收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为30.53亿元人民币，较上年调整后数据增长162.48%[23][31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，较上年调整后数据增长2.48%[23][31] - 扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元人民币，较上年调整后数据下降3.34%[23] - 公司营业收入为3,053,437,887.13元，同比增长162.48%[35][38] - 触控显示行业营业收入同比增长77.36%至20.54亿元[54] - 无缝贴合触显一体化模组项目营业收入同比增长197.79%至4.51亿元[54] - 公司2014年触控显示业务营业收入为20.69亿元，净利润为2.15亿元[40] - 公司2014年化工业务营业收入为9.84亿元，净亏损为5717.62万元[40] - 购买日至年末被购买方实现营业收入984,272,725.74元[113] - 购买日至年末被购买方净亏损57,176,172.44元[113] - 2014年归属于上市公司股东净利润147,224,065.39元[115] - 江西合力泰2014年贡献净利润21,537.31万元[127] - 江西合力泰2014年全年实际业绩为19,758.01万元，超出预测17,992.18万元，超额完成9.8%[159] - 江西合力泰科技有限公司2013年下半年实际业绩为10,244.08万元，超出预测9,880万元，超额完成3.7%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2,575,529,419.44元，同比增长184.89%[35][38] - 销售费用为50,102,906.64元，同比增长147.77%[36][38] - 管理费用为195,002,546.53元，同比增长138.46%[36][38] - 财务费用为40,444,439.05元，同比增长356.31%[36][38] - 研发投入为60,764,231.18元，同比增长101%[36] - 公司研发投入为6076.42万元，同比增长101%，占营业收入的1.99%[49] - 公司销售费用为5010.29万元，同比上升147.77%[48] - 公司管理费用为1.95亿元，同比上升138.46%[48] - 公司财务费用为4044.44万元，同比上升356.31%[48] 各条业务线表现 - 公司2014年触控显示业务营业收入为20.69亿元，净利润为2.15亿元[40] - 公司2014年化工业务营业收入为9.84亿元，净亏损为5717.62万元[40] - 触控显示行业销售量为223,229,617 PCS，同比增长927.24%[38] - 触控显示行业生产量为224,852,767 PCS，同比增长558.39%[38] - 化工业务受行业产能过剩及成本上升影响盈利能力持续承压[94] - 化工产品市场持续低迷影响经营业绩[100] - 公司产品线涵盖3D眼镜镜片、智能电表显示屏、医疗器械显示模组、裸眼3D模组、电子纸模组、智能穿戴触显模组和智能微投等高附加值领域[61] - 公司采用垂直整合产业链模式，涵盖液晶显示屏及模组、触摸屏到触控显示一体化模组，实现部分配件自主设计生产[62] - 公司通过垂直一体化生产自给盖板玻璃和FPC保持盈利能力[99] - 触摸屏行业呈现轻薄化及触控显示一体化发展趋势[101] - 公司重点研发柔性显示模组及指纹识别等新技术产品[97] - 公司研发投入聚焦柔性显示模组及指纹识别等新技术[102] - 生产管理采用ERP系统实施精细化管控[102] - 子公司江西合力泰科技实现营业收入20.69亿元及净利润2153.73万元[90] - 子公司山东联合丰元化工净亏损167.03万元[90] - 子公司山东新泰联合化工净亏损444.99万元[90] - 子公司淄博新联化物流实现净利润207.49万元[90] 各地区表现 - （注：原文未提供明确的地区表现关键点） 管理层讨论和指引 - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金交易，实现化工向电子行业转型[31] - 子公司计划以8,000万元人民币收购捷晖光学100%股权布局智能穿戴领域[32] - 公司定位为平台型企业，通过复制新事业部快速扩大规模以满足下游需求突发增长[60] - 公司与新兴细分行业领导者合作，获得稳定大批量订单且产品毛利率高于传统产品[61] - 公司通过"老客户+新产品+高附加值"战略利用平台优势推动与客户共同发展[61] - 公司通过事业部管理模式以毛利润为核心考核指标，并综合考量交期达成率、退货率、人均产值等关键绩效指标[60] - 公司成本控制覆盖产品全生命周期，包括研发前供应商分析、生产阶段工艺优化及品质管控、核算阶段成本检讨与改善[62] - 预计2018年全球智能穿戴设备出货量达1.4亿台[93] - 公司拟35亿收购部品件等三家公司布局智能穿戴生态圈[95] - 全球智能硬件市场规模预计将达到300-500亿美元[98] - 2013年7月至12月预测利润数为人民币9880万元[150] - 2014年度扣除非经常性损益后净利润预测值为17992.18万元[150] - 2015年度扣除非经常性损益后净利润预测值为24985.71万元[150] - 2016年度扣除非经常性损益后净利润预测值为31975.11万元[150] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司总股本为1,078,428,000股[5] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.14元（含税）[5] - 