收入和利润表现 - 营业收入21.38亿元人民币，同比增长16.91%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1856.2万元人民币，同比增长56.71%[15] - 基本每股收益0.08元人民币，同比增长60%[15] - 加权平均净资产收益率1.3%，同比增长0.46个百分点[15] - 第四季度营业收入21.38亿元人民币[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1856.2万元人民币[19] - 公司2015年实现营业收入21.38亿元，同比增长16.91%[37] - 利润总额达1794.66万元，同比增长16%[37] 成本和费用变化 - 销售费用为1.481亿元人民币，同比增长13.32%[53] - 管理费用为3.06亿元人民币，同比增长11.36%[53] - 财务费用为2076.57万元人民币，同比下降4.88%[53] - 研发投入金额为1.831亿元人民币，同比增长31.83%，占营业收入的8.56%[54] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额7311.7万元人民币，同比增长358.89%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7311.72万元人民币，同比增长358.89%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为5799.97万元人民币，同比增长727.50%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6746.83万元人民币，同比下降182.44%[57] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益2015年为4711万元，较2014年增长233%[21] - 计入当期损益的政府补助2015年为1204万元，较2014年下降32%[21] - 交易性金融资产公允价值变动损益2015年为0.93万元，较2014年增长663%[21] - 其他营业外收支净额2015年为-195万元，较2014年扩大100%[21] - 非经常性损益所得税影响额2015年为81万元，较2014年下降66%[22] - 非经常性损益合计2015年为5639万元，较2014年增长98%[22] 业务线收入表现 - 系统集成及服务收入11.37亿元，同比增长18.53%[38] - 软件开发及服务收入3.75亿元，同比增长28.52%[38] - 信息产品及服务收入5.31亿元，同比下降3.30%[38] 地区收入表现 - 华东地区收入3.22亿元，同比增长39.28%[43] - 西北地区收入0.34亿元，同比增长78.43%[43] - 其他业务收入0.95亿元，同比增长230.77%[43] 毛利率和销售量 - 软件和信息技术服务毛利率22.45%，同比下降0.11个百分点[45] - 信息产品销售量24.23万台，同比下降5.48%[46] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售金额为5.221亿元人民币，占年度销售总额的24.42%[50] 资产和负债结构 - 货币资金为9.257亿元人民币，占总资产比例35.50%，同比增长3.83个百分点[61] - 长期借款为1.475亿元人民币，占总资产比例5.66%，同比增长5.00个百分点[61] 投资活动 - 公司对上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心投资额为1500万元人民币持股比例为9.68%[64] - 公司对北京新医力科技有限公司投资额为415万元人民币持股比例为20.75%[65] - 公司对盈富泰克创业投资有限公司投资额为130,000,000元[77] - 报告期内公司不存在证券投资[66] - 报告期内公司不存在衍生品投资[67] - 公司主要投资项目均使用自有资金[64][65] - 重大非股权投资情况在报告期内不适用[66] 募集资金使用 - 公司2013年非公开发行股票募集资金总额为1.14亿元人民币[69] - 募集资金累计投入金额为1.182亿元人民币投资进度达103.26%[69] - 基于云计算的银行核心业务系统项目本期实现效益2486.23万元人民币[71] - 募集资金投资项目未发生变更用途情况[69] - 公司使用闲置募集资金1100万元暂时补充流动资金，已于2015年10月26日全部归还[72] 资产处置和子公司表现 - 公司出售广州天河区建工路房产面积3302.66平方米，交易价格6648.26万元[74] - 该房产出售贡献净利润250万元[74] - 北京南天信息工程有限公司净利润为-338.75万元[76] - 广州南天电脑系统有限公司净利润为-440.91万元[76] - 上海南天电脑系统有限公司净利润为488.75万元[76] - 西安南天电脑系统有限公司净利润为-186.80万元[76] - 深圳南天东华科技有限公司净利润为418.38万元[76] - 北京南天软件有限公司净利润为1417.83万元[76] - 重庆南天数据资讯服务有限公司净利润为-175.32万元[76] - 公司对技术落后无形资产计提减值准备[30] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元人民币[4] - 