，营业收入为48,771,716.8元，净亏损为44,499,532.2元[90] - 子公司淄博新联化物流总资产为15,671,654.1元，净资产为11,816,239.18元，营业收入为25,049,265.84元，净利润为2,074,943.26元[90] 管理层讨论和指引 - 公司未来将重点发展智能硬件、智能穿戴和触控显示行业，并加快多项新技术研发和新产品量产[96][97] - 智能硬件、智能穿戴和触控显示行业需求保持高速增长[98] - 公司通过提升产品良率和垂直一体化保持盈利能力[99] - 触摸屏行业技术更新加快，竞争加剧[101] - 公司加大研发投入聚焦智能硬件和柔性显示等新产品[102] - 生产规模扩张可能带来管理风险[102] - 公司重组后需整合企业经营、管理制度和企业文化[98] - 公司预计2016年全球智能穿戴设备出货量为7800万台，2018年将达到1.4亿台[93] - 全球智能硬件市场规模预计将达到300-500亿美元[98] - 公司计划通过35亿收购部品件等三家公司来打造智能硬件及智能穿戴平台[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，较上年调整后数据下降1,041.59%[23] - 经营活动现金净流量为-1.71亿元人民币，同比下降1041.59%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降1041.59%，主要因扩大产能所致[40] - 经营活动现金流入小计同比增长153.49%至25.64亿元[52] - 经营活动现金流出小计同比增长175.32%至27.35亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,041.59%至-1.71亿元[52] - 投资活动现金流入小计同比增长1,296.87%至11.11亿元[52] - 投资活动现金流出小计同比增长486.81%至12.35亿元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长158.50%，主要因销售收入增加[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长214.50%，主要因生产规模扩大材料耗费增加[40] 资产和负债结构 - 总资产达到32.10亿元人民币，较上年调整后数据增长253.93%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为18.20亿元人民币，较上年调整后数据增长311.77%[23] - 加权平均净资产收益率为10.75%，较上年调整后数据下降28.05个百分点[23] - 短期借款同比增长160.76%[38] - 货币资金占总资产比重同比下降3.04个百分点至6.36%[56] - 应收账款占总资产比重同比下降23.96个百分点至17.44%[56] - 固定资产占总资产比重同比上升17.61个百分点至40.75%[56] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为3.35亿元人民币[76] - 截至2014年底已累计投入募集资金3.51亿元人民币[76] - 2014年度投入首次公开发行募集资金274.93万元人民币[75] - 公司非公开发行募集资金净额为2.79亿元人民币[78] - 2014年度投入非公开发行募集资金2.61亿元人民币[78] - 非公开发行募集资金产生利息收入71.12万元人民币[80] - 截至2014年底非公开发行募集资金实际结余1916.86万元人民币[80] - 3万吨/年三聚氰胺项目承诺投资总额32,107万元，调整后投资总额24,028.98万元，实际投入24,238.6万元，投资进度100.87%[82] - 3万吨/年三聚氰胺项目报告期实现效益2,365.34万元，但未达到预计收益[82] - 超募资金补充流动资金1,390.61万元[82] - 三聚氰胺项目未达预期收益因产品售价下降及原材料成本上升[83] - 三聚氰胺项目因工艺改造未达设计产能导致成本上升[83] - 募集资金结余9,470.98万元（含利息1,392.96万元）用于永久补充流动资金[83] - 无缝贴合触显模组项目投资进度70.84%，报告期实现效益36,436,956.18元[85] - 触摸屏盖板玻璃项目投资进度79.93%，报告期实现效益18,520,986.26元[85] - 非公开发行募集资金中50,000,000元用于补充流动资金[85] - 公司已于2014年12月31日注销首次公开发行募集资金专项账户[84] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币51,541,215.08元[87] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币50,000,000.00元[87] 重大资产重组 - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金交易，实现向电子行业转型[31] - 公司发行股份购买江西合力泰100%股权交易价格为276,946.13万元[133] - 江西合力泰账面价值为33,960.5万元，评估价值为276,960.74万元，增值率715.3%[133] - 公司向文开福等发行66,895.20万股股份购买资产，发行价格为4.14元/股[134][135] - 配套融资发行9,000万股股份募集资金3.726亿元，发行价格4.14元/股[135][136] - 配套融资额占交易总额比例未超过25%[136] - 江西合力泰报告期内为上市公司贡献净利润21,537.31万元[136] - 公司发行股份购买江西合力泰科技100%股权[110] - 反向购买合并产生商誉10,972,827.76元[112] - 购买日（2014年3月31日）上市公司原有化工业务可辨认净资产公允价值为975,573,428.53元[113] - 购买日至年末被购买方实现营业收入984,272,725.74元[113] - 购买日至年末被购买方净亏损57,176,172.44元[113] - 公司重组后新增触摸屏和小尺寸液晶显示屏及模组业务[127] - 重大资产重组事项于2014年3月20日完成股权转让[127] - 文开福成为持有上市公司5%以上股份的自然人股东[127] 对外投资和理财 - 公司拟投资8,000万元人民币收购捷晖光学100%股权布局智能穿戴领域[32] - 公司拟投资6,000万元人民币（其中募集资金1,620万元）收购深新隆实业100%股权[32] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计1400万元，实际收益0.62万元[68][69] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计3000万元，实际收益2.84万元[68][69] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计4500万元，实际收益1.98万元[68][69] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计2900万元，实际收益0.73万元[68][69] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计2200万元，实际收益0.83万元[68][69] - 