公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司持股比例为88%[9] - 公司注册地址为山东省沂源县城东风路36号[16] - 公司办公地址为山东省沂源县城南外环89号[16] - 公司股票代码为002217，股票简称为*ST合泰[16] - 公司法定代表人变更为文开福[19] - 公司主营业务于2014年3月31日变更为化工行业及触控液晶显示行业[19] - 公司控股股东于2014年3月31日变更为文开福[19] - 公司首次注册时间为2003年4月30日[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，较上年调整后数据下降1,041.59%[23] - 总资产达到32.10亿元人民币，较上年调整后数据增长253.93%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为18.20亿元人民币，较上年调整后数据增长311.77%[23] - 加权平均净资产收益率为10.75%，较上年调整后数据下降28.05个百分点[23] - 非经常性损益项目中政府补助为2,421.76万元人民币[27] - 经营活动现金净流量为-170,784,686.89元，同比下降1041.59%[37] - 短期借款同比增长160.76%[38] - 公司前五名客户合计销售额为5.59亿元，占年度销售总额的18.29%[41][42] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长158.50%[40] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长214.50%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降1041.59%[40] - 经营活动现金流入小计同比增长153.49%至25.64亿元[52] - 经营活动现金流出小计同比增长175.32%至27.35亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,041.59%至-1.71亿元[52] - 投资活动现金流入小计同比增长1,296.87%至11.11亿元[52] - 投资活动现金流出小计同比增长486.81%至12.35亿元[52] - 固定资产占总资产比重增加17.61个百分点至40.75%[56] - 应收账款占总资产比重下降23.96个百分点至17.44%[56] - 货币资金占总资产比重下降3.04个百分点至6.36%[56] - 公司委托理财总金额为1400万元、3000万元、4500万元、2900万元和2200万元，分别实现收益0.62万元、2.84万元、1.98万元、0.73万元和0.83万元[68][69] - 公司报告期内无对外股权投资、证券投资及持有金融企业或其他上市公司股权[63][64][65][66][67] - 公司委托理财均为保本浮动收益型产品，通过农业银行沂源县支行操作且均非关联交易[69] - 公司2014年委托理财总额为2.92亿元人民币，全部为保本浮动收益型产品[70][71] - 委托理财总收益为1436万元人民币，占投资总额的4.92%[70][71] - 委托理财资金来源为暂时闲置非募集资金，无逾期未收回本金和收益[71] - 首次公开发行募集资金总额3.35亿元人民币，截至2014年底已累计投入2.56亿元[74][75] - 首次公开发行募集资金累计取得利息收入1602.58万元人民币[76] - 非公开发行募集资金总额2.79亿元人民币，2014年投入2.61亿元[77][78] - 非公开发行募集资金产生利息收入71.12万元人民币，实际结余1916.86万元[80] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款业务[72][73] - 公司于2014年6月27日完成非公开发行7500万股，每股发行价格4.14元[78] - 募集资金存放于中国农业银行沂源县支行账户15250101040018981[79] - 3万吨/年三聚氰胺项目承诺投资总额32,107万元，实际投资24,028.98万元，节约8,078.02万元[82][83] - 3万吨/年三聚氰胺项目投资进度100.87%，但未达预计效益，报告期实现效益2,365.34万元[82][83] - 超募资金补充流动资金1,390.61万元[82] - 募集资金利息收入1,392.96万元，总节余资金9,470.98万元[83] - 无缝贴合触显一体化模组项目投资进度70.84%，报告期实现效益3,643.70万元[85] - 触摸屏盖板玻璃项目投资进度79.93%，报告期实现效益1,852.10万元[85] - 非公开发行募集资金承诺投资总额279,247,104.80元[85] - 非公开发行超募资金补充流动资金50,000,000元[85] - 3万吨/年三聚氰胺项目未达预计效益因产品售价下降及成本上升[83] - 募集资金专户已于2014年12月31日注销[84] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5154.12万元[87] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元且截至2014年底尚未归还[87] - 公司递延收益因会计准则变更增加1338.06万元[107] - 其他非流动负债因会计准则变更减少1338.06万元[107] - 会计估计变更增加母公司2014年度净利润1125.01万元[109] - 合并范围内关联方应收款项坏账计提政策变更[108] - 公司通过发行66,895.20万股股份收购江西合力泰科技有限公司100%股权[110] - 反向购买合并产生商誉10,972,827.76元[112] - 购买日（2014年3月31日）上市公司原有化工业务可辨认净资产公允价值为975,573,428.53元[113] - 