2015年度现金分红总额为9,864,241.84元，占归属于上市公司普通股股东净利润的53.14%[90][91] - 2014年度现金分红总额为4,932,120.92元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.64%[90] - 2013年度现金分红总额为4,932,120.92元[88] - 分红方案以总股本246,606,046股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）[87][91] - 公司可分配利润为292,874,003.59元[91] 行业地位和业务覆盖 - 软件业务实施金融应用软件解决方案超1000个，覆盖5万个网点[32] - PR系列存折打印机和BST自助服务终端市场占有率居行业前列[32] - 产品出口至全球20多个国家和地区[32] 市场环境和竞争 - 银行信息化行业存在庞大年需求规模，非金融行业信息技术服务需求快速增长[78] - 金融信息化行业集中度低且竞争激烈，部分金融机具市场空间有限[80] - 公司面临银行业态变化带来的业务理解挑战及成本压缩压力[79][80] 股东结构和变化 - 报告期末普通股股东总数为57,359名，较前上一月末的54,670名增加4.9%[140] - 南天电子信息产业集团公司持股比例为26.88%，持股数量为66,289,431股，其中包含管理层委托增持的17,447股[140][141] - 云南省工业投资控股集团有限责任公司持股比例为9.27%，持股数量为22,870,213股[140] - 前两大股东南天集团与云南工投为一致行动人，合计持股比例达36.15%[141] - 汇添富外延增长基金持股0.86%，持股数量为2,118,390股[140] - 自然人股东罗彬持股0.69%，持股数量为1,712,400股，通过信用账户持有[140][141] - 华商价值共享基金持股0.61%，持股数量为1,504,191股[140] - 中国证券金融公司持股0.52%，持股数量为1,288,000股[140] - 自然人股东蒋丽霞持股0.47%，持股数量为1,157,100股，通过信用账户持有[140][141] - 公司控股股东为南天电子信息产业集团公司，实际控制人为云南省国资委[143][144] 限售股变动 - 公司限售股份减少181,045股，其中109,327股为董事、监事、高级管理人员所持限售股份25%解除限售[136] - 限售股份减少的剩余71,718股主要来自原副董事长张锦鸿和原高管姜东离职后的股份解禁[136] - 张锦鸿所持78,750股高管锁定股份于2015年1月5日解锁19,688股（25%），10月20日离职半年后全部解锁[137] - 姜东所持16,875股高管锁定股份于2015年1月5日解锁4,219股（25%），7月30日离职半年后全部解锁[137] - 有限售条件股份比例从6.26%降至6.18%，减少0.08个百分点[136] - 无限售条件股份比例从93.74%升至93.81%，增加0.07个百分点[136] - 股份总数保持246,606,046股不变[136] - 国有法人持股数量保持15,000,000股，占比6.08%不变[136] 管理层和董事会变动 - 2015年副董事长刘为因退休离任[151] - 2015年副董事长张锦鸿因个人原因辞职[151] - 2015年两名独立董事（刘汝林、朱庆芬）因个人原因辞职[151] - 2015年新聘任两名独立董事（张春生、王海荣）[151] - 董事会秘书姜东离任并由赵起高接任[151] - 董事长雷坚持股从75,052股减持至56,289股，减持比例25%[149] - 副董事长刘为持股从60,000股减持至45,000股，减持比例25%[149] - 副董事长张锦鸿持股78,750股全部减持，减持比例100%[149] - 董事兼总裁徐宏灿持股从34,875股减持至26,156股，减持比例25%[149] - 高级管理人员合计持股从420,827股减持至256,557股，减持比例39.1%[150] 管理层背景和薪酬 - 财务总监刘涓自2014年1月至今任职[160] - 高级副总裁陈宇峰自2007年12月至今任职[159] - 副总裁陈德英自2014年1月至今任职[160] - 董事会秘书赵起高自2015年6月至今任职[161] - 独立董事张春生同时担任国家集成电路产业投资基金副总经理[156][163] - 独立董事王海荣同时担任北京东卫律师事务所合伙人[156][163] - 监事张建生同时担任云南省工业投资控股集团财务部总经理[157][162] - 董事章维萍在南天电子信息产业集团公司领取报酬津贴[162] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员受证券监管机构处罚[163] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为1024.88万元[166] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策依据《南天信息股份公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》执行[164] 员工结构 - 公司在职员工总数3829人，其中母公司员工233人，主要子公司员工3596人[167][168] - 技术人员数量2303人，占员工总数60.2%[168] - 售后服务人员518人，占员工总数13.5%[168] - 