公司报告期内无对外股权投资、证券投资及持有其他上市公司股权[63][65][66][67] - 公司2014年委托理财总额为2.92亿元人民币[71] - 委托理财总收益为1436万元人民币[71] - 委托理财资金来源于暂时闲置的非募集资金[71] - 公司以公允价值计量的资产和负债不适用[60] - 公司出资100,000美元成立合力泰（香港）有限公司[114] 公司治理和股权结构 - 公司法定代表人及控股股东为文开福[16][19] - 公司总股本为1,078,428,000股[5] - 公司有限售条件股份变动后增至810,176,851股，占总股本75.13%[166] - 公司无限售条件股份变动后增至268,251,149股，占总股本24.87%[166] - 公司股份总数因发行新股增加743,952,000股，总股本达1,078,428,000股[166] - 境内法人持股数量为156,817,824股，占总股本14.54%[166] - 境内自然人持股数量为653,359,027股，占总股本60.58%[166] - 公司向文开福发行307,679,854股股份占公司总股本28.53%[168][173] - 公司向曾力发行57,095,255股股份占公司总股本5.29%[168][173] - 公司向陈运发行52,337,265股股份占公司总股本4.85%[168][173] - 公司向深圳市创新投资集团有限公司发行45,154,260股股份占公司总股本4.19%[168][173] - 公司向泰和县行建投资有限公司发行39,802,644股股份占公司总股本3.69%[168][173] - 公司向马娟娥发行33,305,517股股份占公司总股本3.09%[168][173] - 公司2014年3月发行668,952,000股普通股发行价格为4.14元[170] - 公司2014年7月发行75,000,000股普通股发行价格为4.14元[170] - 文开福持有307,679,854股全部为限售股[173] - 董事长兼总裁文开福持有公司股份307,679,854股[185] - 副董事长王宜明持有公司股份73,041,727股[185] - 无限售条件股东王宜明持有人民币普通股18,260,432股[174] - 无限售条件股东王伊飞持有人民币普通股6,942,360股[174] - 无限售条件股东高修家持有人民币普通股6,599,023股[174] - 无限售条件股东高化忠持有人民币普通股5,963,220股[174] - 无限售条件股东辛军持有人民币普通股5,297,000股[174] - 无限售条件股东赵西允持有人民币普通股5,218,100股[174] - 董事兼副总裁李德军持有公司股份2,934,954股[185] - 离任董事兼总经理庞世森减持300,000股，期末持股7,044,500股[185] - 董事房敬离任，持有股份6,821,300股，其中821,300股为限售股，6,000,000股为已上市流通股[186] - 董事李峰离任，持有股份0股[186] - 董事刘竹庆离任，持有股份2,606,214股[186] - 独立董事李有臣现任，持有股份0股[186] - 独立董事谢岭现任，持有股份0股[186] - 独立董事吴育辉现任，持有股份0股[186] - 独立董事徐波离任，持有股份0股[186] - 独立董事董华离任，持有股份0股[186] - 董事会秘书董宪印离任，持有股份0股[186] - 监事会主席王崇德现任，持有股份1,889,312股[186] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为689.91万元[197] - 副董事长王宜明获得最高报酬213.56万元，占报酬总额的30.95%[196][197] - 董事长文开福获得报酬60万元，占报酬总额的8.70%[196][197] - 独立董事报酬最低为6.94万元（谢岭、吴育辉），占报酬总额的1.01%[197] - 监事唐美姣获得报酬2.4万元，为所有披露人员中最低[197] - 财务负责人陈贵生获得报酬37.51万元，占报酬总额的5.44%[196][197] - 董事会秘书金波获得报酬37.32万元，占报酬总额的5.41%[196][197] - 离任董事庞世森获得报酬56.41万元，占报酬总额的8.18%[197] - 所有人员均未从股东单位获得报酬[197] - 公司于2014年4月23日完成重组及董事会换届选举[198][199] - 王宜明副董事长因投资ETF误操作买入300股公司股票[166] - 公司董事及高级管理人员房敬、庞世森、刘竹庆离任后其持有股份5,293,728股于2014年末解除限售[167] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.14元（含税）[5] - 2014年度现金分红总额15,097,992.00元[115] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为10.26%[117] 诉讼和承诺事项 - 公司因技术转让合同纠纷案获得终审判决赔偿总额为1994.11429万元（其中一笔1074万元，另一笔920.11429万元）[121] - 判决赔偿款1074万元已于2014年1月29日执行完毕[121] - 判决赔偿款920.11429万元已于2014年11月21日执行完毕[121] - 涉案金额为928.41万元且不形成预计负债[121] - 公司2013年度业绩亏损空间不受该诉讼事项影响[121] - 2013年7-12月预测净利润为人民币9880万元[150] - 2014年扣除非经常性损益后净利润预测值为17992.18万元[150] - 2015年扣除非经常性损益后净利润预测值为24985.71万元[150] - 2016年扣除非经常性损益后净利润预测值为31975.11万元[150] - 江西合力泰科技有限公司2013年下半年实际业绩10,244.08万元，超出预测业绩9,880万元[159] - 江西合力泰科技有限公司2014年全年实际业绩19,758.01万元，超出预测业绩17,992.18万元[159] - 业绩补偿期间涵盖2014年至2016年三个会计年度[151] - 实际利润未达承诺时需进行现金或股份补偿[151] - 补偿金额计算基于累积预测与实际利润差额[151] - 股份补偿方式为1元回购或无偿赠予全体股东[151] - 利润补偿期设定为2014年至2016年[152] - 补偿股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份购买资产的发行价格[152] - 若转增或送红股导致股份数变化，补偿股份数量调整为：应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)[152][153] - 期末减值额计算公式为：合力泰重组作价减去期末评估值并排除股东