2014年度现金分红总额15,097,992.00元（含税）[115][118] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例10.26%[117] - 2014年末总股本1,078,428,000股[118] - 公司出资10万美元成立合力泰（香港）有限公司[114] - 公司因技术转让合同纠纷案获得终审判决赔偿总额1994.11万元（其中1074万元需按资产折旧年限摊销，920.11万元确认为营业外收入）[121] - 涉案金额为928.41万元（人民币）且不形成预计负债[121] - 判决赔偿款1074万元于2014年1月29日执行完毕[121] - 判决赔偿款920.11万元于2014年11月21日执行完毕[121] - 该诉讼事项不影响公司2013年度预计亏损业绩[121] - 公司及被告方均于2013年1月29日向山东省高级人民法院提起上诉[122] - 山东省高级人民法院于2013年5月6日作出终审判决（(2013)鲁民三终字第129号）[122] - 报告期内无媒体质疑事项[123] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[124] - 报告期内未发生破产重整事项[125] - 公司发行股份购买江西合力泰100%股权对价为非公开发行66,895.20万股股份[127] - 江西合力泰总资产为276,960.74万元[127] - 出售西部厂区及丰元合成车间资产交易价格为2,690万元[128] - 出售资产贡献净利润945.99万元[128] - 出售资产利润占净利润总额比例为6.43%[128] - 资产出售交易完成日为2014年6月30日[128] - 公司重组后新增触摸屏和小尺寸液晶显示屏及模组业务[127] - 文开福成为持有上市公司5%以上股份的自然人[127] - 重大资产重组事项于2014年3月27日完成[127] - 公司发行股份购买江西合力泰100%股权交易价格为276,946.13万元[133] - 江西合力泰被收购时账面价值为33,960.5万元，评估价值为276,960.74万元，增值率715.3%[133] - 公司向文开福等发行66,895.20万股股份购买资产，发行价格为4.14元/股[134][135] - 公司募集配套资金向特定对象发行9,000万股股份，融资总额3.726亿元[135] - 配套融资金额未超过交易总额的25%[136] - 公司报告期内对子公司担保审批额度合计90,700万元[145] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计33,029万元[145] - 公司报告期末实际担保余额33,029万元，占净资产比例18.15%[145] - 公司对江西合力泰科技有限公司提供单笔最大担保额度80,000万元[144] - 股份锁定承诺：部分股东认购的非公开发行股票锁定期为36个月至2017年3月31日[150] - 股份锁定承诺：部分股东认购的非公开发行股票锁定期为12个月至2015年3月31日[150] - 盈利补偿协议规定实际利润未达预测时需以现金或股份进行补偿[151] - 补偿金额计算公式涉及累计预测利润与实际利润的差额及交易总价格[151] - 2013年7-12月实际利润若低于9880万元承诺数需以现金补足差额[151] - 2014至2016年利润补偿期间优先以重大资产重组取得的股份进行补偿[151] - 利润补偿期设定为2014年至2016年，涉及业绩承诺和减值补偿机制[152] - 补偿股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行价格[152] - 若转增或送红股导致股份变化，补偿数量调整为：应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)[152][153] - 期末减值额计算公式为：资产重组作价减去期末评估值并排除增资等影响[153] - 补偿责任人因减值补偿与利润承诺补偿合计股份不超过重大资产重组获得的未出售股份数量[153] - 补偿总金额不超过联合化工向补偿责任人支付的全部对价[153] - 文开福及其一致行动人承担连带补偿责任，按重组前持股比例分摊补偿义务[153] - 承诺人保证上市公司资产独立，严格区分经营资产，避免资金占用[153] - 承诺确保上市公司财务独立，拥有独立核算体系、银行账户和纳税资格[153][154] - 承诺避免同业竞争，不从事与上市公司相同或相近的业务活动[154] - 承诺人及附属公司避免同业竞争措施包括将商业机会让予上市公司[155] - 关联交易遵循市场定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[156] - 承诺人保证关联交易决策透明并履行回避表决义务[156] - 信息提供方承诺所提供资料真实准确完整并承担法律责任[157] - 交易对方承诺资产权属清晰无任何抵押质押或权利限制[157] - 股权转让前始终保持权属清晰状态且无任何信托安排[157] - 承诺人自愿放弃对其他股东所持股权的优先购买权[157] - 自然人承诺方确认具备完全民事行为能力且无违法行为[157] - 所有承诺均自签署日起构成有效法律约束责任[155][156][157] - 截至报告期末承诺人均未出现违反上述承诺的情况[155][156][157] - 公司支付境内会计师事务所瑞华会计师事务所审计报酬50万元[161] - 公司有限售条件股份变动后数量为810,176,851股，占总股本比例75.13%[166] - 公司无限售条件股份变动后数量为268,251,149股，占总股本比例24.87%[166] - 公司股份总数变动后为1,078,428,000股，较变动前增加743,952,000股[166] - 境内法人持股数量为156,817,824股，占总股本比例14.