大学本科及以上学历员工2483人，占员工总数64.8%（本科2380人，研究生103人）[168] - 生产人员291人，占员工总数7.6%[168] - 销售人员148人，占员工总数3.9%[168] - 财务人员61人，占员工总数1.6%[168] - 行政人员283人，占员工总数7.4%[168] - 公司建立基于业绩与能力的薪酬分配体系，完善中长期激励机制[169] 关联交易和担保 - 公司向控股股东南天电子信息产业集团公司出售广州南天电脑系统有限公司房产，转让价格6648.26万元，账面价值282.83万元，交易损益4727.84万元[111][112] - 公司为子公司北京南天软件有限公司提供担保，实际担保金额2000万元，担保额度3000万元，担保类型为一般保证，担保期一年[121] - 公司报告期末实际担保余额合计2000万元，占公司净资产比例为1.40%[121] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[110] 诉讼和仲裁事项 - 全资子公司重庆南天因买卖合同货款纠纷与北京汇美卓信科技有限公司存在诉讼及反诉[129] - 上海南天需向佳杰科技支付逾期付款违约金，以人民币680万元为基数按每日0.05%计算[132] - 违约金计算期间为2015年9月24日至2015年10月16日共22天，累计违约金金额为74,800元[132] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[106] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[107] 战略合作 - 公司与邮储银行于2015年6月18日签署战略合作协议，涉及存款业务、现金管理、综合授信等金融服务[126] - 公司与汇付天下于2015年7月10日签署战略合作协议，在支付手段、客户资源和软件技术支持方面开展合作[127] 股东承诺和增持 - 控股股东及关联方承诺使用自有资金不低于人民币4947.05万元增持公司股票[96] - 公司及控股股东承诺三个月内不实施重大资产重组等事项[96] - 控股股东承诺长期有效避免同业竞争及规范关联交易[93][94][95] - 公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员在2015年下半年采取增持公司股票等措施维护股价稳定[128] 审计和内部控制 - 公司2015年度财务会计报告审计费用为人民币65万元[102] - 公司2015年度内部控制审计费用为人民币30万元[102][103] - 公司改聘中审众环会计师事务所承担2015年度审计工作[102] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为97.32%[190] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为97.23%[190] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额大于资产总额的1.5%或大于营业收入的2%[191] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报金额在资产总额的1%至1.5%之间或在营业收入的1%至2%之间[191] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失大于500万元或对外投资损失大于1000万元[191] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失在200万元至500万元之间或对外投资损失在500万元至1000万元之间[191] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[193] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[195] 公司治理和合规 - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[97] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更[99] - 公司报告期内无重大会计差错更正[100] - 公司报告期内合并报表范围未发生变化[101] 股东大会参与情况 - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.06%[180] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.02%[180] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.05%[180] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[180] 董事会出席情况 - 独立董事母景平本报告期应参加董事会10次现场出席2次以通讯方式参加8次[182] - 独立董事安树昆本报告期应参加董事会10次现场出席2次以通讯方式参加8次[182] - 独立董事刘汝林本报告期应参加董事会3次以通讯方式参加2次委托出席1次[182] - 独立董事朱庆芬本报告期应参加董事会3次现场出席1次以通讯方式参加2次[182] - 独立董事张春生本报告期应参加董事会7次以通讯方式参加6次委托出席1次[182] - 独立董事王海荣本报告期应参加董事会7次现场出席1次以通讯方式参加6次[182]